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発表日	時刻	コード	企業名
04/30	13:45	8237	松屋
第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 今井幸夫 根津嘉澄 明治安田生命保険相互会社社外取締役 株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外 取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・ 管財部・広報部担当 経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ 戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌 株式会社シービーケー代表取締役会長 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM 推進・オムニチャネル
04/30	13:45	8237	松屋
第157期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
継続的な向上の実現のため、コーポレート・ ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022 年 5 月に 監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と 意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取 締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締役 )で構成することにより、 経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の − 7 − 指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当 該委員会の委員長を独立社外取締役とし、その構成メンバーの過半数を独 立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高め
04/30	13:45	8194	ライフコーポレーション
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会の選定する監査等委員は、重要な会議に出席し、各担当取締役又は執行役員の業務 執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受ける。 【 運用状況 】 監査等委員会が重要と考える会議には、選定監査等委員が出席し、会議の内容を速やかに委員会 に報告し、委員会においてはかかる報告を受けて、会社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状 況を把握して、当該会議が内部統制システムに従って適切な運営が行われたか否かについて監査等 を実施しています。 ⑵ 法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、監査等委員である社外取締役に専 門家の起用を図るよう努める。 【 運用状況 】 監査等委員である
04/30	12:00	2186	ソーバル
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
効力を生ずる日 2026 年 5 月 28 日 ( 木曜日 ) 5 第 2 号議案 | 取締役 5 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 5 名は任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任を お願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者 番号 氏名当社における現在の地位 1 再任推津敦 (しいづあつし) 代表取締役社長 2 再任東谷正雄 (ひがしやまさお) 取締役 3 再任山林敬 (やまばやしけい) 取締役 4 再任島谷裕一 (しまたにゆういち) 取締役 5 再任社外独立髙木友博 (たかぎともひろ) 社外取締役 6 1
04/30	12:00	3050	ＤＣＭホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当 1 2 3 4 5 か とう 加藤 う の 宇野 い ば 射場 いち え 市江 じん ぼ 神保 ひさかず 久 なお 直 和 執行役員財務・IR 担当新任 き 樹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 ひとみ 瞬 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 まさひこ 正 ひろ 寛 彦 ― 新任社外独立 こ 子 ― 新任社外独立 新任 再任 社外 独立 新任取締役候補者 再任取締役候補者 社外取締役候補者 独立取締役候補者 - 21 - 候補者番号 1 略歴、当社における地位および担
04/30	12:00	3050	ＤＣＭホールディングス
2026年定時株主総会招集通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。内部統制委員会は、内部監査部門が実施する情報 安全管理にかかる監査結果の報告を受け、情報の適切な保存・管理の推進を図っております。 3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 「 内部統制委員会 」により、対処すべきリスクを識別し、部署横断的に当該リスクに関する情報を共有し、適切 なリスク対応を推進いたしました。 4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は20 回開催され、重要事項の審議
04/30	12:00	3065	ライフフーズ
第40期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ミカタコンサルティング株式会 社 / 代表取締役社長 CEO 弁護士法人大江橋法律事務所 / 弁護士 神戸大学大学院法学研究科 / 客 員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏、長澤哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な 会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤の監査等 委員を選定しております。 ( 注 )3. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関
04/30	12:00	3198	ＳＦＰホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当することに鑑み、 本合併に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議 により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、 髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企業価 値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併
04/30	12:00	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524 ( 受付時間 9:00~21:00 年末年始を除く) 5 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 7 名 ( 全員 )は任期満了となります。つきまして は、社外取締役 3 名を含む、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締 役 3 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める14 頁の「 独立社外役員の 独立性に関する基準 」を満たしております。また
04/30	12:00	2686	ジーフット
2026年定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役 及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判断内容を 最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公正であるとはいえな いと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを決議いたしました ( 本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 会社法第 180 条 第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事
04/30	12:00	2747	北雄ラッキー
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
