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発表日	時刻	コード	企業名
08/06	12:00	340A	ジグザグ
2025年_第10期株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権 1 個当たり 2,505 円 (1 株当たり 167 円 )(1 株当たり 167 円 ) 2018 年 7 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日まで 2018 年 7 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )4 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2,724 個 40,860 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,000 個 45,000 株 1 名 役員の 保有状況 ( 注 )2 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株
08/06	12:00	3501	ＳＵＭＩＮＯＥ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%(9 回 /9 回 ) 再任取締役 100%(9 回 /9 回 ) 再任取締役 100%(7 回 /7 回 ) しみずはるお再任 5 清水春生 社外 独立役員 のむらこうへい再任 6 野村公平社外 独立役員 おい 7 種 か 8 加 だ 田 ゆみこ とうきょうこ 藤恭子 再任 社外 独立役員 新任 社外 取締役 100%(9 回 /9 回 ) 取締役 100%(9 回 /9 回 ) 取締役 100%(9 回 /9 回 ) ーー 6 候補者 番号 1 生年月日 1957 年 3 月 17 日 所有する当社の株式数 30,407 株 取締役会出席状況 100%(9 回 /9 回 ) 取締役候補者とし
08/06	12:00	3501	ＳＵＭＩＮＯＥ
第136回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、マニュアルの作 成などリスクマネジメント体制を支援する。 4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、経営の健全性と効率性を確保するため、社外取締役を含む取締役会は経営の意思決定と 業務執行の監督を行い、代表取締役社長以下執行役員は業務執行の責任を負う。執行役員の業 務範囲は取締役会で定め、その責任と権限を明確にする。 2 経営に関する重要事項については、執行役員を兼務する取締役により構成される経営会議 ( 週 1 回定時開催 )の審議を経て、取締役会へ付議され執行決定を行う。 3 当社の取締役会はグループ全体の中期経営計画及び年度事業計画を策
08/06	12:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第36回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Japan 税理士法人代表社員 株式会社プラコー監査役 監査役木内孝胤株式会社 TKコーポレーション代表取締役 仮監査役筧悦生 公認会計士・税理士 RSM 清和監査法人シニアパートナー ( 注 )1. 高橋健治氏は当社の取締役ですが、2024 年 11 月 15 日に倉田陽一郎氏が辞任により代表取締役を退任したため、 同日の取締役会にて代表取締役に選任され就任いたしました。 2. 取締役張志軍氏、長田忠千代氏、山本晋平氏は、社外取締役であります。当社は、取締役長田忠千代氏及び山 本晋平氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。尚、張志軍氏及び山本晋平氏 は本総会で任期満了とな
08/06	12:00	3645	メディカルネット
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権の 状況 該当事項はありません。 - 16 - 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 5 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 CEO 平川大 代表取締役社長 COO 平川裕司 取締役早川竜介 ビジネスディベロップメント本部担当 Medical Net Thailand Co., Ltd. 取締役 株式会社オカムラ取締役 Pacific Dental Care Co., Ltd. 取締役 ノーエチ薬品株式会社取締役 シリウスビジョン株式会社社外取締役 NU-DENT Co., Ltd. 取締役 D.D
08/06	12:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第36回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。取締役会は社外取締役 3 名を含む5 名の取締役で構成されておりま す。監査役会は3 名の社外監査役で構成され、うち1 名を常勤監査役として選定 しております。 当社は、取締役会規程を含む社内規程を制定し、取締役が法令及び定款に則っ て行動するよう徹底しております。当事業年度は39 回の取締役会を開催し、各 議案の審議では活発な意見交換がなされております。 監査役は、当事業年度において13 回の監査役会を開催し、監査役会において 定めた監査計画に基づき、監査を実施しております。監査役は、取締役会決議そ の他の取締役の意思決定に関して、法的義務の履行状況を、事実認識の正確性、 意思決定過程
08/06	12:00	3760	ケイブ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役であります。なお、菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏は東京証券取引所が指定を 義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査等委員である取締役の小尾敏仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委 員を選定している理由は、取締役会以外の重要会議への出席や内部監査部門との密な連携 等を通じて得る社内情報を、他の監査等委員に適時に共有し意見交換することにより、監 査の実効性を高めるためであります。 3. 監査等委員である取締役の菅原貴与志氏は、弁護士の資格を有しており
