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発表日	時刻	コード	企業名
09/03	07:45	7426	山大
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
において、当社の意思決定の恣意性を排 除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保すべく、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項等についての 定めの相当性に関する事項 」の「(3) 当社の株主 ( 親会社等を除く。)の 利益を害さないように留意した事項 」に記載のとおり、2026 年 3 月 16 日開 催の取締役会決議により、公開買付者、当社、本創業家株主及び本取引の 成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役である髙橋猛氏、当社の 独立社外監査役である長谷川隆司氏及び社外監査役である佐藤光弘氏によ って構成される、本取引の提案を検討するため
09/03	07:45	7707	プレシジョン・システム・サイエンス
2026年６月期 第41回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
橋茂 132,400 0.48 ( 注 )1. 「 持株比率 」については、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 2. 持株比率は、自己株式 (206,170 株 )を控除して計算しております。 ― 15 ― 事業報告 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めるため、当事業年度において譲渡制限付株式報酬制度に基づき、以下のとおり役員に対して株式を交 付いたしました。 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 役員区分株式の種類及び数交付され
09/03	07:45	7812	クレステック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事務所所長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤隆国氏及び佐藤雅秀氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 竹澤隆国氏及び佐藤雅秀氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 2025 年 9 月 25 日開催の第 41 回定時株主総会終結の時をもって、千村隆夫氏は任期満了により取締役を 退任いたしました。 4. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性 を高めることを目的として、鈴木康明氏を常勤の監査等委員として選定しております。 5. 当社は、取締役
09/03	07:45	7821	前田工繊
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
にリスク管理委員会を開催しております。当委員会で は、リスクアセスメントの実施により重大なリスクを選定し、このリスクへの対策方法を立案 し、社長の承認を得たうえで実施しております。また、その実効性の効果測定を事業年度毎に行 っており、リスク管理の継続的な改善と高度化を図っております。 - 3 - 3 取締役の職務執行の効率性を確保するための取組み 取締役会は社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も 出席しております。取締役会は当事業年度中に13 回開催し、各議案における審議、業務執行の状 況等について監督を行い、活発な議論及び意見交換がなされて
09/03	07:45	7821	前田工繊
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立 株式会社 GOF 代表取締役 リビングプラットフォーム 株式会社取締役 株式会社エネコートテクノ ロジーズ監査役 国立大学法人大阪大学特任教授 公立大学法人兵庫県立大学特任教授 CHEMIPAZ 株式会社社外取締役 13 回中 13 回 (100%) 10 回中 10 回 (100%) - 計 算 書 類 監 査 報 告 8 前 田 候補者番号 1 再任 1945 年 7 月 20 日生 満 81 歳 男性 所有する 当社株式の数 1,581,722 株 取締役在任期間 53 年 9か月 当事業年度における 取締役会への出席状況 13 回 /13 回 (100%) まえだ 征 ゆきとし
09/03	05:45	7369	メイホーホールディングス
第10回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役全員 (5 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位候補者属性 1 2 3 4 5 おまつ 尾松 のじま 野島 おまつ 尾松 の のむら 野 々 村 えんどう 遠藤 ひでとし 豪紀 代表取締役社長再任 とおる 透 取締役専務執行役員再任 ひろたか 弘崇 取締役常務執行役員再任 もとじ 元次 社外取締役再任社外独立 ゆたか 寛 ー新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員
09/02	23:45	6548	旅工房
第32回 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
LALALA Plus 取締役 Adventure Global OTA Philippines, Inc. Director 株式会社ファイブスターコーポレーション取締役 ラド観光株式会社取締役 株式会社ギャプライズ代表取締役 指名・報酬委員会委員 株式会社ジャーニクス代表取締役 指名・報酬委員会委員 監査役野村拓也未来創造弁護士法人弁護士 株式会社ゼン・ランド監査役 PROGRESO CONSULTING/ 外山吉丸公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役甲斐亮之氏及び遠藤修一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役黒田潤氏、外山吉丸氏及び野村拓也氏は
