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発表日	時刻	コード	企業名
01/29	14:03	7378	アシロ
臨時報告書 臨時報告書
額を年額 150,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給 与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具 体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするものでありま す。 第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の 額決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、第 5 号議案 「 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件 」におけ る報酬枠
01/26	16:20	5212	不二硝子
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から独立 した、外部の有識者を含む委員 ( 当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である井上眞一氏 ( 税理士 )、当社の社 外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である神谷晋氏 ( 弁護士 )、及びM&A 業務に従事する専門家として本取引の検討 を行う専門性・適格性を有すると考えられる外部の有識者である片寄学氏 ( 公認会計士・税理士、株式会社 J-TAP アドバイザリー代表取締役 )の3 名 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員 会の具体的な活動内容等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合にお
01/26	15:26	9254	ラバブルマーケティンググループ
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す。 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 林雅之氏、長谷川直紀氏、鵜川太郎氏、松本高一氏を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 鏑木薫氏を監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を含む)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及び 内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個
01/26	15:03	9603	エイチ・アイ・エス
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進吾氏は社外取締役で あり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 当該取締役として関田園子、鍋島厚、金子寛人の各氏を選任するものであります。鍋島厚氏、 金子寛人氏は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件 当社は2017 年 1 月 26 日開催の第 36 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員であ
01/26	13:05	1840	土屋ホールディングス
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役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、土屋昌三、大吉智浩、菊地英也、所哲三、山 川浩司、上諏訪広、手塚純一及び中田美知子の8 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、加地祐美、中村信仁及び荒木俊和の3 氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分 は15 百万円以内 )とするものであり
01/24	15:30	4837	シダックス
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により株主の皆様に交付することが見込まれる金銭の額については、相当と判断してお ります。 (3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 1 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、2023 年 8 月 30 日の取締役会において、企業価値の向上及び一般株主利益の確保を図る観点から、本取引の是 非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保するため、公開買付者 ら、オイシックス及び当社から独立性を有する委員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び妹尾正仁氏、外部有識 者である松山昌司氏 ( 公認会計
01/24	15:16	3244	サムティ
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持株会社の発行可能株式総数は、159,200,000 株とする。 (5) 定款で定める事項 定款で定める事項は、別紙 「サムティホールディングス株式会社定款 」に記載のとおりとする。 ( 持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 第 3 条持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 取締役小川靖展 取締役寺内孝春 取締役濵松貴志 社外取締役三瓶勝一 社外取締役河合順子 社外取締役大石理嗣 2 持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小井光介 社外取締役 ( 監
01/23	14:28	2453	ジャパンベストレスキューシステム
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旨のExclusivity Letterを締結したと のことです。 4/18EDINET 提出書類 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 (E05509) 臨時報告書 なお、MBKパートナーズと当社が本取引の諸条件についての協議を続ける中で、MBKパートナーズは、榊原暢宏氏を除け ば社外取締役でも監査等委員でもない唯一の当社の取締役であり、これまでの当社の経営を榊原暢宏氏とともに支えてき た若月光博氏 (2023 年 12 月 21 日付で当社の代表取締役社長に就任しており、以下 「 若月光博氏 」といいます。)が本取引 後も当社の経営に関与することが適切であると考え、当社の企業価値向上に
01/22	15:06	3992	ニーズウェル
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-6265-6763( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員田畑更二 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2022 年 12 月 23 日開催の第 36 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブ付与及び株主価値の共有を目的 として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議しておりま す。また、2023 年 10 月 17 日開催の取締役会において、従業員
01/19	16:50	8854	日住サービス
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しております。 さらに、当社は、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、中村氏と、当社又は当社の一般株 主との間に構造的な利益相反の問題が存在するため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取 締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的とし て、2023 年 8 月 29 日開催の当社取締役会において、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立し た、当社の社外取締役 2 名及び外部専門家 2 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置する旨を決議いたしました。本特別
01/19	13:47	4987	寺岡製作所
