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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/25 15:37 2337 いちご
臨時報告書 臨時報告書
する受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべての ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。その なか、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設 置会社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づ き、指名委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関す る決定を取締役会により決議することが可能です。当社のガバナンスのさらなる向上および株主重視 に基づく株主様との対話拡充と意思確認を目的として、2026 年 2
05/22 16:10 3681 ブイキューブ
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えて、当社の意思 決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保する必要があり、他方で4 当社普通株式が二期連続債務超過を理由と して上場廃止となることが想定される2026 年 7 月 1 日までに当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて 限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議 において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣並びにJ-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者であ る西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監
05/22 15:59 6902 デンソー
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【 事務連絡者氏名 】 経理部長荒井是 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除きます。以 下、断りがない限り、同じとします。)、経営役員及び上席執行幹部 ( 同等の者を含み、以下 「 取締役等 」といいま す。)を対象に、退任までの譲渡制限を付した株式を在任中に給付することで、株主の皆様との価値共有を進めると いう従来
05/22 13:09 2683 魚喜
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のであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)3 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対
05/22 09:40 6814 古野電気
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。 EDINET 提出書類 古野電気株式会社 (E01839) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 85 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、古野幸男、矮松一磨、和田豊、徳田浩二、樋口英雄、香川進吾及び久保雅子を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、山田昌吾及び猿木秀和を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、河野隆志を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社
05/21 15:13 7940 ウェーブロックホールディングス
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KPMGをそれぞれ選任するとともに、2026 年 3 月 10 日の当社取締役会における決議に より、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である山木浩氏、岡野真也氏 4/13 EDINET 提出書類 ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 臨時報告書 及び原澤三夏氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的 な活動内容等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の 方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当
05/21 14:26 6814 古野電気
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されませ ん。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)4 名及び執行役員 7 名 7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をいい ます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当ありません。 8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本制度は、基準となる株式数や業績目標達成度の算出方法を予め定
05/21 13:39 7649 スギホールディングス
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制限付株式報酬制度 」に基づき、当社の社外取締役 を除く取締役、当社の執行役員、当社の完全子会社又は完全孫会社 ( 以下 「 当社グループ会社 」といいます。)の取締 役 ( 当社取締役及び執行役員との兼務者並びに当社グループ会社からの出向者を除きます。以下、「 当社グループ会社 の取締役 」これらを総称して以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社が保有する当社の普通株式 34,219 株に ついて、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示
05/20 16:32 7259 アイシン
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【 事務連絡者氏名 】 経理部長倉内敬 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、役員指名報酬審議会の審議を経て、 2026 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締 役を兼務しない執行役員及び執行幹部 ( 以下 「 対象執行役員等 」といい、対象取締役と併せて「 対
05/20 14:30 5803 フジクラ
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【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画室長浜砂徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は2026 年 5 月 20 日開催の取締役会において、株式報酬として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く監査等委員でな い取締役に限ります。以下も同様です。) 及び当社の執行役員に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議 いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2に 基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 な