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発表日	時刻	コード	企業名
08/01	19:45	9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社取締役営業本部管掌 株式会社イーピーメディック取締役 株式会社クロスウェブ取締役 経営管理部管掌 山下医科器械株式会社取締役執行役員経営管理部管掌 山下医科器械株式会社監査役 株式会社イーピーメディック監査役 株式会社トムス監査役 株式会社アシスト・メディコ監査役 株式会社イーディライト監査役 エムディーエックス株式会社監査役 株式会社クロスウェブ監査役 株式会社鹿児島オルソ・メディカル監査役 マイクロソニック株式会社監査役 弁護士 ( 山下・川添総合法律事務所代表 ) イサハヤ電子株式会社社外監査役 公認会計士・税理士 ( 斧田みどり公認会計士事務所所長 ) 株式会社南陽社外取締役 ( 監
08/01	17:23	8940	インテリックス
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称 ) 乙の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役会長山本卓也 (2) 代表取締役社長俊成誠司 (3) 取締役中拂一成 (4) 社外取締役村木徹太郎 (5) 社外取締役冨田尚子 2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 常勤監査役鶴田豊彦 (2) 社外監査役北村章 (3) 社外監査役矢田堀浩明 3 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 太陽有限責任監査法人 - 7 - 第 4 条 ( 本株式移転に際して甲の株主に交付する株式及びその割当て) 乙は、本株
08/01	13:45	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
（訂正版）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理体制の強化にも取り組むなど、 内部統制システムの改善を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めております。 コーポレート・ガバナンス体制の概要 組織形態 監査役会設置会社 取締役会議長 取締役社長 取締役人数 7 名 (うち社外取締役 4 名 ) 女性取締役人数 2 名 (うち社外取締役 2 名 ) 取締役の任期 1 年 取締役会開催回数 14 回 / 年 ( 第 88 期 ) 監査役人数 3 名うち社外監査役 2 名 ( 注 )2025 年 5 月 31 日時点 政策保有株式の保有方針および議決権行使の基準 1. 政策保有株式の保有方針 当社の政策保有株式の保有方針は、当社
08/01	12:00	3297	東武住販
第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 この課題を克服するために、当社は、強固な内部管理体制の構築とコンプラ イアンスの強化に取り組んでまいりました。 まず、強固な内部管理体制の構築については、自浄能力の向上と組織内にお ― 9 ― ける内部牽制機能のさらなる強化が課題であるとの認識のもと、部署内でのチ ェックの精度を高めて自浄能力を向上させることに加え、内部監査室、総務部 及び経理部による内部牽制機能を強化することに引き続き努めております。ま た、社外取締役による助言及び監督や監査役による監査も当社の内部管理体制 において重要な機能を果たしていることに鑑み、2024 年 8 月開催の株主総会に おいて社外取締役 2 名を
08/01	12:00	1887	日本国土開発
第96期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
CEO 兼 COO 再 任 新任ー 再任社外取締役 取締役 執行役員新規事業・地域共創事業推進室長 兼安全衛生管理室管掌 5 6 まついしひでたか 松石秀隆 再任社外取締役 とうげゆきえ 唐下雪絵 再任社外取締役 ― 6 ― 候補者 番号 1 はやしいさお 林伊佐雄男性再任 取締役在任年数 2 年 ( 本総会終結時 ) ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982 年 4 月当社入社 2011 年 8 月当社東京本店土木部土木部長 2013 年 8 月当社土木本部長 2014 年 6 月当社執行役員土木本部長 2016 年 9 月当社執行役員土木事業本部副本部長 2017 年 6 月当社
08/01	12:00	3148	クリエイトＳＤホールディングス
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
道連盟監事 ( 現任 ) 2021 年 4 月第一東京弁護士会常議員 2021 年 8 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 安保洋子氏は、民間企業でのシステムエンジニアとしての勤務経験に加え、薬剤師及 び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役として企業経営にも 関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・ 強化に貢献していただいております。引き続き同氏の有する専門性、経験、知見及び 能力を、当社グループの持続的な成長と企業価値向上へ活かしたく、監査等委員であ る社外取締役候
08/01	12:00	3297	東武住販
第42 回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、事業継続計画ともいいます。自然災害等の緊急事態に遭遇した場合において、事 業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業を継続させる、あるいは早期復旧を目指 すために、平常時の活動や緊急時の事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画のこ とです。 ― 4 ― (2) 体制の運用状況の概要 当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は、次のと おりです。 ( 取締役の職務の執行について) 取締役会は17 回開催され、取締役会規程に基づき、重要な事項の審議・決 定、報告がなされました。 取締役会における各取締役の職務執行等に関する報告の方法に関し、社外 取締役からの指摘
08/01	12:00	2796	ファーマライズホールディングス
第39期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 榎本孝之及び鈴木 隆 雄の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役榎本孝之氏及び鈴木 隆 雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相 当程度の知見を有しております。 4. 取締役相澤愛氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。 ― 16 ― (ご参考 ) 取締役及び監査役の専門性や知識・経験・能力等の一覧表 (スキル・マトリクス) 当社取締役、及び監査役が有する主な専門性や知識・経験・能力等のスキルに関する状況は、以下のとおりであ ります。 役員
08/01	12:00	4076	シイエヌエス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。また、本定時株主総会終結の時をもって、取締役小野間治彦 氏は退任されます。 つきましては、経営体制の強化のため社外取締役 1 名増員し、取締役 6 名の選任をお願いするもの であります。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでし た。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当属性 1 2 3 4 5 6 とみ やま 富山 せき ね 関根 いの こ 猪子 まえ だ 前田 おお 大西 いわ にし お 岩男 ひろ み 広己 まさ ひで 政英 まさ とし 昌俊 かず ひ
08/01	12:00	3892	岡山製紙
第184回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 )1. 当社は、自己株式を861,266 株保有しておりますが、上記大株主からは除外 しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の 状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。) 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 9,500 株 5 名 - 8 - 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2025 年 5 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担
08/01	11:45	7725	インターアクション
