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発表日	時刻	コード	企業名
11/20	11:42	4668	明光ネットワークジャパン
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 11 月 17 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役として渡邉弘毅、山下一仁、岡本光太郎、谷口康忠、小宮山大の5 名を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 現行の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬枠の範囲内で、対象取締役に対して譲渡制限付株 式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる
11/17	14:08	7607	進和
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、加川純一、浅井紀子を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 の件 本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の譲渡制限期間につい これまで「 金銭報酬債権の払込期日より3 年間から5 年間までの間で当社の取締役会が予め定め る期間 」としていたものを、「 譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で 定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間 」に改定する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)6 名に対し
11/17	09:50	6047	Ｇｕｎｏｓｙ
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) ※ 所有株式数については、2023 年 5 月 31 日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 西尾健太郎 略歴 2011 年 4 月株式会社 Labit 共同創業 2013 年 7 月同社代表取締役 2014 年 8 月同社取締役 株式会社ゲームエイト設立代表取締役 2015 年 12 月当社入社 2018 年 9 月当社執行役員 2019 年 12 月株式会社 Smarprise 取締役 ( 現任 ) 2020 年 5 月株式会社モノカブ社外取締役 2020 年 8 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社ゲームエイト代表取締役会長 ( 現任 ) 以上 2/2
11/16	15:43	2987	タスキ
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の所在場所は、東京都港区北青山二丁目 7 番 9 号とする。 (4) 発行可能株式総数 新会社の発行可能株式総数は、150,000,000 株とする。 2. 前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙 「 定款 」 記載のとおりとする。 第 3 条 ( 新会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 取締役 ( 代表取締役会長に選定予定 ) 近藤学 取締役 ( 代表取締役社長に選定予定 ) 柏村雄 取締役 村田浩司 取締役 茂木敬裕 社外取締役 小野田麻衣子 社外取締役 大場睦子 9/172. 新会
11/16	15:42	8893	新日本建物
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ほか、新会社の定款で定める事項は、別紙 「 定款 」 記載のとおりとする。 第 3 条 ( 新会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 取締役 ( 代表取締役会長に選定予定 ) 取締役 ( 代表取締役社長に選定予定 ) 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 近藤学 柏村雄 村田浩司 茂木敬裕 小野田麻衣子 大場睦子 2. 新会社の設立時監査役の氏名は次のとおりとする。 社外監査役 ( 常勤監査役に選定予定 ) 社外監査役 古賀一正 南健 10/21社外監査役熊谷文麿 EDINET 提出書類 株式会社新日本建
11/15	15:01	4063	信越化学工業
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) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,090 個 (209,000 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 12 名 2,595 個 (259,500 株 ) 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 3/7EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社
11/15	13:43	6192	ハイアス・アンド・カンパニー
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・アドバイザーである渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 渥美坂井法律事務所 」といいます。)からの助言、当社がくふうカンパニーに対して実施したデュー・ ディリジェンスの結果、支配株主であるくふうカンパニー及びくふう住まいとの間で利害関係を有しない独立し た委員であり本株式交換を検討する専門性・適格性を有すると判断される朝倉厳太郎氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、オルバイオ株式会社監査役、公認会計士 )、生駒成氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )、 株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社内部監査室長 ) 及び古川絵里氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査 等委員
11/10	15:31	4398	ブロードバンドセキュリティ
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、当社取締役 ( 社外取締役を除 く。)7 名及び当社執行役員 2 名を割当先として、当社の普通株式 17,712 株について、譲渡制限株式報酬とし ての自己株式処分を行っております。異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、2023 年 6 月 30 日現在の 総株主等の議決権の数 43,925 個に、当該自己株式処分により増加した議決権の数 178 個を加算した44,103 個を 分母として計算しております。 3. 議決権所有割合については、小数点第 3 位を切り捨てております。 (3) 当該異動の理由及びその年月日 異動の理由 : 当社の親会社及び主要株主であるSBIホールディングス株式
11/07	15:07	7163	住信ＳＢＩネット銀行
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六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6779-5496 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼常務執行役員コーポレート本部長横井智一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 住信 SBIネット銀行株式会社 (E26990) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 11 月 7 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない
11/01	16:17	3418	バルニバービ
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田政義氏、青木巌氏、佐藤亨樹氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 齊藤圭太氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内、また報酬額には、従来どお り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする)に改めるものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び
