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発表日	時刻	コード	企業名
07/30	19:41	2792	ハニーズホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。取締役候補者の選任にあたっては、指名報酬委員会における各候補者に関する審議 を踏まえ、取締役会にて決定しております。 また、監査等委員会においては、指名報酬委員会に委員として出席した、監査等委員であ る社外取締役 3 名より報告を受けて、本議案について協議した結果、特に指摘すべき事項は なく、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として適任であると判断しており ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 ― 6 ― 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) えじり 江尻 よしひさ 義久 (1946 年 9 月 2 日生 ) 男性
07/30	19:41	2678	アスクル
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の設定の件 アスクル株式会社 証券コード:2678 目 次 招集ご通知 ………………………………………………… 1 株主総会参考書類 ………………………………………… 7 事業報告 ………………………………………………… 42 連結計算書類 …………………………………………… 60 計算書類 ………………………………………………… 62 監査報告 ………………………………………………… 64 パソコン・スマートフォン・タブ レット端末からもご覧いただけます
07/30	12:00	4716	日本オラクル
2025年第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(9 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定 に基づき、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者 番号 1 みさわ 三澤 氏名現在の地位属性 としみつ 智光 2 エス・クリシュナ・クマール 取締役 執行役 社長 取締役 執行役 最高財務責任者 (CFO) 3 ギャレット・イルグ取締役再任 4 ヴィンセント・エス・グレリ取締役再任 5 キンバリー・ウーリー取締役再任 6 ふじもり 藤森 よしあき 義明 取締役 会長 再任 再任 再任社外独立 7 ジョン・エル・ホール取締役再任社外 8 9 なつの 夏野 たけ
07/29	12:00	8798	アドバンスクリエイト
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して期待される暗号資産事業、バイオ・ヘルスケア&メディカルイン フォマティクス事業のほか、Web3 関連の先進的な分野に取り組む事業等が含まれる次世代事業を 中心に事業を行っております。また、SBIHDの子会社であるSBI 生命保険株式会社代表取締役社長 である篠原秀典氏は当社の元社外取締役 (2025 年 3 月退任 )である等、元来より繋がりがありま す。篠原秀典氏を通じて北尾吉孝氏との面談を行ったところ、当社の独立系保険代理店としての 事業モデルを尊重しつつ、SBIグループとの保険事業における更なる協業等により相互に価値創出 が図られることも考えられるため、当社の財務再建への支援を検討す
07/28	19:45	4057	インターファクトリー
第22回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 14 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 5 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長蕪木登 CEO 取締役兼井聡 EBISUMART 事業担当 取締役三石祐輔 CMO・ECビジネス成長支援事業担当 取締役赤荻隆 CFO 管理・財務・情報システム部門担当 取締役鳥山亜弓 取締役笹川大介 常勤監査役加山宏 監査役藤田裕二藤田公認会計士事務所所長 監査役南出浩一 千代田国際法律会計事務所所長弁護士・公認会計士 セントラル総合開発株式会社社外取締役 独立行政法人医薬品医療機器
07/24	23:45	9278	ブックオフグループホールディングス
第7回定時株主総会招集ご通知・第7回定時株主総会資料（2025年） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社顧問 2020 年 6 月 ㈱ウィザス社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月 ㈱ 川徳取締役 2023 年 6 月 ㈱たち吉代表取締役社長 ( 現任 ) 再任候補者 社外取締役候補者 独立役員候補者 生年月日 1958 年 12 月 16 日 所有する当社の株式数 0 株 取締役在任年数 ( 本定時株主総会終結時 ) 5 年 2ヶ月 2024 年度における取締役会への出席状況 16/16 回 (100%) 候補者と当社との特別の利害関係 ありません。 候補者とした理由・期待される役割の概要 大手百貨店におけるマネジメント経験と富裕層
07/24	12:00	2168	パソナグループ
2025年定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 2. 当社は株式給付信託 (BBT) 及び株式給付信託 (J‐ESOP)を導入しており、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )( 以 下 「 信託 E 口 」という)が当社株式 1,053,665 株を保有しております。信託 E 口が保有する当社株式については、自己株式 に含めておりません。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中の交付はありません。 3 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 責任限定契約の内容の概要 当社は、定款に取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く)の責任限定契約に関する規定を設 けており、社外取締役全