09/02	21:45	6327	北川精機
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が董事長を務める 北川精机貿易 ( 上海 ) 有限公司は、当社製品を販売しております。 - 5 - <ご参考 > 【 独立社外役員の独立性判断基準 】 選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断を参考として、当社との間に利害関係 がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とします。 【 取締役会構成基準 】 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性を 考慮した構成とし、当社グループの事業に精通した社内取締役と、複数名選任する独立社外取締役との、適切 なバランスで構成するとともに、透明性の高いガバナンス体制を構築し
09/02	21:45	6340	澁谷工業
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さ 正 再任 とし 敏 (1951 年 4 月 25 日生 ) 1979 年 4 月 1987 年 1988 年 2004 年 2017 年 2019 年 2021 年 2022 年 2023 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 2 1 4 4 6 4 9 6 月 月 月 月 月 月 月 月 大阪弁護士会弁護士登録 吉川綜合法律事務所 ( 現きっかわ法律事務所 ) 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 きっかわ法律事務所パートナー( 現 ) 近畿弁護士会連合会理事 大阪弁護士会会長、 日本弁護士連合会副会長 沢井製薬株式会社社外取締役 サワイグループホールディングス株式会社 社外取締役 ( 現
09/02	21:45	6340	澁谷工業
2026年定時株主総会招集通知交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社 きっかわ法律事務所 サワイグループホールディ ングス株式会社 アツギ株式会社 - 2 - 所長 教授 社外取締役 社外取締役 相談役 社外取締役 パートナー 社外取締役 社外取締役 同氏は当社の顧問税理士であり、 同氏と当社との間には定常的な 取引があります。 当社と兼職先との間には、重要な 取引関係その他特別な関係はあり ません。 当社と株式会社北國銀行とは定常 的な銀行取引があります。 当社と北陸電力株式会社とは定常 的な電力供給取引があります。 当社と兼職先との間には、重要な 取引関係その他特別な関係はあり ません。 2. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名主な活動状況 取締
09/02	19:46	6030	アドベンチャー
第20回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を保険会 社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し負担することになる損害賠償金 及び争訟によって生じた費用等を当該保険により補填することとしております。 当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役、執行 役員、管理・監督の立場にある従業員であり、全ての被保険者について、その保 険料を全額当社が負担しております。 2. 社外役員に関する事項 (1) 社外役員の他の法人等の重要な兼職の状況等 区分氏名兼職先会社名兼職の内容 取締役三島健 Rokt 合同会社 株式会社スマートホテルソリューションズ アジアパシフィック域事 業開発責任者兼日本代表 社外取締役 エクスペリサス株
09/02	19:46	6030	アドベンチャー
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は社外取締役候補者であります。 所有する 当社株式 の数 - 株 300 株 - 株 2. 中村俊一氏は当社の営業債務に対して債務保証をしております。他の候補者と当社との間 には特別の利害関係はありません。 3. 中村俊一氏は会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。 4. 三島健氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりです。 同氏は、オンライン旅行業を中心とした事業会社において指導的役割を歴任し、豊富な経 験と専門的知見を有していることから、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすこ とができるものと判断したためであります。なお、同氏の当社社外取締役と
09/02	13:45	4073	ジィ・シィ企画
第31期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 候補者 番号 氏名現在の地位及び担当 出席回数 / 取締役会 1 かねこてつじ 金子哲司 再任取締役会長 22 回 /22 回 2 たかぎようすけ 髙木洋介 再任代表取締役社長 22 回 /22 回 3 まるやまひでゆき 丸山英幸 再任 代表取締役副社長 経営管理本部長 22 回 /22 回 4 かなざわけんいち 金澤憲一 再任 取締役 ペイメントビジネス本部長 22 回 /22 回 5 にしだみつし 西田光志 再任 社外 独立役員 取締役 22 回 /22 回 6 日くさ下か部 べ進 すすむ 再任 社外 独立役員 取締役 22 回 /22 回 7 おおたかあつし 大高敦 再任 社外 取締役 19
09/02	12:00	7636	ハンズマン
第62回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び加納昭の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、土持寿翁 及び加納昭の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 5. 土持寿翁氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は、同氏が土持産業株式会社の代表 取締役を永年にわたり務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経 営事項の決定及び業務執行の監督等に適切な意見をいただいており、引き続き取締役会の意思決定に 際し、客観的な視点での適切な指導と監督により、経営体制の強化を期待し再任をお願いするもので あります。 なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも
