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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	19:45	7412	アトム
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 2021 年 4 月 ㈱Rita Brands 代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社株式 数 ( 注 )1. 植田剛史氏は、株式会社コロワイドの取締役を務めておりますが、同社第 63 期定時株主総会 (2025 年 6 月 26 日予定 )の終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 3. 池田清華氏は、社外取締役候補者であります。 4. 池田清華氏の社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって1 年であります。当社は池田清華 氏を、東京証券取引所及び名古
05/30	19:45	7412	アトム
第54回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(433,882 株 )を控除して計算しております。 < 当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役及び執行役員に対し交付した 株式の状況 > 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 9,000 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) - 株 - 名 監査等委員である取締役 - 株 - 名 執行役員 2,000 株 2 名 ( 注 ) 当事業年度中に交付した株式の内容は、一定の譲渡制限期間及び当社によ る無償取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 譲渡制限付株式 )であり ます。 - 7 - < 優先株式 > Ⅰ 第 2 回優先株式 (1) 発行可能株式総数
05/30	19:45	7417	南陽
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 9 ― 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 本総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役石川一郎氏、奥田貫介氏は任期満了 となりますので、監査等委員である取締役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 いしかわ 1 石川 氏名当社における現在の地位及び担当 いちろう 一郎 候補者 属性 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 おくだ 2 奥田 かんすけ 貫介 社外取締役 ( 監査等委員
05/30	19:45	7326	ＳＢＩインシュアランスグループ
第９期定時株主総会 電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取引を行う場合には、取引部署において当該取引の適正性が確保されているかを、取引の必要 性、取引条件の妥当性等の観点で事前に点検するとともに、専門部署 ( 法務・コンプライアンス部 )におい て点検内容の適正性を確認しております。さらに、新たに重要な取引を実施する場合及び既存の重要な取引 の取引条件を変更する場合には、取締役会で決議する態勢を整備しております。取締役会は、これらのチェ ック態勢が適切に運営されていることをもって、親会社等との取引の適正性が確保されていると判断してお ります。 (3) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 会計参与に関する事
05/30	19:45	7326	ＳＢＩインシュアランスグループ
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 永末裕明取締役 ( 社外取締役 ) - - 渡邊啓司取締役 ( 社外取締役 ) 株式会社青山財産ネットワークス社外取締役 - - 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 15 2 監査役 ( 年度末現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職その他 神山敏之常勤監査役 ( 社外監査役 ) - - 大鶴基成監査役 ( 社外監査役 ) サン綜合法律事務所客員弁護士 アウロラ債権回収株式会社社外取締役 一般社団法人日本野球機構調査委員長 SBIグローバルアセットマネジメント株式会 社社外取締役 - 松尾清監査役 ( 社外監査役 ) 松尾清公認会計士事務所所長 日本通信株式会社社外監査役 公認会計
05/30	19:45	7374	コンフィデンス・インターワークス
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
70,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 179,300 円 (1 株当たり 1,793 円 ) 2025 年 9 月 1 日 ~2033 年 8 月 31 日 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 該当事項はありません。 600 個 60,000 株 4 人 ( 注 ) 行使の条件は以下のとおりです。 ・本新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、本新株予約権を取得した時点において当該本
05/30	19:45	7374	コンフィデンス・インターワークス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任の件 ………… 4 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 …… 9 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式報酬及び業 績連動型株式報酬による株式報酬 制度に係る報酬決定の件 ………… 10 事業報告 ………………………………………… 14 連結計算書類 …………………………………… 39 計算書類 ………………………………………… 41 監査報告 ………………………………………… 43 株式会社コンフィデンス・インターワークス 証券コード:7374 株主の皆さまへ 株式会社コンフィデンス・インターワークス 代表取締役社長 澤岻宣之 株主の皆さまには、日頃よ
05/30	19:45	7266	今仙電機製作所
第88期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 1 証券会社に口座をお持ちの株主様 お取引の証券会社あてにお問い合わせください。 2 証券会社に口座のない株主様 ( 特別口座をお持ちの株主様 ) 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話番号 :0120-782-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 5 時土日休日を除く) - 8 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 9 名全員は任期満了となります。 つきましては、社外取締役比率を高
05/30	19:45	7276	小糸製作所
第125回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
払込金額 権利行使期間 主な行使条件 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 2015 年 6 月 26 日 取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 170 個 普通株式 34,000 株 1 株当たり1 円 2015 年 7 月 30 日から 2045 年 7 月 29 日まで 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内に限り、行使することができる。 1 業務の適正を確保するための体制 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制その他会社の業務の適正を 確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります
05/30	19:45	7276	小糸製作所
第125回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 125 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 6 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時受付開始 : 午前 9 時 開催場所 品川プリンスホテル メインタワー24 階クリスタル24 東京都港区高輪四丁目 10 番 30 号 議 案 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬等の額 改定の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限 付株式の割当てのための 報酬改定の件 議決権行使期限 2025 年 6 月 26 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時