10/31	15:31	7130	ヤマエグループホールディングス
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1,761 百万円 2,006 百万円 連結経常利益 1,728 百万円 1,891 百万円 2,081 百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 696 百万円 1,135 百万円 1,238 百万円 3 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 人的関係 取引関係 当社の持分法適用関連会社であるワイ&アイホールディングス合同会社を 通じ、14.45%に相当する144,500 株のコンフェックスホールディングス株 式を保有しております。 社外取締役 1 名を派遣しております、 当社と当該会社との間に取引関係はありません。 (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 当社
10/30	15:54	9240	デリバリーコンサルティング
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に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 10 月 27 日 (2) 決議事項の内容 議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 社外取締役を除く当社取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給 する金銭報酬債権の総額を年額 40,000 千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 80,000 株以内 とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび に決
10/30	15:26	5921	川岸工業
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) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 代表取締役会長代表取締役社長 2023 年 12 月 21 日 13,591 株 ※ 所有株式数については、2023 年 9 月 30 日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 清時康夫 略歴 1979 年 4 月丸紅株式会社入社 2008 年 4 月伊藤忠丸紅テクノスチール株式会社 ( 現伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 ) 取締役建築建材部長 2011 年 12 月当社社外取締役 2018 年 4 月伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 取締役兼副社長執行役員建築・鉄構部門長 2020 年 4 月
10/30	15:14	2978	ツクルバ
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査等委員である取締を除く。)として、村上浩輝、北原寛司、竹内真、福島良典の4 名を選任するもの であります。なお、竹内真及び福島良典は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、西浦千栄子、小林賢治、石本忠次の3 名を選任するものであります。なお、3 名とも社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、坂下尚弥を選任するものであります。なお、坂下尚弥は社外取締役であ ります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取
10/30	15:02	4934	プレミアアンチエイジング
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時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 10 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的 として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよ う、必要な変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元及び堺咲子を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当
10/30	13:43	7810	クロスフォー
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4 名を選任するものであります。なお、井上輝男は 社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、米光信彦、村田真一、大野崇の3 名を選任するものであります。なお、村田 真一、大野崇は社外取締役であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千円以内 )に設定する。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まない
10/30	13:00	7379	サーキュレーション
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月日 2023 年 10 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 1 名選任の件 大原茂を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 美和薫を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限株式報酬制度における報酬枠改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限株式報酬制度における報酬枠について、発行又は処分する 普通株式の総数を年 7 万株を上限と改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議
10/27	15:33	5131	リンカーズ
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れた年月日 2023 年 10 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、前田佳宏、加福秀亙、江頭宏一、水田正道及び長島聡の5 名を選任するものでありま す。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与 することを目的として、基本報酬枠とは別枠で、新たに報酬として譲渡制限付株式を付与するもので あります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
10/27	15:10	6535	アイモバイル
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) 株主総会が開催された年月日 2023 年 10 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中俊彦氏、野口哲也氏、溝田吉倫氏、文田康博氏、田 中邦裕氏、嶋聡氏の6 名を選任するものであります。なお、田中邦裕氏、嶋聡氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として轟幸夫氏、石本忠次氏、髙木明氏の3 名を選任するものであります。なお、轟 幸夫氏、石本忠次氏、髙木明氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等
10/26	17:02	4963	星光ＰＭＣ
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併合の効力発生後に当社によって実施されるDIC 所有株式の自己株式取得 ( 以下 「 本自己株式取得 」といいま す。)に応じて当社に売却することを含めた、本取引に係る諸条件に合意し、かかる諸条件について定めた最終契 約 ( 以下 「 本最終契約 」という。)を締結することが予定されており、DICと当社の少数株主の利害が必ずしも 一致しない可能性もあることを踏まえ、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過 程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 6 月 6 日開催 の当社取締役会において、当社の社外取締役であ