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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 09:45 275A ハンワホームズ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 縦覧書類
( 現任 ) 2022 年 1 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2004 年 4 月積水ハウス株式会社入社 2024 年 8 月ブレイントラスト株式会社代表取締役 ( 現 任 ) ー株 ー株 ― 7 ― ( 注 )1. 取締役候補者鶴厚志氏は会社法第 2 条第 4 号の2に定める親会社等であります。 2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 3. 稲川勝幸を取締役候補者とした理由は以下のとおりです。 稲川勝幸氏は、長年にわたり建設業界に携わり、豊富な経験や識見を有しており、当社の社外取締役 として建設全般に関して有益な助言を行って頂いておりました。その経験を活かし、より一層
04/02 19:45 5075 アップコン
第23回定時株主総会招集通知ご通知及び株主総会資料 縦覧書類
持株数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 ― 11 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 24,000 株 3 名 社外取締役 ― 株 ― 名 監査役 ― 株 ― 名 ( 注 1) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「6.(4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載して おります。 ( 注 2) 当社は、2025 年 10 月 1 日付で当社普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行っており、上記 株式数については当該株式分割後の株式数を記載しております。 3
11/13 12:00 8303 ＳＢＩ新生銀行
上場申請のための有報添付書類 縦覧書類
り、また、SBI ホール ディングス株式会社は SBI 地銀ホールディングス株式会社の完全親会社であることから当行の親会社で あり銀行主要株主であります。 SBI グループは、当行役員の選任・解任、他社との合併等の組織再編、定款の変更等の当行の株主総 会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当行は、独立社外取締役全員で構成され、独立 社外取締役が議長を務める指名・報酬委員会を任意に設けることで独立性の担保を図っております。 なお、当行とSBIホールディングス株式会社又はSBI 地銀ホールディングス株式会社との間において、 事前承認事項等はございません。 (SBI グループとの取引につ
11/13 12:00 8303 ＳＢＩ新生銀行
上場申請のための有価証券報告書 縦覧書類
期経営計画や年度計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要 な業務執行を決定することで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテ イクを支える環境整備等を実施し、2 業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役会に対 する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効く コーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。 取締役会においては、2025 年 9 月末現在で業務執行を担う取締役 4 名と社外取締役 5 名を配しております。 社外取締役は、国内外の金融業務や法務・ガバナンス、リスク管理
09/08 12:00 4018 Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
独立役員届出書 縦覧書類
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/9/8 独立役員届出書 株式会社 Geolocation Technology コード 4018 異動 ( 予定 ) 日 2025/9/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 竹内美稀社外取締役 ○ ○ 新任有 2 茂田井純一社外監査役 ○ ○ 有 3 小川基幸社外監査役 ○ ○ 有 4 吉原明雄社外監査役 ○ 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監
09/04 11:45 4018 Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
第26回　定時株主総会招集ご通知 縦覧書類
監査役吉原明雄吉原明雄税理士事務所所長 監査役茂田井純一株式会社アカウンティング・アシスト代表取締役 監査役小川基幸小川基幸法律事務所代表 ( 注 )1. 取締役古川憲司氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役吉原明雄氏、監査役茂田井純一氏及び監査役小川基幸氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役吉原明雄氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し ております。 4. 監査役茂田井純一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 しております。 5. 監査役小川基幸氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を
04/30 07:45 9388 パパネッツ
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 縦覧書類
措置事項の株主総会参考書類をご検討の上、2025 年 5 月 21 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分までに議 決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。 敬具 記 1. 日時 2025 年 5 月 22 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 2. 場所埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目 5 番 17 号 当社本社 8 階会議室 3. 目的事項 報告事項第 30 期 (2024 年 3 月 1 日から2025 年 2 月 28 日まで) 事業報告及び計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く
03/07 12:00 7790 バルコス
2024年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 縦覧書類
役 営業部長 BARCOS HONG KONG LIMITED 取締役 株式会社 BFLAT 取締役 株式会社 immunity 代表取締役社長 取締役高橋克典アルシュ株式会社代表取締役社長 常勤監査役伊藤教史 - 監査役伊藤敬之法律事務所 ZeLo・外国法共同事業所属弁護士 監査役村中剛士 村中剛士公認会計士事務所所長 和奏監査法人パートナー 株式会社アイエヌホールディングス社外監査役 ( 注 )1. 取締役高橋克典氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役伊藤敬之氏及び村中剛士氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役
03/05 05:45 5241 日本オーエー研究所
2024年12月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 縦覧書類
有馬義憲氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。また、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 ( 注 3) 監査役吉川英里氏は、社会保険労務士の資格を有しており、労務に関する相当程度の知見を有しており ます。また、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 ( 注 4) 取締役弦巻充樹氏は社外取締役であります。 ( 注 5) 監査役有馬義憲氏及び吉川英里氏は社外監査役であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 取締役弦巻充樹氏、監査役尾形朋輝氏、有馬義憲氏及び吉川英里氏は、当社と会社法第 423 条第 1 項の
06/06 13:45 7075 ＱＬＳホールディングス
第６期定時株主総会招集ご通知 縦覧書類
株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 当社普通株式 156,800 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 40,000 円 (1 株当たり 400 円 ) 2023 年 6 月 1 日から 2027 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 768 個 76,800 株 3 名 役員の 保有状況 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 110 個