検索結果 4507 件 ( 2001 ～ 2020) 応答時間：0.474 秒

ページ数：　226 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
02/09	16:07	5217	テクノクオーツ
臨時報告書 臨時報告書
。 5/12ii. EDINET 提出書類 テクノクオーツ株式会社 (E01217) 臨時報告書 共同持株会社の機関設計 共同持株会社の機関設計は、監査等委員会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 iii. 共同持株会社の取締役 共同持株会社の取締役は、6 名とし、うち3 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。)3 名のうち、ジーエルサイエンスが2 名、テクノクオーツが1 名をそれぞれ指名いた します。共同持株会社の監査等委員の数は3 名とし、ジーエルサイエンスが2 名 ( 社外取締役 )、テクノク オーツが1 名 ( 社外取締役 )をそ
02/09	16:00	6523	ＰＨＣホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 出口恭子 (1965 年 12 月 12 日生 ) 代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO) 社外取締役 ( 独立社外取締役 ) ※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 2024 年 4 月 1 日 0 株 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 宮崎正次 代表取締役社長 取締役 (1967 年 7 月 12 日生 ) 最高経営責任者
02/09	15:31	7705	ジーエルサイエンス
臨時報告書 臨時報告書
、監査等委員会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 ⅲ. 共同持株会社設立時の取締役 共同持株会社の取締役は、6 名とし、うち3 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外取 締役を除く)3 名のうち、ジーエルサイエンスが2 名、テクノクオーツが1 名をそれぞれ指名いたします。ま た、社外取締役 3 名のうち、ジーエルサイエンスが2 名、テクノクオーツが1 名をそれぞれ指名いたします。 共同持株会社の監査等委員の数は3 名とし、ジーエルサイエンスが2 名 ( 社外取締役 )、テクノクオーツが1 名 ( 社外取締役 )をそれぞれ指名いたします。 ⅳ. その他の株
02/09	14:46	2371	カカクコム
臨時報告書 臨時報告書
員食べログ本部長 2012 年 6 月当社取締役食べログ本部長兼新規事業部長 2013 年 4 月当社取締役新規事業準備室長 2014 年 8 月弁護士ドットコム㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月当社取締役 2019 年 7 月当社取締役執行役員 2023 年 7 月当社取締役副社長執行役員 ( 現任 ) 2024 年 4 月当社代表取締役社長社長執行役員 ( 就任予定 ) 以上 2/2
02/07	15:52	2164	地域新聞社
臨時報告書 臨時報告書
取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役となる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 細谷佳津年 代表取締役社長社外取締役 2024 年 2 月 7 日 - 株 (1965 年 12 月 16 日生 ) ( 注 ) 所有株式数は2024 年 2 月 7 日現在におけるものであります。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 山田旬 (1970 年 8 月 20 日生 ) - 代表取締役社長 2024 年 2 月 7 日 20,900 株 ( 注 ) 所有株式数は2024 年 2
02/05	16:37	9637	オーエス
臨時報告書 臨時報告書
場合には本取引の是非を決定するにあたり当社取締役会と当社の一般株主と の間に利益相反が生じる可能性が否定できないことを踏まえ、当社において本取引の是非につき審議及び決議するに 先立ち、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、当社は、2023 年 9 月 13 日付で、独立社外取締役で ある鵜瀞惠子氏 ( 当社社外取締役 ) 及び三品香氏 ( 当社社外取締役 ) 並びに外部の有識者である砂川伸幸氏 ( 京都大 学経営管理大学院・経済学部教授 )の3 名から構成される本特別委員会を
02/05	15:14	7315	ＩＪＴＴ
臨時報告書 臨時報告書
る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、当社 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2023 年 9 月 28 日に開催 された当社定例取締役会決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出ている当社の社外取締役であ り、本取引を検討する専門性・適格性を有すると判断される織田秀明氏、土屋市郎氏及び川本英利氏、並び に公開買付関連当事者から独立性を有し、本取引を検討する専門性・適格性を有すると判断される鈴木健太 郎氏 ( 弁護士、柴田・鈴木・中田法律事務所 ) 及
02/02	16:08	8903	サンウッド
臨時報告書 臨時報告書
本特別委員会 の確認を経ています。 5 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、本取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、2023 年 7 月 28 日開催の当社取締役会決議により、公開買付者、本応募合意株主及び当社から 独立した委員 ( 当社の社外取締役である田中孝昭氏、当社の社外監査役である岩本康博氏 ( 弁護士 )、及び小澁高 清氏 ( 公認会計士 )の3 名 )によって構成される本特別委員会を設置いたしました。そして、当社は、本特別委員 会に対して、1 本取引の目的の合理性 ( 本取引が当社の
02/02	15:07	2375	ギグワークス
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橘高真佐美を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた め の報酬決定の件 監査等委員及び社外取締役ではない当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 従前承認いただいている報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を 支給することにつきご承認をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び
