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発表日	時刻	コード	企業名
08/26	09:45	7962	キングジム
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ホールディングス株式会社 ) 社外取締役監査等委員 2022 年 9 月当社取締役常務執行役員 2023 年 6 月日本郵政株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 9 月当社代表取締役社長社長執行役員 ( 現任 ) ( 現在の担当 )CEO 兼開発本部担当 取締役候補者とした理由 同氏は、企業経営とマーケティングに関する幅広い見識と実績を有し、当社においては開発本部を牽引してお ります。2024 年より当社代表取締役社長に就任して以降も、優れた経営執行力とリーダーシップを発揮して いることから、さまざまな経営判断や意思決定を適切に行うことができる人物であると判断したため、引き続 き取締役候
08/26	09:45	7962	キングジム
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する ため、取締役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締 役会における社外取締役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取 締役の業務執行を監督しています。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と 執行を分離するとともに意思決定の迅速化を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択 し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており、社外監査役は
08/25	11:45	4465	ニイタカ
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大江橋法律事務所社員 大江橋法律事務所パートナー 倉敷紡績株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 公益社団法人日本仲裁人協会常務理事 ライト工業株式会社社外取締役 株式会社フコク社外取締役 株式会社 IKホールディングス取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ユニバンス取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 岡和貴氏、取締役 ( 監査等委員 ) 茂木鉄平氏、取締役 ( 監査等 委員 ) 清水裕子氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 山本あつ美氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 岡和貴氏、取締役 ( 監査等委員 ) 茂木鉄平氏、取締役
08/21	17:45	9066	日新
2025年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
17 日に、公開買付者ら及び 当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役である藤本進氏 ( 当社 独立社外取締役 ) 及び山田真矢氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 ) 並びに社外有識者の 仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )によって構成される、本取引の提案を 検討するための特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。なお、本 特別委員会の委員のうち、仁科秀隆氏は当社の役員ではありませんが、当社は、仁科秀隆氏 が本取引と同種の案件の特別委員会の委員としての豊富な経験を有することに加え、長年に わたり企業法務をはじめとした法律
08/21	12:00	208A	構造計画研究所ホールディングス
第１期 定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 期末株式数は当連結会計年度 290,800 株であり、期中平均株式数は当連結会計年度 275,023 株であ ります。期末株式数及び期中平均株式数は、1 株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めて おります。なお、当社は、2025 年 3 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っ ており、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 当連結会計年度 568,420 千円 (2) 役員向け株式報酬制度の導入について 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役及び当社と委任契約を締結
08/21	12:00	208A	構造計画研究所ホールディングス
第1期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
フリーダイヤル 0120-173-027 ( 午前 9 時 ~ 午後 9 時、通話料無料 ) 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 インターネットで議決権を行使された全ての株主様に、議決権の行使内容にかかわらず、 キャッシュレスポイント500 円分をプレゼントいたします。 詳細につきましては、本招集ご通知とあわせてお送りする書面をご覧ください。 監 査 報 告 - 3 - 株主総会参考書類 議案取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名委員会の決定に 基づき、社外取締役 6 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます
08/21	12:00	2934	ジェイフロンティア
（訂正版）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員経営企画 本部長 2020 年 8 月同社取締役執行役員経営企画本 部長 2021 年 8 月 ㈱fundbook 入社社長室長 2022 年 1 月 ( 有 )リュミエール取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 ㈱ささえ取締役 2023 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職 ) ㈱GARDEN 代表取締役 ( 有 )リュミエール取締役 ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 今村彰利氏は、長年に渡る金融機関での業務を通じて豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社取締役の任に相応 しく、当社の経営の透明性・客観性を高め、また取締役会の監督機
08/21	12:00	2934	ジェイフロンティア
第17回定時株主総会招集ご通知の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 69,801 (5,400) 69,801 (5,400) ー (ー) ー (ー) 6 (3) 監査役 (うち社外監査役 ) 10,600 (7,000) 10,600 (7,000) ー (ー) ー (ー) 3 (2) ( 修正後 ) 役員区分 報酬等の 総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 72,501 (8,100) 72,501 (8,100) ー (ー) ー (ー) 6 (3) 監査役 (うち社外監査役 ) 10,600 (7,000) 10,600 (7,000) ー (ー) ー (ー) 3 (2) 以上
08/19	07:45	9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 4. 招集にあたっての決定事項 議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示 をされたものとして取り扱わせていただきます。 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願 い申しあげます。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承いただきますようお願い 申しあげます。 ◎ 電子提供措置事項に修
08/15	12:00	9164	トライト
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
も該当せ ず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、森・濱田松本 法律事務所に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりませ ん。 4 当社における独立した特別委員会の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 (i) 設置等の経緯 上記 「1. 株式併合を行う理由 」の「(2) 検討体制の構築の経緯 」に記載のとおり、当社は、 2025 年 2 月下旬から、当社の独立社外取締役により構成される特別委員会の設置に向けて準備 を進めました。その上で、同年 3 月 3 日に開催した当社取締役会において、大野麻衣子氏 ( 当社 独立
