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発表日	時刻	コード	企業名
12/01	14:45	6121	ＴＡＫＩＳＡＷＡ
臨時報告書 臨時報告書
産シンポ株式会社 )との資本業務提携に関する提案 ( 以下 「2022 年提案 」といいます。)を受領しておりました。2022 年提案を検討するために、当社は、第三者 機関である株式会社大和総研 ( 以下 「 大和総研 」といいます。)を起用し、同社を交え、業務執行取締役及び 社外取締役を含む当社のプロジェクトメンバーにおいて、合計 9 回の会合を開催するなど、2ヶ月にわたって 協議及び検討を実施いたしました。なお、この9 回の会合のうち、業務執行取締役及び社外取締役を含む当社 のプロジェクトメンバーと、公開買付者との間で、面談及び協議を2 回行いました。これらの協議等を経て、 当社は、大和総
12/01	09:45	3607	クラウディアホールディングス
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ある取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する内 容変更の件 譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「 割当てを受けた日から3 年間から5 年間までの 間 」から「 譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた日より当社の監査等委員でない取締役の地 位を退任した直後の時点までの間 」に変更する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社クラウディアホールディングス(E00617) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権
11/30	15:57	5127	グッピーズ
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11 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 21 条 ( 取締役の任期 )を変更し、取締役の任期を2 年から1 年に短縮するものであります。これに伴い、取締役 の任期の調整に関する規定を削除するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 肥田義光、清水瞬、阿部洋、越後純子を取締役に選任するものであります。 なお、阿部洋及び越後純子は会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
11/30	15:37	8904	ＡＶＡＮＴＩＡ
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横山達郎を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 社外監査役以外の監査役の補欠として河合昌治氏、社外監査役の補欠として中根志保氏を補欠監査役 に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株 式報酬制度の一部を改定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 AVANTIA(E00311) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
11/30	15:05	3498	霞ヶ関キャピタル
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役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 小川潤之、河本幸士郎、杉本亮、廣瀬一成、緒方秀和、森一雄及び原雅彦を取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 佐 々 木敏夫、戸田千史、青山大樹及び福原あゆみを監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 1,000,000 千円以内 (うち社外取締 役は100,000 千円以内 )に改定するものであります
11/30	15:01	7351	グッドパッチ
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30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 土屋尚史、槇島俊幸、小塚裕史、佐藤あすか及び広木大地の5 名を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 佐竹修、佐田俊樹及び川口真輝の3 名を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 安達幸子を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容の改定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容を 改定するもの
11/30	09:37	8892	日本エスコン
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議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く。)および役付き執行 役員 ( 委任型 )に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件 2/3EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割
11/29	16:08	9264	ポエック
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2023 年 11 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 33 円総額 150,656,748 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 11 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 来山哲二、松村俊宏、寒川貴宣、三谷俊二、吉本貞幸、村本修、佐藤宏之、森紀男、大植伸を取締役に 選任するものであります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役に対して、新たに
11/29	15:39	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
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坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明の各氏は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 手塚宏氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案第三者割当による第 13 回乃至第 15 回新株予約権の発行の件 本件は、第 13 回乃至第 15 回新株予約権を発行することとするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 135,611 9,224
11/29	15:08	7514	ヒマラヤ
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規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 11 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 現行定款第 2 条 ( 目的 )に、健康福祉事業への事業展開に対応するため、事業目的の新設および それに伴う所要の変更を行う。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、小田学、三井宣明、後藤達也、小森一輝、 および今井美香 ( 社外取締役 )の5 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2
11/29	14:47	9252	ラストワンマイル
臨時報告書 臨時報告書
の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億円以内と定めるものである。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 3 千万円以内と定めるものである。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連 動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、株主の皆様 との一層の価値共有を進め、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
11/29	14:43	4439	東名
臨時報告書 臨時報告書
名 (E34729) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 11 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 13 円 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、山本文彦、日比野直人、直井慎一、水嶋淳、伊東正晴、吉田正道の6 氏を選任するも のであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給する制度 を導入す
11/29	12:45	7035	ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
臨時報告書 臨時報告書
件 監査等委員である取締役として、藤原久美子、小名木俊太郎、呉鼎を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額 300,000 千円 (うち社外取締役分 は年額 20,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 and factory 株式会社 (E34238) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛
11/28	16:11	7805	プリントネット
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( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年 額 100,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものでありま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 10,000 千円以内と するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役
11/27	12:26	3168	黒谷
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 7 名選任の件 取締役として、黒谷純久、黒谷暁、浦田伊希子、石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之の7 氏 を選任する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、飴義彦、西島剛、富岡和治の3 氏を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額決定の件 取締役の報酬等の額について、年額 300 百万円以内 ( 内、社外取締役分は30 百万円以内 )とする。な お、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 6 号議案監査役の報酬額決定の件 監査役の報酬等の額について、年額 30 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対
11/24	16:43	3815	メディア工房
臨時報告書 臨時報告書
項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 3 円 00 銭総額 30,236,769 円 ロ効力発生日 2023 年 11 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長沢和宙氏、五十部紀英氏及び和田育子氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。なお、五十部紀英氏及び和田育子氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり、伊藤光茂氏が選任されました。なお、伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する
11/24	12:31	9942	ジョイフル
臨時報告書 臨時報告書
開催された年月日 2023 年 11 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、穴見陽一、穴見くるみ、國吉康信、野島豊、南勲の各氏を選任するものであり ます。なお、南勲氏は社外取締役として選任するものであります。 第 2 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、柳田尚徳、河野光雄、岡村邦彦、河村貴雄の各氏を選任するものであります。 なお、河野光雄、岡村邦彦、河村貴雄の各氏は社外監査役として選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果
11/21	15:34	3458	シーアールイー
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】 03-5572-6600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理グループグループリーダー神村大 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 株式会社シーアールイー(E31441) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 11 月 21 日開催の取締役会決議において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役 を除く。) 及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 ( 以
11/20	16:25	4937	Ｗａｑｏｏ
臨時報告書 臨時報告書
年 9 月 26 日付で、Waqooの独立役員である社外監査役伊倉吉宣氏 ( 伊倉総合法律事務所 ) 及び社外取締役池上久氏並び に社外有識者であり公認会計士の牧真之介氏 ( 牧真之介公認会計士事務所 )の3 名により構成される独立した特別委員 会を設置し、本株式交換がWaqooの少数株主にとって不利益なものではないことにつき意見を入手しております。 特別委員会は、(1) 本株式交換の目的の正当性、(2) 本株式交換の手続の公正性、(3) 本株式交換の条件の妥当性、(4) 当 社の企業価値向上が期待できるかとの観点から当社に対して説明や資料の提出を求め、これらを総合的に検討した上 で
11/20	15:32	2402	アマナ
臨時報告書 臨時報告書
いることから、当社の少数株主の皆様へ与える影響の大きさを踏まえて、当社の意思 決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保すべく、2023 年 9 月 20 日付の当社取締役会決議に基づき、当 社の経営者並びにYMCapital 及び割当予定先からの独立性並びに本第三者割当及び本株式併合を内 容とする割当予定先によるスポンサー支援の成否からの独立性が認められる者として、当社の社外取締役で ある飛松純一氏、当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役である平田静子氏、及び 当社の独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外監査役である西井友佳子氏の3 名で構成される特 別委員会