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発表日	時刻	コード	企業名
03/25	15:05	4221	大倉工業
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る取締役を除く。)6 名選任の件 神田進、福田英司、田中祥友、植田智生、香川清造、近藤美穂の6 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 北田隆、長尾誠司、飯島奈絵、渡邊洋一、山口芳美の5 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内に改定するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の 件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
03/25	15:00	2502	アサヒグループホールディングス
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寄りの連絡場所 】 東京都墨田区吾妻橋一丁目 23 番 1 号 【 電話番号 】 0570(00)5112 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートオフィサー吉田正和 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 アサヒグループホールディングス株式会社 (E00394) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 24 日開催の報酬委員会において、業績連動型株式ユニット( 以下 「PSU」といいます。) 制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます
03/25	13:37	3623	ビリングシステム
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催された年月日 2026 年 3 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 株主に対する株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 25 円 80 銭 総額 162,266,004 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 25 日 第 2 号議案当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報 酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債
03/25	13:36	4985	アース製薬
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」( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社 の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本 臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 アース
03/25	13:20	4486	ユナイトアンドグロウ
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 13 円総額 103,518,688 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、須田騎一朗、髙井庸一、岡美恵子、齋藤智芳を、社外取締役として平林 由義、古我知史を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、竹下
03/25	13:00	6328	荏原実業
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。)として、鈴木久司、石井孝、大野周司、下條潤史、坂本敦 子の5 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林均、石橋和男、清水亜希、北川智紀の4 名を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、福島昭宏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員会である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含 まない。)を年額 280 百万円以内 (うち社外取締役分は30 百万円以内。)と改
03/25	09:34	3901	マークラインズ
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た年月日 2026 年 3 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 52 円 00 銭総額 662,819,040 円 ロ効力発生日 2026 年 3 月 25 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 酒井誠、梶原七七、浅田浩之、髙久みとい、近藤和之、志藤昭彦及び宮川洋を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 橋口純一及び篠崎正巳を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査
03/25	09:12	5946	長府製作所
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総会が開催された年月日 2026 年 3 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 23 円 第 2 号議案定款一部変更の件 取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定過程の独立性、客観性および透明性の向上 を図ることを目的として、取締役会の招集権者および議長が取締役社長に限定されている現行定款を 変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者および議長となることを可能とするため、定款 の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員で
03/24	14:51	9160	ノバレーゼ
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取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役 100,000 千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすることおよび各取締役に対する具体的 金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。本議案は、第 1 号議 案 「 合併契約承認の件 」および第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決され、本合併 および定款変更の効力が発生することを条件として、それらの効力発生日 (2026 年 4 月 1 日 )に効力 を生じることといたします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
03/23	16:27	6481	ＴＨＫ
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。 (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 259,040,285 円 資本組入額の総額該当事項はありません。 ※ 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されま せん。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)6 名及び当社の執行役員 14 名 ( 以下、総称 して「 割当対
03/23	14:35	4151	協和キリン
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金銭報酬枠を年額 10 億円以内 (うち社外取締役分は1 億 5 千万円以内。)とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬枠を年額 2 億円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬に係る報酬 等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等 として支給する金銭報酬債権枠の総額を年額 1 億 5 千 5 百万円以内、割り当てる当社譲渡制限付株式 の総数を各事業年度につき20 万株以内とする。 第 8 号議案
03/23	13:15	2429	ワールドホールディングス
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として、井川晃浩を選任する。 第 4 号議案税制適格ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適 格ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 第 5 号議案税制非適格ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、前号議案のストックオプションとは別の税制非適格ス トックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ワールドホールディングス
03/23	09:17	6901	澤藤電機
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の措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員 会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 5 月 9 日開催の当社取締役会における決議により、当社の独立社外 取締役である鈴木宏子氏 ( 共和産業株式会社代表取締役社長 ) 及び志賀聖一氏 ( 一般財団法人地域産学官連携もの づくり研究機構テクニカルフェロー) 並びに外部の有識者として、シティユーワ法律事務所から委員の候補として 紹介のあった公認会計士である須田雅秋氏 ( 須田公認会計士事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特 別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び
03/19	16:00	8113	ユニ・チャーム
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制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象上席理事 」と いい、対象取締役、対象執行役員及び対象上席理事を合わせて「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以 下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企
03/18	16:35	3880	大王製紙
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的として、上記 「(3) 本合 意の内容 」に記載した本合意を行っております。なお、本合意は上記のとおり本提携の趣旨を実現するためのもので あることから、ガバナンスへの影響は軽微であると考えております。 (5) 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、2026 年 3 月 18 日付け「( 開示事項の経過 ) 大王製紙株式会社と北越コーポレーション株式会社の戦略的業 務提携の深化に関するお知らせ」に記載の各取引 ( 以下 「 本取引 」という。)について、独立社外取締役 4 名から構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」という
03/18	15:21	3695	ＧＭＯプロダクトプラットフォーム
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。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 220 百万円以内に改定するものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 34 百万円以内 (うち社外取締役 34 百万円以内 )に改定するものであり ます。 2/3 EDINET 提出書類 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 (E30857) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項
03/17	15:38	340A	ジグザグ
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月株式会社オプト ( 現株式会社デジタルホールディングス) 入社 2013 年 10 月株式会社コンテンツワン入社 2014 年 4 月同社代表取締役 2015 年 2 月株式会社モードツー入社 2015 年 11 月同社取締役 2017 年 1 月株式会社 Candee 執行役員 2018 年 9 月株式会社 vivito 社外取締役 2020 年 1 月当社取締役マーケティングコミュニケーション本部長 ( 現任 ) 2026 年 4 月当社代表取締役 COO( 就任予定 ) 以上 2/2
03/13	17:11	4530	久光製薬
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製薬株式会社 (E00944) 臨時報告書 社外取締役である松尾哲吾氏、渡邊珠子氏及び野口みどり氏並びに当社の独立社外監査役である渡邉健太郎氏の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動 内容等の詳細については、下記 「3. 1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の 方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正 性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及 び特別委員
03/12	16:08	7105	三菱ロジスネクスト
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工と当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性もあることを踏まえ、本資本 取引及び本入札プロセスにおける候補者選定過程に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業 価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、本資本取引の是非やストラクチャーを含む取引条 件の妥当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を 行うことを目的として、2024 年 12 月 19 日開催の当社取締役会において、公開買付者関係者及び当社 から独立した安藤修氏 ( 当社社外取締役 )、小林京子氏 ( 当社社外取締役 )、小林史男氏 ( 当社社 外取締役 )、福岡和宏氏 ( 当社社
03/12	11:06	5285	ヤマックス
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3 月 12 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下断りがない限り 同じとします。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として導入しております株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust)」( 以下 「 本制度 」 といいます。)に係る役員株式給付規程を踏まえ、本制度に基づいて取締役への給付を行うために設定している信託に 対する自己株式の処分