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発表日	時刻	コード	企業名
12/28	16:01	7071	アンビスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
) 株主総会が開催された年月日 2023 年 12 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 3 円 総額 294,097,332 円 ロ効力発生日 2023 年 12 月 25 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、柴原慶一、山口真吾、牛込伸隆、山田剛史及び本多則惠を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役の報酬等限度額の改定に関する件 取締役の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に変更するものであり ます。 第 4 号
12/28	14:17	3677	システム情報
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2007 年 10 月アビームコンサルティング株式会社執行役員 マネージング・ダイレクター( 日本代表 ) 2008 年 2 月同社代表取締役マネージング・ダイレクター 2009 年 4 月同社代表取締役社長 2016 年 3 月株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 11 月内閣官房 IT 総合戦略室 IT 戦略調整官 2021 年 6 月株式会社エフピコ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2021 年 9 月デジタル庁リソースマネジメント統括 2022 年 11 月デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当 2023 年 12 月当社顧問 ( 現任 ) 以上 2/2
12/28	13:18	2667	イメージワン
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告書 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業内容の多様化を視野に入れ、ビジネスチャンスのある新たな事業領域に速やかに進出するため 追加・変更するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額 60 百万円以内 (うち、社外取 締役分を年額 10 百万円以内 )に改定するものであります。なお、取締役の報酬等の限度額には、使 用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 川倉歩
12/27	16:24	9564	ＦＣＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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の7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、辛坊正記、津田晃、柴野 相雄の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案 会計監査人選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に八重洲監査法人が選任され、就任いたしました。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 22,196 11 0
12/27	15:02	3067	東京一番フーズ
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月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、坂本大地、岩成和子、良川忠必、河原庸仁、村上徹、前田豊 司の6 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、河原庸仁、村上徹、前田豊司の3 氏は社外取締役であり ます。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、清水健一、松田賢一郎の両氏が再任され、それぞれ就任いた しました。なお、清水健一、松田賢一郎の両氏は社外監査役であります。 第 3 号議案取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内
12/27	11:08	3187	サンワカンパニー
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主総会が開催された年月日 2023 年 12 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 2024 年に創業 45 周年の節目を迎える当社は、当社が想い描く未来の実現に向けた決意の象徴として、 2024 年 10 月 1 日付で「 株式会社ミラタップ( 英文 :miratap inc.)」へと商号の変更を行うものであ ります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に山根太郎、津 﨑 宏一、小菅正伸、出口治明及び財部友希 ( 戸籍上の氏名 : 畝田友希 )を選任 するものであります。なお、小菅正伸、出口治明及び財部友希は社外取締役であります。 第 3 号議案
12/27	09:39	9869	加藤産業
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が効力を生じる日 2023 年 12 月 25 日 第 2 号議案定款一部変更の件 1. 変更案第 17 条は、委任型執行役員制度の導入に伴い、社外取締役比率の向上等により取締役会の監督機能 の強化を図るため、取締役の員数の上限を25 名から12 名に減員させる。 2. 変更案第 13 条及び第 21 条は、株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役 会の招集権者及び議長を、取締役社長からあらかじめ取締役会が定めた取締役に変更する。 3. 変更案第 34 条は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第 1 項の定めに基づき自己 株式の取得及び剰余
12/27	09:38	6196	ストライク
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、金田和也、中村康一、古本裕二 の5 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、荒木二郎、小駒望、酒巻弘、加藤知子の4 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役分は 50 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議とす る。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等について、年額 100
12/27	09:18	9823	マミーマート
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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 12 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、岩崎裕文氏、斯波範雄氏、青木繁氏、木場田裕樹氏、原修氏、清水大輔氏、若林寛 氏、永井美保子氏、東野和彰氏、柳好美氏を選任する。なお、永井美保子氏、東野和彰氏、柳好美氏 は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、石黒一広氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可
12/26	16:08	6046	リンクバル
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責任を法令の 範囲内で一部免除できる旨を定めるものであります。また、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き、責任限定契約を締結できる役員の範囲を社外取締役から取締役 ( 業務執行取締役等を除く) に変更するものであります。 (3) 当社のグループ組織体制を事業持株会社として整備するため、変更前定款第 2 条 ( 目的 )の変更 を行うものであります。 (4)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 吉弘和正、松岡大輔及び高橋邦臣を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する