07/24	12:00	2168	パソナグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るときは、取締役会においてあら かじめ定めた順序により、他の取締 役がこれに代わる。 2〜4 ( 条文省略 ) 2〜4 ( 現行どおり) 15 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 2025 年 5 月 31 日付で南部靖之氏が辞任により退任し、本株主総会終結の時をもって、取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名全員が任期満了となります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案については、過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会が、取締役会全 体として知識
07/24	12:00	3160	大光
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任 】 【 社外 】 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1986 年 4 月株式会社大垣共立銀行入行 2008 年 5 月同行木曽川支店長 2016 年 5 月同行執行役員東京支店長 2018 年 6 月共友リース株式会社取締役副社長 2023 年 8 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 )( 現任 ) 所有する 当社の 株式数 2,000 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 宮 﨑 信行氏は、長年の銀行勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締 役として取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督などが期待で
07/22	23:45	2791	大黒天物産
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・野田コンサルティング設 立 同社代表社員 ( 現任 ) 2017 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ACアーネスト監査法人入所 ( 現任 ) 所有する当 社株式の数 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません が、公認会計士としての専門的知識を有しており、当社の社外取締役に就任以降の実績から、 引き続きガバナンス強化の役割を担う当社の社外取締役として、その職務を適正に遂行できる ものと期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。 【 再任 】 ふく だ まさ ひこ
07/22	12:00	3549	クスリのアオキホールディングス
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的勢力への対応については、「 反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針 」「 反社会的勢力排 除規程 」にその対応方針を明示し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関わりを持たず、不当な要求に 対しては当社グループ全体で毅然とした態度で対応する。 5 当社は、複数の社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社グループ内の取締役会における 取締役の職務執行に対して監視・監督機能を確保する。 ⑵ 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報は、「 文書管理規程 」に則って、書面または電磁的方法に より、適切に記録、保存、管理
07/22	12:00	3549	クスリのアオキホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1951 年 6 月 17 日生 ) 所有する当社の株式数 …………… 取締役会出席状況 ………………… 9,000 株 13/13 回 再任 社外 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1979 年 3 月ジャスコ株式会社 ( 現イオン株式会 社 ) 入社 1990 年 5 月同社取締役 1992 年 2 月同社常務取締役 1995 年 5 月同社専務取締役 1997 年 6 月同社代表取締役社長 2003 年 5 月イオン株式会社取締役兼代表執行役 社長 2005 年 11 月株式会社ツルハホールディングス社 外取締役相談役 [ 重要な兼職の状況 ] イオン株式会社取締役兼代表執行役
07/16	17:45	6905	コーセル
2025年（第56回）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0120-768-524 ( 受付時間年末年始を除く9:00~21:00) - 4 - 計 算 書 類 監 査 報 告株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 また、取締役宋明峰氏及び社外取締役内田康郎氏はこれを機に退任されます。つきましては、新任 2 名 を含め、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名の選任をお願いするものであります。 各取締役候補者は、指名・報酬委員会の答申に基づき、取締役会において決定したものです。 なお
