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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	16:11	2935	ピックルスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
17 条第 1 項に従 い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上 げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 501 個 (100,200 株 ) 12. 勧誘の相手方が提出
06/30	16:05	2749	ＪＰホールディングス
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2023 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 6 円総額 510,909,258 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 坂井徹、堤亮二、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、小林徹、山崎知恵、佐竹康峰、高橋俊太 郎、後藤田由紀を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、小林徹、山崎知恵、佐竹康峰、高橋俊太郎、後藤田由 紀は社外取締役であります
06/30	15:39	5801	古河電気工業
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容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額 1 株につき金 80 円総額 5,649,317,120 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、小林敬一、森平英也、塚本修、塚本隆史、御代川善朗、籔ゆき子、斎藤保、宮本聡、福永彰 宏、枡谷義雄および柳登志夫の11 名を選任する。 なお、取締役塚本修、塚本隆史、御代川善朗、籔ゆき子および斎藤保の5 名は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役で
06/30	15:34	6973	協栄産業
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5 名選任の件 」に変更された議案に基づき、取締役として、平 澤潤、村本篤、鐘江俊介、齋藤淳及び鈴木知幸の5 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、森岡伸介を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、田嶋修を選任するものであります。 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きま す。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 (RS 交付型 )」を導入す るものであり
06/30	15:30	5940	不二サッシ
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財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき1 円 配当総額 126,187,298 円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、江崎裕之、宮 﨑 恒史、吉田勉、新野伸宏、石井浩の5 氏を、社外取締役として、緒方 右武、澤飯明広の2 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として菅原伸幸氏を、社外監査役として、妹尾佳明氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役補欠者 2 名選任の件 監査役補欠者として、吉原和仁氏を、社外監査役補
06/30	15:20	4022	ラサ工業
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 82 円総額 648,884,942 円 2 効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案定款一部変更の件 1 取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる規定を新設するとともに、 現在、社外取締役のみを対象としている賠償責任を限定する契約 ( 責任限定契約 )の締結対象範 囲を、業務執行をしない取締役に拡大するものであります。 2
06/30	15:14	6925	ウシオ電機
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締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者である者を除く。)に対する株式報酬制度を一部改定す るものであり、本改定により、2023 年 4 月から始まる中期経営計画が対象とする期間の最終事業年度 にあたる2026 年 3 月期まで( 以降は当社が今後策定する中期経営計画の対象となる期間 )を報酬等の 対象期間として設定する信託に対して、合計 1,140 百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通 じて取締役等に対し、役位および中期経営計画に掲げる目標値の達成度等に応じた当社株式等の交付 等を行う。 2/3EDINET 提出書類 ウシオ電機株式会
06/30	15:14	6436	アマノ
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徳、川島清嘉、大森通伸及び 渡邉寿美恵の各氏を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、中家華江氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、信太元紀氏を選任する。 第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件 2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において承認された、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を 除く。)および執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)を対象とする 業績連動型の株式報酬制度について、2024 年 3 月末日で終了する事業年度以降についても本
06/30	15:10	8111	ゴールドウイン
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2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 令和 5 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、西田明男、渡辺貴生、西田吉輝、本間永一郎、白崎道雄、森光、森口祐子、秋山 里絵、好本一郎、為末大の10 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、佐藤修、森田勉の2 氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には
06/30	15:08	7067	ブランディングテクノロジー
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提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 第 22 期期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 16 円総額 25,590,640 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 木村裕紀、野口章、小川悟、進護、松岡雄司を取締役に選任するものであります。 なお、進護は社外取締役であります。 (3) 決議事項に
06/30	15:05	1719	安藤・間
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員である取締役を除く)の報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 130 百万 円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 170 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役等 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部 改定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、上記第 5 号議案の報酬限度額とは別枠で、取締役および執 行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く)に対し、株式報酬制度の 内容を一部改定した上で、株式報酬を支給する。 2
06/30	15:05	7105	三菱ロジスネクスト
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号議案譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役の株式報酬制度について、株式報酬型ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制 度を導入する。 第 6 号議案社外取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 350,000 千円以内 (うち社外取締役分年額 50,000 千円以内 )とし、監査役の報 酬額を年額 80,000 千円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 三菱ロジスネクスト株式会社 (E02136) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成
06/30	15:01	7224	新明和工業
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された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 24 円総額 1,581,891,816 円 (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2023 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、五十川龍之、石丸寛二、西岡彰、久米俊樹、椢原敬士、苅田祥史、長井聖子及び 梅原俊志の各氏を選任する。 なお、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、西田幸司氏を選任
06/30	15:01	7791	ドリームベッド
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総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 15 円 総額 61,519,800 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において決議されました役員報酬制度の見直しの一環として、当 社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給いたしま す。譲渡制限付株式付与のために
06/30	15:01	9466	アイドママーケティングコミュニケーション
臨時報告書 臨時報告書
嵐博明及び長富一勲は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 川田昭雄、木村正明及び林衛を監査役に選任するものであります。川田昭雄、木村正明及び林衛は社 外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 桑原由治を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議の結果及び賛 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 成割合 (%) 第 1 号議案 103,845 968 0 ( 注 )1 可決
06/30	15:00	3861	王子ホールディングス
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告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、加来正年、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、青木茂樹、長谷部明夫、森平高行、 小貫裕司、奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通を選任する。 奈良道博、相幸子、長井聖子、小川広通は、社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山 﨑 昭雄を選任する。 2/3EDINET 提出書類 王子ホールディングス株式会社 (E00642) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に
06/30	15:00	2984	ヤマイチ・ユニハイムエステート
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名を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、寺戸高史を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のため の報酬を決定するものであります。対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は 年間 40,000 株以内 (うち社外取締役分は年間 3,000 株以内 )、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ 相当と考えられる金額として年額 40 百万
06/30	14:57	5947	リンナイ
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会終結の時 から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 15,000,000 株、取得価額の総額 50,000,000,000 円 を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 2 その他剰余金に関する事項 : 別途積立金を50,000,000,000 円取り崩し、同額を繰越利益剰余 金へ振替とする。 第 6 号議案取締役が保有する株式の取扱いに関する定款変更の件 現行の定款に、以下の条文を新設する。 第 12 条第 2 項取締役の保有する株式に関する取扱いについては、取締役会において定める株式 保有ガイドラインによる。 第 7 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 現行の定款に
06/30	14:56	9206	スターフライヤー
臨時報告書 臨時報告書
平雅之および西田幸生の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、鮎川典明氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社スターフライヤー(E26084) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思
06/30	14:46	9221	フルハシＥＰＯ
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の件 山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹、水野信勝、織田直子の各氏を取締役に選任す るものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 46,977 572 ― ( 注 )1 可決 98.62 山口直彦 46,647 947 ― 可決