12/26	15:48	3496	アズーム
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菅田洋司、鈴木雄也、高橋祐二、馬場涼平、櫟木一男、小久保崇の6 名を取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 露木輝治、島村和也、吉川朋弥の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち、社外取締役は 年額 20,000 千円以内、使用人分給与は含まない)に設定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の
12/26	15:12	6965	浜松ホトニクス
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締役 10 名選任の件 取締役として、晝馬明、鈴木賢次、丸野正、加藤久喜、鈴木貴幸、森和彦、鯉渕健、栗原和枝、 廣瀬卓生及び美濃島薫の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を月額から年額による定めへ変更し、年額 720 百万円以内 (うち社外取締役 120 百万円以内 )に改定する。 2/3EDINET 提出書類 浜松ホトニクス株式会社 (E01955) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可
12/26	15:01	6577	ベストワンドットコム
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行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、433 個 当社従業員 19 名に対し、67 個 なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新 株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額 発行価額の総額は187,902,500 円 24. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係 該当事項なし。 以上 6/6
12/25	15:40	9248	人・夢・技術グループ
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月 25 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に、永冶泰司、野本昌弘、柳浦良行、井戸昭典、塩釜浩之の5 名 を再任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に、柴田尚規、二宮麻里子 ( 社外取締役 )、酒井之子 ( 社外取締役 )、岡田直子 ( 社 外取締役 )の4 名を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役に、井熊芽久美を選任する。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 11 号議案まで)> 第 6
12/25	15:30	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
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。)6 名選任の件 鈴木正彦、押見正雄、田中克己、櫻井敦史、及川直昭、飯野智を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 鈴木久和、和藤誠治、田中信重を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 180,000 千円以内 (うち社外取締役分は、 30,000 千円以内。)に改めるものであります。 第 5 号議案退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 役員報酬体系の見直
12/25	15:00	9258	ＣＳ－Ｃ
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月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、向田光裕を選任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )の付与のための報酬 決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入すること及び対象取 締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額は、既存の報酬とは別枠で、年額 90,000 千円以内 とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とするものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄
12/25	12:04	1771	日本乾溜工業
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号議案補欠監査役 1 名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与として、支給 総額 19,300,000 円 ( 取締役分 18,250,000 円 (うち社外取締役分 350,000 円 )、監査役分 1,050,000 円 )を支給するものであります。 2/3EDINET 提出書類 日本乾溜工業株式会社 (E00276) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並び
12/25	11:20	2961	日本調理機
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文氏の6 名を選任する。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 社内規定である「 役員退職慰労金規程 」の対象取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及 び監査等委員である取締役 4 名に対し、当該規定に基づき相当の額の範囲内で役員退職慰労金を打 ち切り支給する。なお、各対象者への支給の時期は、各取締役の退任時とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のた めの報酬を支給することとし
12/22	17:06	3677	システム情報
臨時報告書 臨時報告書
た特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の入手 当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われるものであり、 当社における本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ること等に鑑み、当社の意思決定に慎重を 期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するた めに、2023 年 7 月 28 日付の取締役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本 特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏 及び藤貫美佐氏を選定い
12/22	16:41	7372	デコルテ・ホールディングス
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2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 12 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 2023 年 12 月の本社移転 ( 兵庫県芦屋市から神戸市に移転 )に伴い、現行定款第 3 条に定める本店の 所在地を神戸市に変更する。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、新井賢二、水間寿也、岩切大祐、新敬史、中曽根玲子 ( 戸籍上の氏名 : 市川玲子 )、 松岡洋平及び奥山翔を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する