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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 16:10 7733 オリンパス
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
、権利内容に何ら限定のない当社における標準 普通株式 381,811 株 となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社では、2018 年 3 月期に取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対する株式報酬として業績連 動型株式報酬 (PSU) 制度 ( 以下 「PSU 制度 」といいます。)を導入しました。2019 年 6 月の指名委員会等設 置会社への移行後も、執行役及び執行役員に対する株式報酬としてPSU 制度を継続するとともに、取締役 ( 社外取締役を含みます。以下同じです。) 及び執行役に対し「 企業価値の最大化を図
04/16 15:31 4888 ステラファーマ
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )から も、上記と同様の理由により、上記方法により決定される払込金額は、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に 有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を得ております。 b 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 第 1 回第三者割当により発行される本普通株式の数は1,000,000 株 ( 議決権数 10,000 個 )であり、2025 年 9 月 30 日現在の当社発行済株式総数 34,034,100 株及び議決権数 340,190 個を分母とする希薄化率は2.94%( 議決権ベース の希薄化率は2.94%)に相当します。し
04/16 15:31 4888 ステラファーマ
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可能性のある事象を前提として 考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて 公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新 株予約権の発行価額は算定結果である評価額と同額であるため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であ ると判断いたしました。また、当社監査等委員会 (うち社外取締役 3 名 )から、本新株予約権の発行条件は、第三 者算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第 三者算定機関によって算出された評価額と同額
04/15 10:35 東京電力パワーグリッド
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アクションプランとして作成し、取り組みを進めていく。また、各アクションプラ ンの進捗状況については重要度に応じたモニタリングを実施し、PDCAを回すことで 計画を達成していく。 経営合理化の計画の確実な実現に向けては、改善策の進捗状況を適時確認し、変動リ スクへのリカバリー対応が機動的に講じられるよう、適切なモニタリング対応を進めて いく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行としての 責任を果たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めていく。な お、アライアンスに関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、アライアンス パートナーからの提案や枠組み
03/11 15:32 4889 レナサイエンス
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
、うち社外取締役 4 名 )から、第 7 回新株予約権の発行条件は、第三者 算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第 三者算定機関によって算出された評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件 に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見 を得ております。 b. 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 第 7 回新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は171,200 株 ( 議決権数 1,712 個 )であり、2025 年 9 月
03/11 15:30 4889 レナサイエンス
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11 日 から2026 年 3 月 10 日 )の終値平均値 1,770 円に対し12.15%のプレミアムとなっております。 また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」では、上場会社が第三者割当による株 式の発行を行う場合、その払込金額は株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日の株価に0.9を乗じた 額以上の価額であることが要請されているところ、本払込金額は当該指針に準拠しており、会社法第 199 条 第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断しております。 当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )からも、上記と同様の理由により、上記方法によ
02/20 10:01 東京電力リニューアブルパワー
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を実施し、PDCAを回すことで計画を達成してい く。 経営合理化の計画の確実な実現に向けては、改善策の進捗状況を適時確認し、変動リスクへ のリカバリー対応が機動的に講じられるよう、適切なモニタリング対応を進めていく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行としての責任を 果たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めていく。なお、アライアン スに関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、アライアンスパートナーからの提案 や枠組み・仕組み等に係る精査・評価など、詳細かつ専門的な議論を進め、実現につなげてい く。 また、五次総特を共同策定した原子力
02/18 15:32 4889 レナサイエンス
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定結果は合理的な公正価格であると考 えられるところ、第 6 回新株予約権の発行価額は算定結果である評価額と同額であるため、有利発行には該当せ ず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )から、第 6 回新株予約権の発行条件は、第三者 算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第 三者算定機関によって算出された評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件 に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法であ
02/18 15:31 4889 レナサイエンス
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社が第三者割当による株 式の発行を行う場合、その払込金額は株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日の株価に0.9を乗じた 額以上の価額であることが要請されているところ、本払込金額は当該指針に準拠しており、会社法第 199 条 第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断しております。 当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )からも、上記と同様の理由により、上記方法によ り決定される発行価格は、会社法第 199 条第 3 項の割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨 の意見を得ております。 b. 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 本第三者割
01/14 11:10 9503 関西電力
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と認識し、当社のコーポレート・ 18/22 EDINET 提出書類 関西電力株式会社 (E04499) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した「 指名委員会 等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は独立社外取締役、構成委員の過半数は独立社外取締役としてい る。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグループ各社に 対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経営の基本的 方向性
12/19 15:34 4889 レナサイエンス
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等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )から、第 5 回新株予約権の発行条件は、第三者 算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第 三者算定機関によって算出された評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件 に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見 を得ております。 b. 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 第 5 回新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は171,200 株 ( 議決権数 1,712 個 )であり
12/19 15:32 4889 レナサイエンス
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月 18 日 )の終値平均値 2,153 円に対し27.45%のディ スカウントとなっております。 また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」では、上場会社が第三者割当による株式の発 行を行う場合、その払込金額は株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日の株価に0.9を乗じた額以上の価額で あることが要請されているところ、本払込金額は当該指針に準拠しており、会社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額 には該当しないものと判断しております。 当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )からも、上記と同様の理由により、上記方法により決定 される発行価格は
12/09 15:34 4889 レナサイエンス
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
当せず、適正 かつ妥当な価額であると判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )から、第 4 回新株予約権の発行条件は、第三者 算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第三 者算定機関によって算出された評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不 合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得て おります。 b. 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方 第 4 回新株予約権が全て行使された場合に交付さ
12/09 15:33 4889 レナサイエンス
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
値平均値 2,160 円に対 し15.83%のディスカウントとなっております。 また、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」では、上場会社が第三者割当による株式の 発行を行う場合、その払込金額は株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日の株価に0.9を乗じた額以上の価 額であることが要請されているところ、本払込金額は当該指針に準拠しており、会社法第 199 条第 3 項の特に有利 な金額には該当しないものと判断しております。 当社監査等委員会 (4 名で構成、うち社外取締役 4 名 )からも、上記と同様の理由により、上記方法により決 定される発行価格は、会社法第 199 条
11/21 10:24 ＪＥＲＡ
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) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) 9. 産業と技術革新 の基盤をつくろ う 12.つくる責任つ かう責任 13. 気候変動に具 体的な対策を 17.パートナー シップで目標を 達成しよう 3.すべての人に健 康と福祉を 5.ジェンダー平等 を実現しよう 8. 働きがいも経済 成長も 10. 人や国の不平 等をなくそう 16. 平和と公正を すべての人に 3.すべての人に健 康と福祉を 8. 働きがいも経済 成長も 1.3.2 ガバナンス体制 当社は、多様な領域でグローバルに事業を展開していくため、事業に精通した当社出身の取締役及び豊富な知識・経 験を有する社外取締役から構成される取
10/16 10:14 8411 みずほフィナンシャルグループ
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等を踏まえて幅広く収集した後、リスクの波及経路や蓋然性・影響度等を評価し、リスクコントロールの難度も 勘案のうえ、トップリスクを選定しております。この運営を通じて当社グループ内のリスクコミュニケーションを 深めるとともに、未然防止策や事後対応等のリスクコントロール強化策の検討、業務計画への反映等を通じ、ガバ ナンスの強化に活用しています。 トップリスクの選定や期中におけるコントロール状況は経営陣での議論に加え、リスク委員会や取締役会等にも 報告し、外部委員や社外取締役を含めた多面的な議論を行っております。また、期中においても必要に応じて内外 環境変化を踏まえた機動的な見直しを行っております
09/10 17:11 3905 データセクション
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会 (うち、社外取締役である監査等委員は2 名 )から当該算定機 関は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定 先からも独立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法としては市場慣行に従った一 般的な方法で行われている当該算定機関の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額と同等額の払 込金額を決定していることから、有利発行でないとの見解についても一定程度理解できるものの、行使価額を本発 行決議日前取引日の終値である2,666 円より53.11%ディスカウントしていること、第 2 号案件の受注が未確定であ
08/08 10:05 日本政策投資銀行
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関する課題への対応方針や取組状況について、サステナビリティ委員会等で 経営陣が審議の上、必要な事項については経営会議にて審議・決定し、取締役会に報告しております。事務局は経営 企画部サステナビリティ経営室が担っており、行内外の情報の結節点となるほか、各種の施策を推進して参ります。 さらに、社外有識者と社外取締役で構成される取締役会の諮問機関であるアドバイザリー・ボードにおいて、第 5 次中期経営計画におけるGRIT 戦略を含めた業務計画等の取組状況の報告を行うとともに、その審議内容を踏まえて業 務計画やリスク管理の高度化への反映を行っております。 1.1.4 トランジションボンド発行意義 本
07/23 10:41 4755 楽天グループ
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取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点 から業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。さらに、取締役 会とは別にグループ経営戦略等に関する会議を開催し、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われない中長期 的視野に立った議論も行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めています。 加えて、業務執行における機動性の確保及びアカウンタビリティ( 説明責任 )の明確化を実現するために社内 カンパニー制を導入しています。しかしながら、これらの経営体制を含む各施策から期待どおりの効果を得ら れずに、適時適切な経営
07/16 16:17 6758 ソニーグループ
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( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しています。 本制度は、ソニーグループの業績と本制度の対象者 ( 以下 「 対象者 」といいます。)の受ける利益を連動さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績 を向上させることを目的として導入したものです。 < 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取 締役を含みます。)、その他の役員及び従業員 ※ RSU 付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。 2 RSUの概要