08/06	12:00	3791	ＩＧポート
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所有する当社の株式数 0 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1977 年 4 月日本電信電話公社 ( 現 NTT 株式会社 ) 入社 1998 年 7 月株式会社 NTTぷらら代表取締役社長 2015 年 12 月ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 7 月株式会社 NTTぷらら EP(Executive Principal) 株式会社ネクストベース取締役 ( 現任 ) 2019 年 8 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 1 月吉積ホールディングス株式会社取締役 ( 現任 ) 2021 年 11 月日本 PCサービス株式
08/06	12:00	4198	テンダ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 20 第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件 当社は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社 に移行します。つきましては、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を お願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。 また、本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の効力が生じることを条件として効力を 生じるものといたします。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 やひろとしひで 八尋俊英 ● 生年月日 1965 年
08/06	11:45	7673	ダイコー通産
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日生 ) [ 再任 ] ( 取締役候補者とした理由 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1999 年 4 月株式会社アルメックス入社 2007 年 11 月当社入社 2009 年 8 月当社取締役就任 2010 年 4 月株式会社ディー・ケー・コーポレーション 代表取締役就任 ( 現任 ) 2011 年 8 月当社取締役副社長就任 2014 年 5 月睦通信株式会社 ( 現当社 ) 社外取締役就任 2014 年 8 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 2015 年 1 月有限会社デンツー産業 ( 現当社 ) 取締役就任 所有する 当社株式の数 331,060 株 代表取締役社長とし
08/06	11:45	7699	オムニ・プラス・システム・リミテッド
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する件 ··· 5 第 3 号議案取締役 1 名再任の件 ························· 5 第 4 号議案社外取締役 1 名再任の件 ················· 6 第 5 号議案取締役報酬支払方法決定の件 ········· 6 第 6 号議案会計監査人選任の件 ························· 6 第 7 号議案取締役への株式発行の権限付与の件 ··· 7 第 8 号議案従業員業績連動型報酬制度に関する件 ··· 7 事業報告
08/06	11:45	7713	シグマ光機
2025年定時株主総会招集通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重し、適切な協働関係を構築します。 (3) 株主共同の利益の向上に向け、会社情報を適切に開示し、株主との間で建設的な対話を通じて経営の透明性を 確保します。 (4) 社外取締役の活用など、経営の客観性・透明性を向上させる組織体制を構築し、取締役会による業務執 ⾏に対 する監督 (モニタリング) 機能の実効性を高めます。 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執 ⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制につき ましては、以下のとおりに体制を構築し、ガバナンスの向上に取り組んでおります。 Ⅰ. 業務の適正を確保するための体制の概要 当社は、会社法及び会社法施 ⾏ 規則に定める「 業
08/06	11:45	7713	シグマ光機
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
:0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) 監 査 報 告 4 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふりがな 氏 名 性別 ( 年齢 ) 現在の当社における地位・担当 1 こんどう 近藤 ようすけ 洋介 男性 ( 満 62 歳 ) 代表取締役社長 再任 2 いし い 石井 やすゆき 康之 男性 ( 満 57 歳 ) 取
08/06	09:45	7163	住信ＳＢＩネット銀行