08/15	12:00	9399	ビート・ホールディングス・リミテッド　（貝德控股有限公司、Ｂｅａｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員長及び投資 委員会委員長 独立社外取締役、監査委員 会委員長、報酬委員会委員 及び投資委員会委員 独立社外取締役及び監査委 員会委員 チン・シャン・フイ (Chin Siang Hui) 原野直也 (Naoya Harano) チャン・ツ・イン (Chang Tzu-Ing) 当社のCEO/CFOも兼務しており、当社の 経営全般を担当しております。その他報 酬委員会委員長及び投資委員会委員長を 務めています。 監査委員会委員長、報酬委員会委員及び 投資委員会委員を務めています。 監査委員会委員を務めています。 ( 注 )1. 原野直也は、2021 年 3 月 30 日付で選任された独立社外取締役で
08/14	19:46	2791	大黒天物産
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・野田コンサルティング設 立 同社代表社員 ( 現任 ) 2017 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ACアーネスト監査法人入所 ( 現任 ) 所有する当 社株式の数 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません が、公認会計士としての専門的知識を有しており、当社の社外取締役に就任以降の実績から、 引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として、その職務を適正に遂行できる ものと期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。 【 再任 】 ふく だ まさ ひこ
08/12	12:00	5595	ＱＰＳ研究所
（訂正）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
M F E 764,436 株 1.61% ( 注 )1. 持株比率は発行済株式総数に対する持株数の割合であります。 2. 自己株式は保有しておりません。 - 11 - 3. 会社役員に関する事項 ⑴ 会社役員の状況 取締役の状況 (2025 年 5 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長大西俊輔 CEO( 最高経営責任者 ) 取締役松本崇良 取締役西村竜彦 Frontier Innovations㈱ ㈱Ridge-i 社外取締役 代表取締役社長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 古村克明 中原一徳 公認会計士中原一徳事務所代表
08/12	12:00	5595	ＱＰＳ研究所
「第20回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
徳氏及び橋本道成氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、当社は中原一徳氏及び橋本道成氏を株式会社東京証 券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 < 修正後 > ( 注 )1. 取締役西村竜彦氏、並びに監査等委員である中原一徳氏及び橋本道成氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、当社は西村竜彦氏、中原一徳氏及び橋本道成氏を株 式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ておりま す。 2 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件取締役候補者に関する注記事項
08/11	12:00	3497	ＬｅＴｅｃｈ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定の過程の公正性、透明 性及び客観性を確保することを目的として、2025 年 1 月 24 日に開催した当社取締役会にお いて、当社の独立社外取締役である久保田洋氏並びに当社の独立社外監査役である喜多村晴 雄氏及び佐藤裕己氏の3 名から構成される本特別委員会を設置する旨を決議しました。な お、当社は、本特別委員会の委員として設置当初からこの3 名を選定しており、本特別委員 会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、喜多村晴
08/09	21:45	3070	ジェリービーンズグループ
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たもの)の企画、販売及び使用せしめる権利の 管理 55. 興行及びチケットの販売代行 56. 前各号に附帯関連する一切の事業 第 2 章株式 ( 発行可能株式総数 ) 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 155,800,000 株とする。 ― 75 ― 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件 本臨時株主総会終結の時をもって取締役馬場崇暢氏及び社外取締役山本和弘氏が 辞任により退任いたしますので、取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願 いするものであります。 なお本取締役候補者は、両氏の補欠として選任されることとなりますので、その 任期は当社定款の定めにより、在任取締役の
08/09	21:45	317A	Ｐ－ＳＭＳＤＴｅｃｈ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- - (うち社外取締役 ) (-) (-) (-) 監査役 2,640 2,640 2 - - (うち社外監査役 ) (-) (-) (-) 80,490 80,490 6 合計 - - (-) (-) (-) ( 注 )1. 取締役の金銭報酬の総額は、2004 年 6 月 23 日開催の第 3 回定時株主総会において年額 120,000 千円 以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4 名です。 2. 監査役の金銭報酬の総額は、2022 年 5 月 27 日開催の第 21 回定時株主総会において年額 3,000 千円 以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の
08/09	17:45	2345	クシム
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であると認識しております。そのため、社外取締役や監査 等委員への報告体制の強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による 実効性のある監査体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を 通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室による定期的監査を実施してまい ります。 (9) 財産及び損益の状況 1 企業集団の財産及び損益の状況の推移 区分 期別 第 29 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 (2024 年 10 月期 ) (2021 年 10 月期 ) (2022 年 10 月期 ) (2023 年 10 月期 ) ( 当連結会計年度 ) 売上高 ( 千円
08/08	15:45	6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 処分価額の総額 28,658,520 円 )で、当社の取締役 ( 取締役会 長、社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)3 名、執行役員 2 名及び当社 子会社の取締役 2 名を処分先とし、払込期日を2025 年 7 月 25 日として、自己株式の処分 を実施いたしました。詳細については、当該公表内容をご参照ください。 (iii) 本自己株式消却 当社は、当社が2025 年 7 月 31 日に公表した「 自己株式の消却に関するお知らせ」に 記載のとおり、本取締役会において、2025 年 9 月 30 日付で自己株式 408,624 株 (2025 年 3 月 31 日時点におい
08/08	12:00	1757	創建エース
第61回（2025年3月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
GATES GROUP 株式会社監査役 株式会社チェリーブロッサムインターナショナル ショッピングピエロ株式会社代表取締役 代表取締役 株式会社 AMICUS 取締役 Amicus Global Myanmar Co., Ltd. CEO/Managing Director 株式会社グローバルワークス代表取締役 CEO 監査役根田正樹学校法人高岡第一学園高岡法科大学学長 監査役會田幸雄會田幸雄公認会計士事務所所長 日本古典文学研究所所長 監査役菅野浩子田母神事務所所長 インゴット大学進学塾代表 ( 注 ) ・取締役髙津正好氏及び佐野美和氏並びに古賀亜利沙氏は、社外取締役であります。 ・監査役山