07/15	19:45	3544	サツドラホールディングス
第9回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
真紀 取締役 CHRO 16 回 /16 回 (100%) 5 社外 再任 独立 ほうだ 保田 たかあき 隆明 社外取締役 16 回 /16 回 (100%) 6 社外 再任 独立 ぼうがき 坊垣 かな 佳奈 社外取締役 12 回 /12 回 (100%) ( 注 ) 小西憲明氏及び坊垣佳奈氏につきましては、2024 年 8 月 8 日開催の第 8 回定時株主総会において新たに 選任されており、両氏就任後の取締役会の開催回数は12 回であります。 ― 7 ― 候補者番号 1 再任男性 とみやまひろき 富山浩樹 生年月日 1976 年 9 月 5 日生所有する当社株式の数 6,199 株 取締役
07/15	19:45	3544	サツドラホールディングス
第9回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
金庫 90,000 0.65 ( 注 )1. 大株主の株主名及び持株数は、株主名簿に基づき記載しており、自己株式は上記大株主からは除い ております。 2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株式数 (13,760,655 株 )を基準に算出し、 小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名に対し、譲渡制 限付株式報酬として、2024 年 9 月 20 日付で普通株式 12,692 株を交付しています。 (3)その他株式に関する重
07/15	12:00	4551	鳥居薬品
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「(4) 本取引の公正 性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり,2024 年 8 月 9 日に開催した当社取締役会に おいて, 当社の社外取締役である藤田研一氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ), 株式会社 GreenBridgeSolutions 代表取締役社長 , 株式会社 K-BRIC&Associates 代表取締役社長 , ENECHANGE 株式会社社外取締役 ), 松村卓治氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ), 弁護士 ,アンダーソ ン・毛利・友常法律事務所
07/15	12:00	5022	レボインター
2025年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総会参考書類 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件 本議案は、当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実をはかるために、社外取締役 1 名の選任をお願 いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候 補 者 番 号 1 ※ 新任 わ 和 氏 名 ( 生年月日 ) だ 田 あきら 章 (1950 年 7 月 16 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1976 年 04 月日本揮発油株式会社 ( 現、日揮ホールディン グ) 入社エンジニアリング本部制御設計部 配属 1991 年 04 月同社、リードエンジニア( 課長職 ) 2000 年 04 月同社、次長 2001 年
07/14	12:00	2678	アスクル
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の設定の件 アスクル株式会社 証券コード:2678 目 次 招集ご通知 ………………………………………………… 1 株主総会参考書類 ………………………………………… 7 事業報告 ………………………………………………… 42 連結計算書類 …………………………………………… 60 計算書類 ………………………………………………… 62 監査報告 ………………………………………………… 64 パソコン・スマートフォン・タブ レット端末からもご覧いただけます
07/12	13:46	9444	トーシンホールディングス
第39期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 3 月浅野高嗣税理士事務所退所 2025 年 4 月税理士法人タックス・ラボ入所 < 重要な兼職の状況 > 社会福祉法人クレッシュ監事 AMG 都市開発株式会社社外監査役 ATLANTIS・HOME 株式会社 ( 現 AMG・HOMES 株式 会社 ) 社外監査役 AMG・INNOVATION 株式会社社外監査役 株式会社三漣社外監査役 所有する当社 株式の数 株 21,900 - - 7 - 候補者 番号 6 氏名 ( 生年月日 ) おく 奥 むら 村 たつ 竜 (1983 年 8 月 21 日 ) 新任 や 弥 略歴、当社における地位及
07/11	23:47	7578	ニチリョク
第59期定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社メディネット社外取締役 常務取締役尾上正幸営業サポート本部長兼経営統括本部長 取締役古内耕太郎 取締役渡邊将志 取締役勝又夕紀 常勤監査役宮下利明 監査役野口和弘 監査役武田和大 経営デザイン・Partners 株式会社代表取締役社長 株式会社 CEOキッズアカデミー取締役 株式会社花田工務店社外取締役 学校法人茂来学園監事 渡邊将志オフィス株式会社代表取締役社長 株式会社エブコ社外取締役 法政大学大学院イノベーション・マネジメント 研究科 (MBA) 兼任講師 有限会社 Office9 代表取締役社長 有限会社ボアミュージック代表取締役社長 野口和弘公認会計士事務所所長