02/01	12:26	2309	シミックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利 益相反を回避するための措置 」に記載のとおり、本取引に関して検討を進めるにあたり、本公開買付けにおける当 社株式 1 株当たりの買付け等の価格 ( 以下 「 本公開買付価格 」といいます。)の公正性その他本公開買付けを含む 本取引の公正性を担保すべく、当社は、2023 年 7 月下旬から、その時点の当社の独立社外取締役及び独立社外監査 役の7 名全員に対して、中村氏から本取引の初期的な提案を受けた旨、並びに本取引がいわゆるマネジメント・バ イアウト(MBO)の一環として行われるものであり、構造的な利益相反が存在することを踏まえ、本取
02/01	09:20	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
臨時報告書 臨時報告書
、年額 1 億円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する ための金銭報酬債権の総額を年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決
01/31	17:10	3195	ジェネレーションパス
臨時報告書 臨時報告書
2024 年 1 月 30 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 5 名選任の件 取締役として、岡本洋明、久野貴嗣、桐原幸彦、鈴木智也、遠藤寛の5 名を選任するものであります。なお、 遠藤寛は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 岡本洋明 50,622 965 0 可決 98.13 久野貴嗣 50,622 965 0 可決
01/31	15:44	7338	インヴァスト
臨時報告書 臨時報告書
立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保の観 点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断するための体制を整備いたしました。具体的には、当社取 締役会は、2023 年 10 月 31 日に、当社の社外取締役及び社外有識者から構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自らTKC 及びその他の取引関係者と協議・交渉する権限を付与す るとともに、本株式併合に関する決定を行うに際して本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本 株式併合について妥当でないと判断した場合には、本株式併合を行う旨の意思決定を行わないことを決
01/31	15:39	3974	ＳＣＡＴ
臨時報告書 臨時報告書
ります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 森信文、山沢邦明、佐藤浩一の3 氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、2003 年 1 月 29 日開催の定時株主総会において決議された年額 150 百万円 以内 (ただし使用人分給与は含まない。)の範囲内において、金銭報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与 のための報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式による報酬として支給する金銭報酬債権の総額の設 定について、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年 20,000 株以内、その報酬の
01/31	15:00	9163	ナレルグループ
臨時報告書 臨時報告書
の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 15 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 く。)に対し、新たに譲渡制限付株式の報酬を決定するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び
01/31	13:47	8079	正栄食品工業
臨時報告書 臨時報告書
1 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 24 円総額 404,219,136 円 ロ効力発生日 2024 年 1 月 31 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 2/3EDINET 提出書類 正栄食品工業株式会社 (E02681) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 11
01/31	11:35	3804	システム　ディ
臨時報告書 臨時報告書
。 第 5 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役 5 名、監査役 3 名に対し、退職慰労金 を打ち切り支給する。なお、支給の時期は、各取締役及び監査役それぞれの退任時とし、 その額は取締役 5 名で29,237 千円、監査役 3 名で16,816 千円とする。各取締役及び各監査 役への支払方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任 される。 2/4EDINET 提出書類 株式会社システムディ(E05516) 臨時報告書 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬
01/31	11:18	7983	ミロク
臨時報告書 臨時報告書
案役員賞与支給の件 取締役 8 名及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 16,722 千円 ( 取締役分 13,522 千円、監査役分 3,200 千 円 )を支給する。なお、社外取締役 4 名に対する支給額は2,800 千円とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ミロク(E02376) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 弥勒美
01/30	15:23	4838	スペースシャワーネットワーク
臨時報告書 臨時報告書
の報酬額を、年額 50 百万円以内とするものであります。なお、本議案は、第 3 号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力が発生するものといたします。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 金銭報酬債権の総額を、年額 50 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)と設定するもので あります。なお、本議案は、第 3 号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力が発生する ものといたします。 2
01/30	10:51	9824	泉州電業
臨時報告書 臨時報告書
。)12 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇 正鬪曜、西村元一、深田喜代人、島岡修子、花山昌典、福田勇、宗岡徹及び近藤剛史を選任す る。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 530 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百 万円以内 )とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 泉州電業株式会社 (E02742