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発表日	時刻	コード	企業名
08/07	17:45	3810	サイバーステップ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役齋藤次郎 常勤監査役髙木隆行 監査役渡邉兼久 監査役花島宣勝 ( 注 )1. 取締役鈴木都生氏及び齋藤次郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役髙木隆行氏、渡邉兼久氏及び花島宣勝氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま す。 3. 監査役花島宣勝氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有するものであります。 4. 取締役鈴木都生氏及び監査役花島宣勝氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届 け出ております。 2 取締役及び監査役の報酬等 イ. 役員の個人別報酬の決定に関する
08/07	17:45	372A	レント
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 2004 年 6 月同代表取締役社長 2012 年 4 月同代表取締役会長兼 CEO 2018 年 6 月同取締役 founder 2021 年 7 月 PXC 株式会社代表取締役社長 2022 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 7 月 PXC 株式会社代表取締役 CEO( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社アントロット取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] PXC 株式会社代表取締役 CEO 株式会社アントロット取締役 300 株 [ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ] 菅野健一氏は、リスクモンスター株式会社を創業し代表取締役として同
08/07	17:45	374A	樋口総合研究所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 報酬等の総額 区分 業績連動 ( 千円 ) 固定報酬 非金銭報酬等 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 32,960 (-) 32,960 (-) - (-) - (-) 3 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 3,300 (3,300) 3,300 (3,300) - (-) - (-) 2 (2) 合計 (うち社外役員 ) 36,260 (3,300) 36,260 (3,300) - (-) - (-) 5 (2) ( 注 ) 1. 当事業年度におきましては使用人兼務取締役はおりません。 2. 取締役の報酬限度額は、2024 年 8 月 28 日開
08/07	15:45	3647	ジー・スリーホールディングス
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、次のとおりです。 候補者番号氏名当社グループにおける地位及び担当等 1 やまもと 山元 2 たかはし 髙橋 ひでき 秀樹 代表取締役 再任 りょうま 龍馬 管理本部管理本部長 日本グリーン油田開発株式会社取締役 新任 3 はしもと 橋本 まきお 真樹夫 監査等委員である社外取締役 新任 4 いずみ 泉 のぶ 信 ひこ 彦 新任 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 - 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) やまもとひでき 山元秀樹 (1953 年 7 月 11 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職
08/07	12:00	5577	アイデミー
第11回定時株主総会招集ご通知及びその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 )(1 株当たり 450 円 ) 権利行使期間 2021 年 6 月 28 日から 2029 年 6 月 27 日まで 2022 年 5 月 30 日から 2030 年 5 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3 ( 注 )1、2、3 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 19,650 個 目的となる株式数 19,650 株 保有者数 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株
08/07	12:00	5883	ＧＴホールディングス
第５期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2032 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状 況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除 く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 165 個 33,000 株 1 名 ― 個 ― 株 ― 名 21 個 4,200 株 1 名 - 6 - ○○○○㈱ 様招集 25/08/05 14:39 印刷 7/42 ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 (1) 新株予約権者は、当社普通株式が
08/07	12:00	6044	三機サービス
第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社とし て2025 年 5 月 31 日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め ておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 大量保有者シンメンテホールディングス株式会社 保有株式等の数 403,200 株 株券等保有割合 6.3% ― 14 ― 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 12,700 株 4 名 (2) 新株予約権等の状況 該
08/07	12:00	6496	中北製作所
2025年株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事 中北 ( 無錫 ) 工業科技有限公司董事 執行役員営業本部副本部長兼東京営業 所長 ACE VALVE CO., LTD. 理事 中北 ( 無錫 ) 工業科技有限公司董事長 取締役 ( 社外 ) 福田あやこ弁護士福田法律事務所所長 常勤監査役森屋正利 監査役 ( 社外 ) 北山裕昭 監査役 ( 社外 ) 藤井秀延東リ株式会社社外取締役 ( 注 ) 当社は取締役大井成夫、福田あやこの両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同 取引所に届け出ております。 ⑵ 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づ き、同法第
08/07	12:00	7451	三菱食品
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事 項 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「1 当社における独立 した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 2 月上旬から、特別委員会 の設置に向けた準備を進めた上で、同月 25 日の取締役会決議により、当社のグループ取引管理委員会の委員であ る吉川雅博氏 ( 当社独立社外取締役 )、柿 﨑 環氏 ( 当社独立社外取締役、明治大学法学部
08/07	12:00	7691	Ｃ Ｃｈａｎｎｅｌ
2025年定時株主総会継続会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 25 個 25,000 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15 個 15,000 株 1 名 - 10 - 第 1 0 回新株予約権 発行決議日 2018 年 3 月 27 日 新株予約権の数 10 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 10,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 1,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 700,000 円 (1 株当た
