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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 09:09 7999 ＭＵＴＯＨホールディングス
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意性を排除し、公 正性、透明性及び客観性を担保することを目的として、本取引関係者及び本取引の成否から独立した委員 ( 当社の独立社 外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・ 澤田法律事務所弁護士 )の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを 決議しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイナンシャル・ア ドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西村あさひを選任することについて、 その独立性
04/08 16:53 2686 ジーフット
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れてい ること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたしました。具体的には、当社 取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判 断内容を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公
04/08 16:25 3681 ブイキューブ
臨時報告書 臨時報告書
予 が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの 取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一 氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小 松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」とい います。)を組成し、本第三者割当の必要性、相当性その他本独立委員会が必要と認める事項について意見を答 申するよう諮問し、割当予定
04/08 15:55 1726 ビーアールホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券 株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した リーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いたしました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)( 注 3)や支 配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過半数が社外取締役でないこと、また、本取引において
04/06 16:00 6034 ＭＲＴ
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事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、加藤博彦氏、原口昌之氏、諌山祐美氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第