2025年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付けを含む本取引の実施を決定するに至る意思決定の 過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及び透明性を担保 することを目的として、町田行人氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、武田知久氏 ( 当社 社外取締役、独立役員 ) 及び森山保氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )の3 名から構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を2024 年 12 月 13 日に設置い たしました。 また、当社は2024 年 12 月中旬に公開買付者グループ、当社グループ、三井住友信託 銀行及びSBIホールディングスから独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第
08/06	09:45	7117	ミモナ
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役監査等委員鈴木智仁中之島中央法律事務所弁護士 取締役監査等委員嘉村哲 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役鳴瀧英人、鈴木智仁氏、嘉村哲氏の3 氏は、社外取締役 であります。 2. 監査等委員である取締役役鳴瀧英人氏は、金融機関での実務及び上場企業での監査役 の経験に基づき、豊富で幅広い見識と知見を有しております。 監査等委員である取締役役鈴木智仁氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコン プライアンスに関する相当程度の知見を有しております。 監査等委員である取締役嘉村哲氏は、内部監査及び内部統制に対する充分な実務経験 を有しており、豊富で幅広い見識と知見を有しております。 3
08/05	21:45	6083	ＥＲＩホールディングス
2025年定時株主総会招集 ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 現任 ) 2021 年 8 月日本 ERI 株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 【 取締役候補者とした理由 】 同氏は、当社グループの中核事業のうち主に戸建住宅を対象とする株式会社住宅性能評価センターの代 表取締役社長を務め、2021 年 8 月からは中核事業会社である日本 ERI 株式会社の代表取締役社長に就 任しております。当社グループの中核事業について豊富な業務経験と経営に関する幅広い知見を有して おり、引き続き取締役会における重要な意思決定及び執行の監督に十分な役割を果たすことが期待でき ると判断したものであります。 5 やま 山 みや 宮 しんいちろう 慎一郎 再任社外取締役独
08/05	21:45	5932	三協立山
第80回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営企画統括室長兼事業開発統括室長 17 回 /17 回 5 再任 とよおかふみろう 豊岡史郎 当社取締役常務執行役員 三協アルミ社社長 14 回 /14 回 6 再任 あずまいちろう 東一郎 当社取締役常務執行役員 タテヤマアドバンス社社長 13 回 /14 回 7 再任 しのだひろこ 篠田寛子 社外 独立 当社社外取締役 14 回 /14 回 ― 6 ― 1 ひらのしょうぞう 平能正三 生年月日 1958 年 4 月 28 日生 所有する当社株式数 普通株式 35,400 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982 年 4 月三協アルミニウム工業 ㈱ 入社 2008 年 6
08/05	21:45	5967	ＴＯＮＥ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 8 - ⑸ 当事業年度中の職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。 ⒊ ⑹ 役員区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を 除く。) 76,000 3 ( 注 ) 当社は、2025 年 3 月 1 日付で、普通株式 1 株につき2 株の割合で株 式分割を行っております。上記は、本株式分割後の株式数に換算し て記載しております。 その他株式に関する重要な事項 1 当社は、2019 年 8 月 29 日開催の第 84 回定時株主総会開催の決議に基づき、譲渡制
08/05	12:00	6552	ＧａｍｅＷｉｔｈ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 20 ― 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 5 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長今泉卓也 執行役員 株式会社 DetonatioN 取締役 取締役日吉秀行執行役員総務部長兼人材採用部長 取締役矢崎高広 執行役員コミュニケーションデザイン室長 株式会社 GameWith Contents Studio 代表取締役社長 取締役武市智行 取締役濵村弘一 株式会社武市コミュニケーションズ代表取締役社長 株式会社 Aiming 社外取締役 株式会社リトプラ社外取締役 株式
08/05	12:00	7434	オータケ
第73期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性と適正性を確保する。 10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について 当社グループは、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の取引は行わず、不 当・不正な要求に応じないことをグループ社員を含む役職員全員に徹底する。 ⑵ 当事業年度における主な運用状況 1 取締役会 取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、客観的、合理的判断を確保しつ つ法令又は定款に規定する事項の審議、報告を行っています。当事業年度においては、取締役 会を13 回開催し、事前に十分な資料を配布し、社外取締役にも積極的に意見を求めるなど、 充実した審議が効率的になされるよう