第33期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性の確保の一環として、独立社 外取締役 (3 名 ) 及び独立社外監査役 (2 名 )により取締役会の監督機能を高め、経 営の健全性・透明性の確保に努めております。今後もコーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進してまいります。 3. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ れることを防止するための取組みの概要 当社は、当社株式の大量買付行為を行なおうとする者に対しては、大量買付行為の 是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、株主の 皆様が検討するために必要な時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他
08/01	11:45	7725	インターアクション
第33期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
T / C L I E N T S L U X U C I T S N O N T R E A T Y 1 154,700 1.40 ( 注 ) 当社は自己株式 437,379 株 ( 信託が保有する当社株式 100,428 株を除く。)を保 有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式 を控除して計算しております。 ─ 13 ─ 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 43,100 株 2 名 社外取締役 - 株 - 名 監査役 - 株 - 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容
08/01	07:45	7068	フィードフォースグループ
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保有状況く) 取締役 ( 社外取 締役を除 く) 新株予約権の数 55 個新株予約権の数 50 個 目的となる株式数 5,500 株目的となる株式数 5,000 株 保有者数 1 名保有者数 1 名 社外 - - 取締役 取締役 - - ( 監査等委員 ) - 15 - ( 注 )1. 第 6 回新株予約権の行使の条件 (ⅰ) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社 ( 財務諸表等の用語、様式及び作 成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員並びに社 外協力者のいずれかの地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職、そ
07/31	15:45	4885	室町ケミカル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ていること から、取締役候補者としております。 候補者 番号 6 新任 社外 まつもと 松本 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1991 年 4 月野村證券株式会社入社 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 なし たかし 隆司 (1967 年 4 月 5 日生 ) 所有する当社の株式の数 ― 株 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 会社経営に関与した経験はありませんが、大手証券会社にて長年、多くの会社経営者や経営幹部とともに新規株式上場に携わっ てきた経験があり、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断していることから、取締役候補者としており ます。 9 ( 注 )1
07/31	12:00	7370	Ｅｎｊｉｎ
第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、報道番組、舞台 など多数出演 ( 現職 ) 2002 年 10 月 NTV 系ワイドショーメインキャスター 2012 年 7 月 FNS 系情報番組サブ司会 35,000 株 48,300 株 ― 株 ― 6 ― ( 注 )1. 本田幸大氏は、当社の親会社等に該当いたします。同氏は、同氏の資産管理会社である株式会社 S &Sホールディングスにおいて代表取締役の地位にあります。 2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 3. 菊川怜氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお ります。同氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏を独立役
07/31	12:00	7487	小津産業
2025年（第114回）定時株主総会　法令および定款に基づく交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.80 川上勢津子 66,360 0.79 中田範三 54,348 0.65 北村純夫 53,028 0.63 江口三代 51,463 0.61 佐藤満寿子 51,125 0.61 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (28,145 株 )を控除して計算しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況 株式数 交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く) 7,139 株 5 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、交付書面 「2 2. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額 」に記載しております。 新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度末日における新
07/31	12:00	7487	小津産業
2025年（第114回）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Innovation2034』の実現に向け、より機能的で多様性に富む役員構成とすべく、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選定につきましては、任意 の「 指名・報酬委員会 」での審議を経ております。 取締役候補者は以下のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位等 ■1 しば 柴 さき 﨑 おさむ 治 代表取締役社長 社長執行役員 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 ■2 むら 村 お 尾 しげる 茂 取締役常務執行役員 生産本部長 再任 ■3 ■4 み 三 たち 立 さき 﨑 の 野 つよ 剛 とも 智 し 志 ゆき 之 取締役常務
07/31	12:00	8908	毎日コムネット
第47回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
金銭 当社普通株式 1 株当たり 23 円 配当総額 405,324,768 円 2025 年 8 月 25 日 【 配当金の推移 】 期末 中間 配当金 ( 円 ) 40 30 28 28 28 30 32 ( 予定 ) 20 20 20 20 22 23 ( 予定 ) 10 0 8 8 8 8 第 43 期第 44 期第 45 期第 46 期 9 第 47 期 ( 当期 ) 5 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役 8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経 営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名
07/30	19:41	2678	アスクル
第62回定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の設定の件 アスクル株式会社 証券コード:2678 目 次 招集ご通知 ………………………………………………… 1 株主総会参考書類 ………………………………………… 7 事業報告 ………………………………………………… 42 連結計算書類 …………………………………………… 60 計算書類 ………………………………………………… 62 監査報告 ………………………………………………… 64 パソコン・スマートフォン・タブ レット端末からもご覧いただけます
07/30	19:41	2792	ハニーズホールディングス
2025年定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ガバナンス体制 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 会 計 監 査 人 会 計 監 査 連携 監査等委員会 監査等委員である取締役 指示・報告 監査 監督 指名報酬委員会 ( 代表取締役会長・独立社外取締役 3 名 ) 取締役会 取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 諮問・答申 監督 監督 内部監査室 報 告 代表取締役社長 顧外 問部 弁専 護門 士家 ほ か 指 導 助 言 機能別委員会 コンプライアンス委員会 リスク管理委員会 リスク管理体制 内 部 監 査 連 携 提言・報告指示 サステナビリティ委員会 モニタリング 執行役員会議 各部門・グループ会社 内部統制 監査