08/07	12:00	4829	日本エンタープライズ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 普通株式 34,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権の払込金額無償無償 新株予約権の行使に際して出資される財産の価 額 権利行使期間 1 個当たり13,800 円 (1 株当たり138 円 ) 2025 年 4 月 1 日から 2028 年 3 月 31 日まで 1 個当たり13,800 円 (1 株当たり138 円 ) 2026 年 4 月 1 日から 2029 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株
08/07	12:00	4829	日本エンタープライズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ドトール・日レスホールディングス 社外取締役 星野公認会計士事務所 株式会社ヒット 社外監査役 監査役星野正司 イシグロ株式会社 社外監査役 イシグロホールディングス株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役福田正及び岩田明子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役 𠮷 川信哲及び星野正司の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外監査役 𠮷 川信哲氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 4. 監査役星野正司氏は、公認会計士の資格を有する者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 5. 当連結会計年度中の取
08/07	09:45	2462	ライク
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ── ── ── ライクスタッフィング 株式会社取締役会長 ライクキッズ 株式会社代表取締役社長 ライクケア 株式会社代表取締役社長 ライクキッズ 株式会社取締役 ライクケア 株式会社取締役 ライクプロダクツ株式会社 代表取締役社長 ライクキッズ 株式会社取締役副社長 ライクスタッフィング 株式会社取締役 ライクキッズ 株式会社取締役 ライクプロダクツ 株式会社監査役 株式会社ブレインアシスト 代表取締役社長 麻田祐司公認会計士・ 税理士事務所代表 株式会社ウイルテック 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 i - P l u g 社外取締役 ライクスタッフィング 株式会社監査役
08/07	09:45	277A	グロービング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 / 17 回 17 回 / 17 回 5 米山恭右 重任社外取締役 17 回 / 17 回 6 田村誠一 重任社外取締役 17 回 / 17 回 7 高橋広敏 重任社外取締役 17 回 / 17 回 ― 5 ― 候補者番号 1 輪島総介 (1970 年 11 月 1 日生 ) 取締役在任年数 :4 年 5カ月 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1994 年 4 月三菱自動車工業株式会社入社 2000 年 11 月アクセンチュア株式会社入社 2012 年 9 月同社 Strategy 本部 F&EP 統括就任 2017 年 1 月当社設立 2017 年 4 月 PwC
08/07	07:45	2345	クシム
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
強化が重要であると認識しております。そのため、社外取締役や監査 等委員への報告体制の強化、監査等委員と内部監査室並びに会計監査人による 実効性のある監査体制を推進するとともに、コンプライアンス研修の実施等を 通じた個 々 人への意識づけ並びに内部監査室による定期的監査を実施してまい ります。 (9) 財産及び損益の状況 1 企業集団の財産及び損益の状況の推移 区分 期別 第 29 期 第 26 期 第 27 期 第 28 期 (2024 年 10 月期 ) (2021 年 10 月期 ) (2022 年 10 月期 ) (2023 年 10 月期 ) ( 当連結会計年度 ) 売上高 ( 千円
08/07	05:45	192A	インテグループ
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
換えに払い込み は要しない。 新株予約権と引き換えに払い込み は要しない。 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個あたり 653 円新株予約権 1 個あたり 668 円 (1 株当たり 653 円 )(1 株当たり 668 円 ) 権利行使期間 2024 年 2 月 15 日 ~ 2032 年 2 月 14 日 2026 年 2 月 14 日 ~ 2034 年 2 月 13 日 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外 取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
08/06	23:45	1401	エムビーエス
第28期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 2 その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 9 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役に関する事項 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 山本貴士代表取締役社長株式会社にぎわい宇部社外取締役 松岡弘晃 高木弘敬 取締役ホームメイキャップ事業本 部長 取締役ホームメイキャップ事業本 部スケルトン担当 栗山征樹取締役経営企画室長兼管理部長 影山祥玄取締役 ( 常勤監査等委員 ) 伊藤尚毅取締役 ( 監査等委員 ) 前田隆取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社スプラウトインベストメント 代表取締役 株式会社トランスメディアGP 代表取締役 株式会社デザインワード代表取締役
08/06	19:45	9216	ビーウィズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
操作方法等に関するお問い合わせ先 】 みずほ信託銀行証券代行部 ふ0120-768-524 ( 年末年始を除く 9:00 ~ 21:00) 3 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい て同じ。)3 名全員が任期満了となります。つきましては、取締役 3 名の選任をお願いするもの であります。 なお、本議案に関しましては、独立社外取締役のみで構成される指名報酬委員会の審議・答申 を経ており、当社といたしましては、内容は相当であると考えております。また
08/06	17:45	8887	シーラホールディングス
【訂正版】定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役候補者といたしました。 ー株 ー株 ― 12 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) とりいけいじ 鳥居敬司 (1947 年 7 月 25 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1971 年 4 月株式会社第一銀行入行 2000 年 6 月株式会社第一勧業銀行常務取締役 2004 年 6 月株式会社みずほフィナンシャルグループ代表 取締役副社長 2005 年 6 月みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長 2009 年 6 月伊藤忠商事株式会社社外監査役 2023 年 7 月株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 9 月 3D
08/06	13:45	7808	シー・エス・ランバー
第43期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案 取締役 5 名選任の件 2025 年 6 月 20 日付で取締役加賀美淳氏が辞任により退任され、取締役 5 名全員は、本定時 株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任をお願いするものであ ります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当 なか 1 中 い 井 ちよすけ 千代助 再任男性代表取締役社長 なか 2 中 い 井 しゅん 俊 すけ 輔 再任男性 取締役 購買部長、在来営業部長 ま 3 馬 じめ 締 かず 和 ひさ再任男性 久社外取締役候補者 独立役員 取締役 ( 社外 ) いし 4 石 づか 塚 えい 英 い