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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	14:43	9504	中国電力
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( 社外取締役 ) 3、小谷典子 ( 社外取締役 ) 4、久我英一 ( 社外取締役 ) 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 議案賛成 ( 割合 ) 反対 ( 割合 ) 棄権 第 1 号議案 2,280,077 個 (96.42%) 67,827 個 (2.86%) 99 個可決 第 2 号議案 芦谷茂 1,816,183 個 (76.74%) 533,787 個 (22.55%) 99 個可決 中川賢剛 2,268,073 個
06/30	14:41	9990	サックスバーホールディングス
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取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、田村純男、小島康弘、田代博泰、丸山文夫、苅部世津子の8 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、嶋村毅、遠藤恭彦、水野純の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 1 億 5 千万円以内 (うち社外取締役 3 千万円以 内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である
06/30	14:35	5121	藤倉コンポジット
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する規定の削除等の変更を行うものであります。また、上記の変更に 伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 森田健司、金井浩一、髙橋秀剛、弓削千賀志、渡邊貴史、長浜洋一及び佐 々 木聡を選任するものでありま す。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 植松克夫、細井和昭及び田中響子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、定額部分として年額 300 百万円以内 (うち社外取 締役分年
06/30	14:23	9997	ベルーナ
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は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 847,280 10,695 - ( 注 )1 可決 98.75 安野清 803,001 54,972 - 可決 93.59 安野雄一朗 856,586 1,390 - 可決 99.83 ( 注 )2 宍戸順子 856,392 1,584
06/30	14:05	9227	マイクロ波化学
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ある取締役に、長谷川新氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年 額 80,000 千円以内 (うち社外取締役につき年額 20,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内と するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
06/30	14:02	1301	極洋
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事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 100 円総額 1,076,625,500 円 うち普通配当 90 円 創立 85 周年記念配当 10 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 井上誠、近藤茂、木山修一、檜垣仁志、田中豊、山口敬三、服部篤、三山正樹、三浦理代、 白尾美佳、町田勝弘及び山田英司を取締役に選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 下田一郎を補欠監査役に選任する。 第 4 号議案業績連動型株式報酬制度一部改定の件 対象者を当社の取締役 ( 社外取締役及
06/30	14:00	7273	イクヨ
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日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 20 円 00 銭配当総額 30,464,740 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役 6 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、グローバル化における経営体制の強化・迅速な意思決定を図るため、取締役 5 名の 選任をするものであります。なお、河田則夫氏、二之湯智氏は、社外取締役であ
06/30	13:54	8214	ＡＯＫＩホールディングス
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除く。)として、青木彰宏、田村春生、照井則男、青木柾允、投元谿太、 川口佳子、尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一及び菅野園子の各氏を選任するものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、峯村光治、上平洋輔及び金井暁の各氏を選任するものです。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、田中良幸氏を選任するものです。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 4 億円以内 (うち社外取締役 80 百万円
06/30	13:51	5706	三井金属鉱業
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告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 140 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、納武士、木部久和、角田賢、岡部正人、宮地誠、池信省爾、松永守央、戸井田和彦 及び武川恵子の9 名を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、井上宏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 当社の取締役
06/30	13:39	5393	ニチアス
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として、野瀬満および村瀬幸子の各氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を、 固定報酬とは別枠で年額 1 億円以内、株式数の上限は年 4 万株以内として支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される ための要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件
06/30	13:39	6226	守谷輸送機工業
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夫に対し、在任中の功労を報いるため退職金を贈呈することと し、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、取締役会に一任するものであります。 第 4 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件 2023 年 5 月 31 日開催の臨時取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃 止し、これに伴い、第 2 号議案の承認可決を条件として重任される取締役のうち、社外取締役を除 く5 名および在任中の監査役のうち、社外監査役を除く1 名に対し、それぞれの就任時から本総会 終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の一定基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金 を贈呈す
06/30	13:24	9735	セコム
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する定款変更の件 第 6 号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件 2/4EDINET 提出書類 セコム株式会社 (E04773) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 1,861,639 462 166 ( 注 ) 1 可決 (99.72%) 第 2 号議案 ( 注 ) 2 中山泰男
06/30	13:24	9960	東テク
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号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、中溝敏郎、荒田和人、神尾大地の3 氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の賞与を含めた報酬額を「 年額 600 百万円以内 (うち社 外取締役分年額 100 百万円以内 )」と設定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を「 年額 100 百万円以内 」と設定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
06/30	13:21	9063	岡山県貨物運送
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秀二、中澤正樹、関裕二、笹原直之、亀山祐二 郎、奥川朋正、小川貴広、曽我達彦、久山哲哉、木下高之、西尾源治郎及び有澤和久を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、正保和則及び中條太志を選任する。 第 5 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 報酬額に役員賞与を含めるとともに、月額の定めから年額の定めに改定する。取締役の報酬額を年額 156,000,000 円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く、ならびにうち社外取締役分 3,500,000 円以内 )、監査役の報酬額を年額 24,000,000 円以内に改定する。 第 6 号議案退任取締役及び退任監査役
06/30	13:21	5803	フジクラ
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て も、その職務にあたって善意かつ重大な過失がないなどの所定の要件を満たすときは、当該取締 役の負うべき責任について、取締役会の決議により法令の定める額を超える部分を免除すること ができる旨が定められています。 新たに「 持続的成長フェーズ」に踏み出した当社の業務執行取締役が、委縮することなくその期 待される役割を十分に発揮して、迅速かつ積極果敢に事業運営を行えるよう、変更案第 31 条第 1 項の規定を新設するものです。 3 当社では、有用かつ多様な人財を確保することを可能としつつ、期待される役割を十分に発揮で きる環境を整備することを目的として、社外取締役との間で会社法第 427 条に基づ
06/30	13:21	6508	明電舎
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、竹川徳雄、岩尾雅之、 竹中裕之、安達博治、木下学を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額のうち、社外取締役分の報酬額を年額 3,000 万円以内から 年額 6,000 万円以内に変更する。 第 4 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件 当社株式の大量取得行為に関する対応策を一部改定し、更新する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案
06/30	13:18	7990	グローブライド
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として鈴木一成、大竹有司、鈴江浩康、谷口央樹、小林忍、高橋智隆及び髙瀬正子を選任す る。 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として深山美弥を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 4 億 5 千万円以内 (うち社外取締役は 1 億円以内 )とする。 (3) 決議事項
06/30	13:18	6912	菊水ホールディングス
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案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を決定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬を決定する。 第 8 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役 1 名を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与とし て総額 33,000 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 菊水ホールディングス株式会社 (E02004) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する
06/30	13:08	3943	大石産業
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。 EDINET 提出書類 大石産業株式会社 (E00677) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、山口博章、久継雅夫、今泉弘、藤村由賢、 豊田真佐喜、大谷洋文の6 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象として導入済みの、信託を用いた 株式報
06/30	13:05	5189	櫻護謨
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。 EDINET 提出書類 櫻護謨株式会社 (E01107) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円 総額 48,373,900 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、中村浩士、岩 﨑 哲也、伊藤宏、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、中村一雄、白坂成功 を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 2 名を除い