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発表日	時刻	コード	企業名
07/03	10:28	3880	大王製紙
臨時報告書 臨時報告書
円 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、若林賴房氏、岡崎邦弘氏、山 﨑 浩史氏、田中幸広氏、石田厚氏、藤田浩幸氏、 棚橋敏勝氏、品川舟平氏、織田直祐氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏の12 名を選任する ものであります。 なお、織田直祐氏、武井洋一氏、平石好伸氏、尾関春子氏の4 名は社外取締役であります。 第 3 号議案会計監査人選任の件 当社の会計監査人 PwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退 任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人としてEY 新日本有限責任監
07/03	10:17	7559	ジーエフシー
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案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、飯尾照男、葛西良亮、岡田昌也及び高橋克徳の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与の ための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額 90 百万円以 内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。なお、本制度に基づき、対象 取締役に発行又は処分する当社の普通株式の総数は年
07/03	10:13	5941	中西製作所
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の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 32 円とする。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として中西一真、平山康雄、上村辰也、吉田満、鈴木克也、辻井一成、長昌ルミ及び森巌 を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除
07/03	10:11	4662	フォーカスシステムズ
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2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 452,804,400 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役に三浦宏介氏、室井誠氏、後藤亮氏、鈴木隆博氏、山口寿彦氏、荒谷真由美氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に吉野充氏を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 3 名を除く5 名に対し、取締役賞与総額 30 百万円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対
07/03	10:06	4629	大伸化学
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査役に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役 7 名 (うち社外取締 役 2 名 )に対し36,000 千円 (うち、社外取締役分 1,600 千円 )、監査役 3 名に対し4,000 千円、総額 40,000 千円の 役員賞与を支給する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 38,109 130 0 ( 注
07/03	10:03	2903	シノブフーズ
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告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 11 円総額 136,327,521 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、長尾正史、加藤道彦の2 氏を選任する。 なお、加藤道彦氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、大塚一樹、野村祥子、南方得男の3 氏を選任する。 なお、野村祥子氏、南方得男氏は社外監査役であります。 第 4
07/03	10:02	1914	日本基礎技術
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内真一及び氷坂智晶を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 令和 2 年 6 月 26 日開催の第 67 回定時株主総会において年額 2 億 5 千万円以内 (うち社外取締役の報酬 年額 2 千万円以内 )と承認された取締役の報酬額を、年額 3 億万円以内 (うち社外取締役の報酬額は 年額 4 千万円以内 )と改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まないものとする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権
07/03	09:52	9761	東海リース
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本篤士の各氏を取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)に選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 松井巧、此下純央および杉谷浩哉の各氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、松井巧および杉谷浩哉 の各氏は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 塚本博亮 19,875 1,625 0 可決 92.32 安田
07/03	09:49	2897	日清食品ホールディングス
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万円 (うち、社外取締役 150 百万円 ) 以内、監査役報酬 ( 基本報酬 )の総額を年額 100 百万円以内に改 定する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 1,089,925 461 85 ( 注 )1 可決 (99.9%) 第 2 号議案 1,089,912 473 85 ( 注 )2 可決 (99.9%) 第 3 号議案 EDINET 提出書類 日清食品
07/03	09:46	6417	三共
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号議案当社等の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)、執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 及び当社子会 社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度を導入す る。 2/3EDINET 提出書類 株式会社三共 (E02419) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合
07/03	09:38	6771	池上通信機
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の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 池上通信機株式会社 (E01819) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、田村公広、篠田広司、北田初夫、永井研二、薄田賢二、安 田明代、秋津勝彦を選任するものです。 なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役です。 第 2 号議案大規模買付ルールの継続の件 大規模買付ルール( 買収防衛策 )を
07/03	09:36	4521	科研製薬
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案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、取締役賞与総額 23,800,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 科研製薬株式会社 (E00935) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 327,782 371 0 ( 注 )1 可決 99.89 ( 注 )2 1
07/03	09:20	8346	東邦銀行
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) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 3,000,000,000 円 第 2 号議案監査等委員である取締役以外の取締役 6 名選任の件 取締役として、佐藤稔、遠藤勝利、七海重貴、添田俊樹、小西雅子、髙島英也を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等における業績連動型報酬の 支給基準見直しの件 第 4 号議案監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類 株式会社東邦銀行 (E03550) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反
07/03	09:13	2810	ハウス食品グループ本社
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案取締役が保有する株式の取扱いに関する定款変更の件 取締役が保有する株式の取扱いについて定めるため、定款を変更するものであります。 第 6 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 取締役会の過半数を社外取締役とするため、定款を変更するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反
07/03	09:01	9060	日本ロジテム
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号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 中西弘毅、宮村隆二、飯野毅、中西伸次郎、飯島隆、佐 々 木利昌、上田毅、萩尾太、横山敏明の各氏 を取締役に選任するものであります。横山敏明氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 与田俊和、冬木正、黒河内明子の各氏を監査役に選任するものであります。各氏は社外監査役であり ます。 第 3 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 任期満了により取締役を
06/30	16:54	9357	名港海運
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る現行定款第 7 条を削除するものであります。 (4)また、上記の新設・変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、髙橋治朗、藤森利雄、髙橋広、加留部淳および小倉忠を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、秋田高一および徳岡重信を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役の報酬等の額は、年額 6 億 50 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/30	16:47	1832	北海電気工事
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名選任の件 監査役として、黒坂洋行、秋田耕児、山本剛司、後藤雅春の4 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員 等を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 18,980 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合
06/30	16:44	6753	シャープ
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ストックオプションとしての新株予約権を付与する ( 事業年度当たり1,500 個以内 ( 新株予約権の目的たる当社普通株式の株数が15 万株以内。ただし、当該株数と 同一事業年度中に発行した譲渡制限付株式の株数とを合算して15 万株以内。なお、うち150 個又は1 万 5 千株以 内は社外取締役分。)、かつ、新株予約権の額の合計は、事業年度当たり3 億円以内 (ただし、新株予約権の額 と譲渡制限株式の金額とを合算して3 億円以内。なお、うち30 百万円以内は社外取締役分。))とともに、社外 取締役の金銭報酬の上限を50 百万円とする。 第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社及び当
06/30	16:44	5356	美濃窯業
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の各氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、山田俊彦、澁谷英司の両氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締 役分 20,000 千円以内 )と改めさせていただくものであります。なお、この報酬等には、従来ど おり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額
06/30	16:17	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス
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く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入の件 < 株主提案 > 第 9 号議案自己株式取得の件 第 10 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 なお、株主提案による第 8 号議案 「 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 」につきましては、2023 年 5 月 23 日付で提案株主より株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、2023 年 5 月 26 日付で取締役会決議により当該取 下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。 2/4(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果