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・ファンド( 以下 「 先行提案者 」といいます。)から、 当社株式の全ての取得に係る提案を含む提案書を受領いたしました( 先行提案者からの提案を、以下 「 先行提案 」と いいます。)。先行提案を踏まえ、当社は、先行提案に係る取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役 会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2022 年 12 月 20 日、当社の社外取締役である八田圭子氏、古市克典氏及び社外監査役である境晴繁氏の3 名によって構成され る、先行提案者、伊藤忠商事及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会
01/18	16:41	6618	大泉製作所
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、フェローテックホールディ ングスから独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引 に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を直ちに行いました。 具体的には、当社は、本意見表明報告書の「3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの 公正性を担保するための措置 」の「3 当社における特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 に記載のとおり、2023 年 7 月 27 日開催の取締役会における決議により木場健夫氏 ( 当社独立社外取締役 )、磯
01/17	15:03	4499	Ｓｐｅｅｅ
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-1943( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 西田正孝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 株式会社 Speee(E35632) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 1 月 17 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び従業員 ( 以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役 「 対象取締役等
01/12	15:31	9233	アジア航測
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) アジア航測株式会社千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区新千葉一丁目 4 番 3 号 WESTRIO 千葉フコク生命ビ ル) アジア航測株式会社神戸支店 ( 兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目 2 番 11 号三宮ファーストビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 アジア航測株式会社 (E04275) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2017 年 12 月 14 日開催の第 70 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に当社の中長期的な企業価
01/12	15:00	6194	アトラエ
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-3210 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 鈴木秀和 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2024 年 1 月 12 日付の取締役会決議に基づき当社の監査等委員以外の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して 特定譲渡制限付株式 ( 所得税法施行令第 84 条第 1 項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下同じ。)としての新株 式の発行 ( 以下 「 本新株発行 」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び 企業内容等の開示に関する内閣府令第 19
01/10	16:52	4312	サイバネットシステム
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及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引について検討・交渉等を行うための体制の構 築を開始しました。 具体的には、2023 年 9 月 1 日開催の当社取締役会の決議により、岸甫氏 ( 当社独立社外取締役 )、長谷川 祥典氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び鷹箸有宏氏 ( 社外有識者・株式会社 J-TAPアドバイザリー取締役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し( 本特別委員会の具体的な活 動内容等の詳細については、本意見表明報告書の「3. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理 由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担
01/10	16:20	6188	富士ソフトサービスビューロ
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ます。)を、富士ソフト及び当社から独立した リーガル・アドバイザーとしてTMI 総合法律事務所をそれぞれ選任いたしました。 その後、当社は、富士ソフトから2023 年 9 月 4 日に本取引に関する初期的提案書を受領しております。当該提案を 受けて、当社は、本取引の公正性を担保するため、TMI 総合法律事務所の助言を踏まえ、富士ソフトから独立した 立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断 を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を開始し
01/10	15:30	3784	ヴィンクス
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受領しました。当該提案を 受けて、当社は、本取引の公正性を担保するため、TMI 総合法律事務所の助言を踏まえ、富士ソフ トから独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本 取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社の社 外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を開始し、2023 年 9 月 8 日開 催の当社取締役会の決議により、菊川泰宏氏 ( 当社社外取締役 )、谷祐輔氏 ( 当社社外取締役 )、村 田智之氏 ( 当社社外監査役 ) 及び佐藤吉浩氏 ( 当社社外監査役 )の4 名から構
01/10	15:14	3852	サイバーコム
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社独立社外取締 役 )、杉本等氏 ( 当社独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 当社独立社外 監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動 内容等については、本意見表明報告書の「3. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申 書の取得 」をご参照ください。)を設置いたしました
01/09	16:19	1734	北弘電社
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株式会社みずほ銀行決済営業部 ) 日本生命保険相互会社 1.73 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 三菱電機は、本日現在、173,600 株 ( 所有割合にして27.53%)の当社株式を保有して おります。 人的関係 三菱電機の出身者 2 名が当社の取締役に就任し、三菱電機の出身者 1 名が当社の監査 役に就任しております。また、当社の社外取締役 1 名と社外監査役 1 名は、三菱電機 の従業員を本務としております。 取引関係 三菱電機は当社の工事部門に請負工事を発注しており、当社は三菱電機の代理店又は 特約店として三菱電機の商品を販売するために三菱電機の販売部門か