09/02	12:00	7809	壽屋
第73回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マネジメント代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 5 月ホットマン株式会社 代表取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社立飛パートナーズ代表取締役 株式会社立飛ホールディングス代表取締役社長 株式会社立飛リアルエステート代表取締役社長 株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役 株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役 ホットマン株式会社代表取締役 所有する当社の 株式の数 14,300 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 村山正道氏は、長年にわたり株式会社立飛ホールディングスの代表取締役社長を務められており、経 営者として豊富な経験と幅広い見識を有
09/02	12:00	7377	ＤＮホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 月株式会社日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業株式会社取締役 2021 年 7 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 同氏は、1976 年に日本開発銀行に入行後、幅広い職務を経験しており、企業財務、会計の他、リスクマネジメント、組織や人材 の管理運営、産業動向等幅広い知見と経験を有しております。また、2010 年以降は、様 々な業種の企業において、代表取締役、取 締役、監査役の職を歴任する等、企業経営に関する幅広い経験と知見を有しております。2021 年 7 月からは、当社の監査等委員で ある社外取締役として適切に職務を遂行してい
09/02	12:00	9361	伏木海陸運送
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 500 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 同氏は、主に営業・現業部門を歴任し、営業・現業部門における豊富な業務経験と知見を 有していることから、新たに取締役候補者といたしました。 ― 6 ― 候補者 番号 9 つり 釣 氏名 ( 生年月日 ) や 谷 ひろ 宏 ゆき 行 (1958 年 11 月 12 日生 ) < 社外取締役 > < 独立役員 > 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1991 年 9 月シーケー金属株式会社取締役 1996 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) 1997 年 4 月シーケー金属株式会社代表取締役社長 ( 現 任 ) 2000 年 6 月株式会社
09/02	12:00	1381	アクシーズ
第64回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 山之内浩明 取締役 ( 監査等委員 ) 新倉哲朗 有限会社山之内コンピューター会計代表取締役 税理士法人れいめい代表社員 ( 注 )1. 取締役山之内浩明氏及び新倉哲朗氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役山之内浩明氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社のガバナンス強化を図るため、行政機関での勤務経験により法令遵守、政策運営および組織管理に関する高い知見を有 する町田克郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。 4. 当社は、取締役新倉哲朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
09/02	12:00	9361	伏木海陸運送
2026年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
建設興業株式会社代表取 締役社長、射水建材株式会社代表取締役社長 北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長、GRN 株 式会社代表取締役社長 タチバナアソシエイツ代表、DHRインターナショナル・ジャパ ン株式会社パートナー サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長、南陽吉 久株式会社代表取締役社長、光陽興産株式会社代表取締役会長、 万葉線株式会社代表取締役社長、オタヤ開発株式会社代表取締役 社長 あさひ税理士法人代表社員、あさひ保険サービス合同会社代表社 員 ( 注 ) 1. 取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社 外取締役で
09/02	12:00	197A	タウンズ
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 MPホールディングス株式会社 ( 現丸喜 産業株式会社 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月トラスター・キャピタル・パートナー ズ・ジャパン・リミテッド シニア・マ ネージング・ディレクター兼日本代表 2023 年 11 月 KGホールディングス株式会社代表取締役 2023 年 12 月株式会社兼子商店社外取締役 2024 年 1 月トラスター・キャピタル・パートナー ズ・ジャパン・リミテッド 兼日本代表 ( 現任 ) パートナー 2024 年 11 月 KGホールディングス株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません