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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.252 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 10:52 | 9434 | ソフトバンク |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 議を必要とする事項 ( 例えば、取締役の選解 任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これらに限りません。)に関して、そ の時 々の議決権保有割合に応じて特別決議を要する事項についての拒否権を含む 重大な影響力を有することになります。当社は、独立社外取締役およびCEOで構 成され独立社外取締役が議長を務める指名委員会および報酬委員会の2つの委員 会を任意に設けることで独立性の担保を図っています( 注 )。しかし、それでもな お株主総会の承認を必要とする事項に関し、ソフトバンクグループ㈱が影響を及 ぼす可能性があります。なお、事前承認事項等はありません。 また、ソフトバンクグループ㈱との良好な関係 | |||
| 05/20 | 10:16 | 9503 | 関西電力 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグルー プ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経 営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に基づき、子会社に おける自律 | |||
| 05/16 | 10:26 | 9503 | 関西電力 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグルー プ各社に対して、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経 営の基本的方向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に係る社内規程に | |||
| 04/16 | 15:34 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 予定の株式 名称 人数 ( 名 ) 取締役及び執行役 ( 社外取締役を除く) 割当株式数 第 31 回 RSU 4 113,000 (6) 使用人等に割り当てる予定の株式 名称 当社の使用人 当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 人数 ( 名 ) 割当株式数人数 ( 名 ) 割当株式数 第 31 回 RSU 24 75,200 437 1,449,210 上記の人数及び割当株式数は、対象者が権利確定日前に自己都合により退職する等一定の事由が生じること により権利が確定しないものも含め、第 31 回 RSUに相当する金銭報酬債権の全額が現物出資されたと仮定し た場合の数です。実際には、権利確 | |||
| 04/04 | 10:10 | 9503 | 関西電力 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| づき、ステークホル 30/34 EDINET 提出書類 関西電力株式会社 (E04499) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) ダーのみなさまのご期待にお応えし続けることで、持続的な企業価値の向上と社会の持続的発展に貢献してい く。その実現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポ レート・ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した 「 指名委員会等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は社外取締役と している。また、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員 | |||
| 02/20 | 10:12 | ＪＥＲＡ | |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| ・経 験を有する社外取締役から構成される取締役会が、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行います。また、独任 制の機関である監査役が取締役の職務の執行状況等の監査を実施する監査役設置会社の体制を採用しています。なお、 各監査役が意思疎通を図り、監査および経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うため、監査役協議 会を設置しています。 また、経営の重要な意思決定及び監督と、業務執行とを分離し、的確かつ迅速な意思決定と効率的な業務執行を実現 するため、執行役員が取締役会における意思決定に基づき業務執行を担う執行役員制度を採用しています。 13/20 EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 01/21 | 10:55 | 9434 | ソフトバンク |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 役社長執行役員兼 CEO 宮川潤一 )が中心となり当社グ ループに重要な影響を与えるリスクを監督しています。 内部監査室は第 3 線として、第 1 線と第 2 線から独立した立場から、これら全体のリスク管理体制・状況を監査 しています。 また、これとあわせて、リスク抽出プロセス等を含むリスク管理委員会における検討の内容を、リスク管理室長 より会社業務の執行を監督する社外取締役および監査役に報告し、リスク管理手法や改善点等に関する意見を得 て、リスク管理の対策等に反映しています。 なお、グループ全体のリスク管理の観点から、子会社・関連会社からの報告体制を整備するとともに、それぞれ が抽出した事業 | |||
| 11/22 | 10:24 | ＪＥＲＡ | |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| ◎ ワークライフバランスの推進 ( 時間外労働時間の減 少、休暇取得の促進 ) 3.すべての人に健康と 福祉を 8. 働きがいも経済成長 も 1.3.2 ガバナンス体制 当社は、多様な領域でグローバルに事業を展開していくため、事業に精通した当社出身の取締役及び豊富な知識・経 験を有する社外取締役から構成される取締役会が、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行います。また、独任 制の機関である監査役が取締役の職務の執行状況等の監査を実施する監査役設置会社の体制を採用しています。なお、 各監査役が意思疎通を図り、監査および経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うため、監査役協議 会を設置しています | |||
| 11/18 | 15:40 | 6758 | ソニーグループ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 受ける利益を連動さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績 を向上させることを目的として導入したものです。 < 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、執行役及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取 締役を含みます。)、その他の役員及び従業員 ※ RSU 付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。 2 RSUの概要 本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを事前に支給し、下記 3の方法により権 利確定した場合、当該ユニット数と同数 ( 以下 | |||
| 09/13 | 15:00 | 9434 | ソフトバンク |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| る責任者 (リスクオーナー)を定め、対 策指示などを行い、リスク管理室長を通じて状況を取締役会に報告しています。なお、リスク管理委員会では、情 報セキュリティ経験を有する取締役 ( 代表取締役社長執行役員兼 CEO 宮川潤一 )が中心となり当社グループに重 要な影響を与えるリスクを監督しています。 内部監査室は第 3 線として、第 1 線と第 2 線から独立した立場から、これら全体のリスク管理体制・状況を監査 しています。 また、これとあわせて、リスク抽出プロセス等を含むリスク管理委員会における検討の内容を、リスク管理室長 より会社業務の執行を監督する社外取締役および監査役に報告し、リスク管理 | |||
| 08/09 | 10:35 | 日本政策投資銀行 | |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 。 1.1.3 ガバナンス 当行では、様 々なサステナビリティに関する課題への対応方針や取組状況について、サステナビリティ委員会等で 経営陣が審議の上、必要な事項については経営会議にて審議・決定し、取締役会に報告しております。事務局は経営 企画部サステナビリティ経営室が担っており、行内外の情報の結節点となるほか、各種の施策を推進して参ります。 さらに、社外有識者と社外取締役で構成される取締役会の諮問機関であるアドバイザリー・ボードにおいて、第 5 次中期経営計画におけるGRIT 戦略を含めた業務計画等の取組状況の報告を行うとともに、その審議内容を踏まえて業 務計画やリスク管理の高度化への反映を行っ | |||
| 07/31 | 15:43 | 7201 | 日産自動車 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| (E02142) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) 種類発行数内容 普通株式 ( 注 )1. 募集の理由及び概要 1,280,251 株 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社に おける標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決定しております。 本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当 社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 07/31 | 15:39 | 7201 | 日産自動車 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| (E02142) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) 種類発行数内容 普通株式 ( 注 )1. 募集の理由及び概要 1,059,381 株 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社に おける標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 当社は、2020 年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決定しております。 本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当 社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 07/31 | 15:35 | 7201 | 日産自動車 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当 社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」という。)が、株価変動のメ リットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める ため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 1 RSUの概要 当社の執行役については当社報酬委員会、その他の対象者については当社最高経営責任者 ( 以下、当社報酬 委員会及び最高経営責任者を総称して、「RSU 決定権限者 」という。)が、当社の事後交付型株式報酬規程 及び当社の提案権限者による付与数 | |||
| 07/02 | 10:15 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| を踏まえて幅広く収集した後、リスクの波及経路や蓋然性・影響度等を評価し、リスクコントロールの難 度も勘案の上、トップリスクを選定しております。この運営を通じて当社グループ内のリスクコミュニケーション を深めるとともに、未然防止策や事後対応等のリスクコントロール強化策の検討、業務計画への反映等を通じ、ガ バナンスの強化に活用しています。 トップリスクの選定や期中におけるコントロール状況は経営陣での議論に加え、リスク委員会や取締役会等にも 報告し、外部委員や社外取締役を含めた多面的な議論を行っております。また、期中においても必要に応じて内外 環境変化を踏まえた機動的な見直しを行っております。 27 | |||
| 06/19 | 16:08 | 3778 | さくらインターネット |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 能性や調 達コストが増大する可能性があります。このような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま す。 5 株式の追加発行等による株式価値の希薄化について 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスク を株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しており、 本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 | |||
| 05/24 | 09:49 | 9532 | 大阪瓦斯 |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| サステナビリティ活動を統括する役員 「ESG 推進統括 」( 代表取締役副社長 )を委員長と し、関連組織長等を委員とする「ESG 推進委員会 」を設定しています。「ESG 推進委員会 」は年 4 回開催し、気候変動 対応にかかわる事業活動の計画の策定・推進、目標達成状況、リスクの管理と対応等について組織横断的に審議・調 整・監督し、そのうち、サステナビリティに関するESG 経営の施策目標に対する進捗状況や、気候変動による財務影響 が大きいと想定される事業計画などの重要事項を取締役会に付議・報告しています。 社外取締役以外の取締役には、業績連動報酬を支給しており、その業績指標の一つとしてESG 指標達 | |||
| 05/21 | 11:00 | 9434 | ソフトバンク |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 議を要する事項についての拒否権 を含む重大な影響力を有することになります。当社は、独立社外取締役のみで構 成される特別委員会ならびに、独立社外取締役およびCEOで構成され独立社外取 締役が議長を務める指名委員会および報酬委員会の3つの委員会を任意に設ける ことで独立性の担保を図っています。しかし、それでもなお株主総会の承認を必 要とする事項に関し、ソフトバンクグループ㈱が影響を及ぼす可能性がありま す。なお、事前承認事項等はありません。 また、ソフトバンクグループ㈱との良好な関係は当社グループの事業の核であ り、何らかの理由により関係が現実に悪化した場合または悪化したと受け取られ た場合には | |||
| 04/19 | 15:12 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| 普通株式を引き受けることなく上記の人 数及び割当株式数が減少する見込みです。また、当該金銭報酬債権の額から、本制度に関し当社が各国の税制 に基づき行う源泉徴収を考慮して定める一定の現金交付分を除いた一部の金銭報酬債権のみが現物出資される 予定であり、上記の割当株式数は減少する見込みです。 2021 年決定に基づく第 24 回 RSUに係る国内における対象者及び割当株式数は、下記のとおりです。 (4) 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式 名称 人数 ( 名 ) 取締役及び執行役 ( 社外取締役を除く) 割当株式数 第 24 回 RSU 5 77,100 (5) 使用人等に割り当てる予定の | |||
| 04/15 | 13:45 | 8905 | イオンモール |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| れます。同社およびイオングループ各社 の実績、出店方針、既存店の廃止方針等により、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす 可能性があります。 13/17 EDINET 提出書類 イオンモール株式会社 (E04002) 発行登録追補書類 ( 株券、社債券等 ) ( 当社グループにおけるガバナンス) 当社の取締役会は、取締役 11 名中 5 名を独立社外取締役で構成しており、様 々な分野において豊富な経 験と高い見識を有する社外取締役から意思決定における妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得 て審議を進めています。また、2023 年 5 月 21 日より執行役員制度を導入し、経営 | |||