05/30	19:45	7318	セレンディップ・ホールディングス
2025年定時株主総会交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付与に伴う新株発行により、発行済株式の総数は11,464 株増加しております。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)3 名、取締役 ( 監査等委員。社外取締役を除く。)1 名、執行役員 5 名、従業員 41 名 に対して、譲渡制限付株式の付与のため、2024 年 7 月 25 日付で普通株式 11,464 株を発行いたしました。 3 株主数 1,781 名 4 大株主 ( 上位 10 名 ) 株主名持株数持株比率 竹内在 716,496 株 15.86% 髙村徳康 715,286 15.83 諸戸グループマネジメント株式会社 450,000 9.96
05/30	19:45	7318	セレンディップ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査人及び監査等委員会の連 結計算書類監査結果報告の件 2. 第 20 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書 類報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定の件 監査等委員である取締役 ( 社外監査等委員である取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額決定 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 監査等委員である取締役
05/30	19:45	7236	ティラド
第123期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て取締役全員 (5 名 )が任期満了となります。 つきましては、強固なガバナンス体制を構築するために社外取締役を過半数とし、また、女性・外国人の取締役を 選任し女性取締役比率 20%の維持及びジェンダーや国際性等の多様性と適正規模を両立させるため、取締役 5 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 みやざき 宮 﨑󠄁 きくやま 菊山 たかはし 高橋 むら 村田 と 屠󠄁 た とみ 富 たつ お 辰也 夫 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員再任 や よしさだ 良 りゅういち 隆 きんねい 錦
05/30	19:45	7245	大同メタル工業
第117回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
考慮し、受注確 度の高い品番の売上予測に基づき算定しております。また、費用面については、 生産体制の平準化及び生産性の改善による材料費、人件費及び経費の削減と航 空便輸送の解消を計画に織り込んでおります。 これらの見積りにおいて用いた仮定が、自動車生産台数予測の変化や、コス トの削減の進捗状況により見直しが必要になった場合には、翌連結会計年度に おいて、減損損失を認識する可能性があります。 ― 16 ― Ⅲ. 追加情報 取締役及び執行役員向け業績連動型株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員 ( 取締 役兼務者を除きます。以下も同様です。)を対象と
05/30	19:45	7245	大同メタル工業
第117回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
考 書 類 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、2019 年度 ( 第 112 期 )から2027 年度 ( 第 120 期 )までの9 事業年度の間に在 任した取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする株式報酬制度を導入しており、当事業年 度中に役位の変更があった取締役 1 名及び当事業年度中に退任した取締役 1 名に対して次 のとおり当社株式を交付しております。 ・取締役に交付した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 20,787 株 2 名 3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 4. 会社
05/30	19:45	7264	ムロコーポレーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長室雅文 専務取締役見目直信 常務取締役藤田英貴生産管理本部長 取締役荻野目久行営業本部長兼宇都宮営業部長 取締役小谷俊夫経営企画室長 取締役伊沢浩明製造本部長 取締役大島和幸技術本部長 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 松嶋則之 間中和男 藤原秀之企業コンサルタント 多田智子 多田国際社会保険労務士法人代表社員 多田国際コンサルティング株式会社代表取締役 日本化学工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 1. 取締役間中和男
05/30	19:45	7266	今仙電機製作所
第88期定時株主総会資料（交付書面に記載していない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
時従業員は( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。 ⑷ 主要な借入先 ( 単位 : 百万円 ) 借入先借入金残高 株式会社三菱 U F J 銀行 751 株式会社三井住友銀行 87 - 2 - 2. 会社の株式に関する事項 ⑴ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当社は、2019 年 6 月 18 日開催の第 82 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以 上に高めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中に
05/30	19:45	7224	新明和工業
第101期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式の状況 1 譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付した株式 区分交付対象者数株式数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 22,083 株 2 業績連動型株式報酬制度に基づき交付した株式 区分交付対象者数株式数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 15,970 株 ( 注 ) 業績連動型株式報酬の交付対象者数及び株式数には、業績連動型株式報酬の交付対象である、当事 業年度前に退任した取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名及び同人に対する交付株式数が含まれます。 (6)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 2 - 社外役員に関する事項 1 他の法人等における重要な兼職
05/30	19:45	7224	新明和工業
第101期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 第 8 号議案 決議事項 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の 件 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬設定 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対する業績 連動型株式報酬に係る報酬決定の件 株主総会におけるお土産の配付は取りやめております
05/30	19:45	7231	トピー工業
第131回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「 取締役会規程 」で定める会社 の重要事項を決議しております。また、業務執行取締役等で構成する経営会議において、 取締役会決議事項の事前審議を行うとともに、経営会議に出席していない社外取締役へは 取締役会決議事項の事前説明を行うほか定期的な事業状況の説明を行っております。加え て、「 取締役会付議書の作成に関する細則 」を定めて運用するほか、取締役会の実効性評 価を実施する等、取締役会の審議の効率化と意思決定の合理性の確保に努めております。 ⑸ グループ会社の経営管理 「グループ会社管理規程 」に基づいて、当社の主管部門がグループ各社から事業方