税理士 吉田周史公認会計士事務所所長 フュージョン株式会社社外監査役 株式会社 CEホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ホーブ監査役 監査役柴田雅樹北海道中央バス株式会社参与 ( 注 )1. 取締役吉田周史氏は、社外取締役であります。 2. 監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役伊藤光男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 4. 当社は、取締役吉田周史氏、監査役伊藤光男氏及び監査役柴田雅樹氏を株式会社東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5
04/30	12:00	2354	ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第49回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主様に電子提供措置事項から上記事項を 除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。 株式会社 YE DIGITAL 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況 当社が業務の適正を確保するための体制 ( 内部統制システム)として取締役会において決 議し、定めております。 その概要と運用状況は以下のとおりであります。 (1) 内部統制システムの概要 1 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ⅰ. 当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を中心とする監査等委員が出席 する取締役会において、法令、定款および取締役会規程に基づき重要事項を決定する
04/30	12:00	2354	ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 2 持株比率は、自己株式 500,315 株を控除して計算しております。 11 3 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 名 称 第 1 回 新株予約権 第 2 回 新株予約権 第 3 回 新株予約権 発行決議日 2017 年 5 月 12 日 2018 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 保有者数および新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締 役を除く) 1 名 43 個 1 名 58 個 1 名 49 個 当社社外取締役 ( 監査等委員を除く
04/30	12:00	2292	エスフーズ
第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(594,349 株 )を控除して算出しております。 5 職務執行の対価として交付した株式 当社は2025 年 6 月 20 日付で、当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、 譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 5,854 株の自己株式処分を行っておりま す。 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 該当事項はありません。 ― 13 ― (3) 当社の会社役員の状況 1 取締役及び監査役の氏名等 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 村上
04/30	12:00	3280	エストラスト
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
84,256 1.4 ( 注 ) 当社は、自己株式 106,997 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除し て計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 16,514 株 4 名 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 会社役員に関する事項 」「(3) 取締役の報酬等 」に記載しておりま す。 2. 上記以外に当社子会社の取締役 4 名に対して、12,076 株を交付しております。 3
04/30	12:00	3612	ワールド
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 取締役 ( 監査等委員である者を除 く。)6 名選任の件 9 補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 16 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 18 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の付与のための 報酬内容の改定の件 24 事業報告 28 計算書類 61 監査報告 65 当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 株式会社ワールド 証券コード:3612 株主各位 証券コード
04/30	12:00	3543	コメダホールディングス
第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ん。 - 8 - 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 氏名地位重要な兼職の状況兼職先と当社との関係 牛膓栄一社外取締役三幸製菓株式会社代表取締役社長取引関係はありません。 白畑尚志 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社イトーキ社外監査役 株式会社 IDホールディングス 締役 社外取 取引関係はありません。 尾田知亜記 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社コメダ監査役当社の完全子会社です。 弁護士法人しょうぶ法律事務所 護士 所属弁 取引関係はありません。 松田朋恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジェム・ボックス 社長 淑徳大
04/30	12:00	3543	コメダホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の諮問機関である「 独立諮問委員会 ( 独立社外取締役 4 名で 構成 )」の審議を経たうえで、答申に基づき取締役会にて候補者を決定しております。 また、監査等委員会より、各候補者とも当社の取締役として適任である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 氏 あまり 甘利 しみず 清水 やまもと 山本 名 ゆういち 祐一 ひろき 宏樹 ともひで 智英 当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 代表取締役社長 CEO ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コメダ代表取締役社長 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS
04/30	12:00	3550	スタジオアタオ
第22期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本浩介 取締役 ( 監査等委員 ) 吉羽真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 中島由紀子 経営戦略室長 SFPホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 ) 株式会社ビットキー社外取締役 株式会社堂島取引所社外監査役 管理部ゼネラルマネージャー バリュークリエーション株式会社社外監査役 株式会社エビリー社外監査役 ピクスタ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) KLab 株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジグザグ社外取締役 潮見坂綜合法律事務所パートナー 株式会社サイバー・バズ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社
04/30	12:00	4017	クリーマ
第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2028 年 2 月 25 日まで 2021 年 2 月 27 日から 2029 年 2 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1、3 ( 注 )2、3 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 4 個 4,000 株 1 名 ― 個 ― 株 ― 名 ― 個 ― 株 ― 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的とな