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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 279 件 ( 201 ～ 220) 応答時間：0.05 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:30 9987 スズケン
臨時報告書 臨時報告書
開催の当社第 75 期定時株主総会において決議された監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 執行役員を兼務しない取締役お よび監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として本制度を決議しております。 今般、2026 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)、 執行役員及び参事 26 名、当社子会社の取締役 15 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に対し、本制度に基 づき、自己株式
06/24 15:06 8600 トモニホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約 ( 以下 「 本割当契約 」といいます。) を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 1 譲渡制限期間 対象取締役は、令和 8 年 7 月 23 日 ( 払込期日 )から当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く。以下同じ。)のいずれも退任する日の属する月の末日までの間、本割当株式について、譲渡、 担保権の設定その他の処分をして
06/24 15:02 5451 ヨドコウ
臨時報告書 臨時報告書
(E01247) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、田中栄一、隈元稔夫、服部格、崎永清一、小林貞人、久世勝之、石原美保の7 名を 選任する。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、安原徹を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬総額を年額 3 億 4,000 万円以内 (うち社外取締役分年額 6,000 万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする
06/24 15:00 6262 ＰＥＧＡＳＵＳ
臨時報告書 臨時報告書
項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 20 円総額 478,830,480 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 美馬成望、岡田義秀、美馬正道、小髙得央、田中知加、杉山清和の6 氏を取締役に選任するもので あります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 佐藤文泰、溝渕雅男の2 氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 下元高文氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報
06/24 15:00 6332 月島ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 号 【 電話番号 】 (03)5560―6511 【 事務連絡者氏名 】 執行役員人事部長小山誠二 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 月島ホールディングス株式会社 (E01537) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当 社子会社の取締役の一部 ( 対象取
06/24 14:39 7040 サン・ライフホールディング
臨時報告書 臨時報告書
あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く)として、竹内圭介、比企武、海老塚大介、笹尾茂樹、黒崎寿雄、 酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子の8 名を選任するものであります。 なお、酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀧沢賢次、小峰雄一、加藤伸樹の3 名を選任するものであります。 なお、小峰雄一、加藤伸樹は社外取締役で
06/24 14:22 1961 三機工業
臨時報告書 臨時報告書
-6367-7082 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事本部長小沢智子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三機工業株式会社関西支社 ( 大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 三機工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/24 14:18 7167 めぶきフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 (03)3241-2501( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 東京事務所長神谷和洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制 度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
06/24 14:10 3946 トーモク
臨時報告書 臨時報告書
締役 ( 社外取締役を除 く。)、執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。) 及び当社の主要子会社の代表取締役 ( 以下、「 割当対象者 」とい う。)に対して、本制度に基づく当社自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」という。)を行うことを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社トーモク(E00669) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社トーモク株式 (2) 発行数
06/24 14:01 7337 ひろぎんホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
である取締役及び社外取締役を除きます。)5 名、当社の執行役員 10 名、広島銀行の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)7 名、広島銀行の執行役員 19 名、当社子会社の取 締役 14 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といい、割当対象者のうち、当社及び広島銀行の取締役及び執行役員を 「 割当対象者 (Ⅰ)」、当社子会社の取締役を「 割当対象者 (Ⅱ)」といいます。) ( 注 1)「 広島銀行 」は、「 株式会社広島銀行 」の略称です。以下同じです。 ( 注 2)「 当社子会社 」は、当社子会社のうち「 広島銀行以外の子会社 」を指します。以下同じです
06/24 14:00 3927 フーバーブレイン
臨時報告書 臨時報告書
役の金銭報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額について、年額 150 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まない。)から、金銭報酬額として年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。 ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と変更するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ス トック・オプション) 制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報 酬型ストック・オプション) 制度を、総数に
06/24 13:55 6788 日本トリム
臨時報告書 臨時報告書
1,044,875,000 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、森澤紳勝、田原周夫、西谷由実、清水崇文、亀井美登里及び大仁邦彌を選任するも のであります。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、1997 年 6 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会にお いて
06/24 13:47 6557 ＡＩＡＩグループ
臨時報告書 臨時報告書
て、木原成記氏、野口洋氏及び豊泉美穂子氏を選任するもので す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度改定の件 中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識をさらに高め、株主の皆様とのより一層の価値共 有を進めることを目的として、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対する当該譲 渡制限付株式報酬制度の内容を年額 100 百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社普通株 式の総数を年 200,000 株以内に改定するものです。 第 5 条議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
06/24 13:41 6249 ゲームカードホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 5 名選任の件 取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、小倉敏男の5 名を選任するものであります。 なお、榎本善紀、小倉敏男の2 名は、社外取締役候補であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 議案 取締役 5 名選任の件 鈴木聡
06/24 13:38 6737 ＥＩＺＯ
臨時報告書 臨時報告書
役会において、当社取締役に対し、2027 年 3 月 31 日に終了する事業年度の法人税法第 34 条 第 1 項第 3 号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。取締役会の決 議にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、委員である独立社外取締役全員が当該決議内容に賛成する旨 の答申を得ております。 なお、当該業績連動報酬の算定においては、資本効率の向上を意識した経営を推進し、中長期的な企業価値の向上 を図る観点から、連結営業利益に加え、ROE( 自己資本利益率 )を経営指標としております。 算定方法 業績連動給与 =2027 年 3 月 31
06/24 13:37 5703 日本軽金属ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
名を選任するものであります。 なお、土屋恵子、田中達也、細野哲弘、三宅潔および吉田真也は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、高橋晴彦および竹内章子の2 名を選任するものであります。 なお、竹内章子は、社外監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類 日本軽金属ホールディングス株式会社 (E26707) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合
06/24 13:37 3626 ＴＩＳ
臨時報告書 臨時報告書
5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万 円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役および国内非居住者を除く。)および執 行役員に対する業績連動型の株式報酬制度の報酬額につき、3 事業年度を対象期間として
06/24 13:29 7752 リコー
臨時報告書 臨時報告書
書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 配当総額 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 24 日 20 円 11,392,743,720 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、以下 8 名を選任する 山下良則、大山晃、川口俊、谷定文、石村和彦、石黒成直、武田洋子、林礼子 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対
06/24 13:23 8007 高島
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 宇治田明史氏、篠連氏、青木寧氏、坂本修一氏、神野紀惠氏の5 名を監査等委員である取締役に選任す るものであります。 3/4 EDINET 提出書類 高島株式会社 (E02501) 臨時報告書 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役を除く。)の報酬内容改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ)の報酬内容につき、持続的な企業 価値向上へのインセンティブをより明確化し、機動的な報酬体系を構築するため、報酬限度額 ( 年 額 )は現行どおり年額 3 億
06/24 13:19 6165 パンチ工業
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 43 銭 総額 287,201,722 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、森久保哲司、高梨晃、松澤靖、高辻成彦、 大里真理子を選任するものであります。 なお、高辻成彦、大里真理子は社外取締役であります。 第 3 号議案当社株券