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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	13:24	9960	東テク
臨時報告書 臨時報告書
号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、中溝敏郎、荒田和人、神尾大地の3 氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の賞与を含めた報酬額を「 年額 600 百万円以内 (うち社 外取締役分年額 100 百万円以内 )」と設定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を「 年額 100 百万円以内 」と設定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
06/30	13:21	9063	岡山県貨物運送
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秀二、中澤正樹、関裕二、笹原直之、亀山祐二 郎、奥川朋正、小川貴広、曽我達彦、久山哲哉、木下高之、西尾源治郎及び有澤和久を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、正保和則及び中條太志を選任する。 第 5 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 報酬額に役員賞与を含めるとともに、月額の定めから年額の定めに改定する。取締役の報酬額を年額 156,000,000 円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除く、ならびにうち社外取締役分 3,500,000 円以内 )、監査役の報酬額を年額 24,000,000 円以内に改定する。 第 6 号議案退任取締役及び退任監査役
06/30	13:21	5803	フジクラ
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て も、その職務にあたって善意かつ重大な過失がないなどの所定の要件を満たすときは、当該取締 役の負うべき責任について、取締役会の決議により法令の定める額を超える部分を免除すること ができる旨が定められています。 新たに「 持続的成長フェーズ」に踏み出した当社の業務執行取締役が、委縮することなくその期 待される役割を十分に発揮して、迅速かつ積極果敢に事業運営を行えるよう、変更案第 31 条第 1 項の規定を新設するものです。 3 当社では、有用かつ多様な人財を確保することを可能としつつ、期待される役割を十分に発揮で きる環境を整備することを目的として、社外取締役との間で会社法第 427 条に基づ
06/30	13:21	6508	明電舎
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、竹川徳雄、岩尾雅之、 竹中裕之、安達博治、木下学を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額のうち、社外取締役分の報酬額を年額 3,000 万円以内から 年額 6,000 万円以内に変更する。 第 4 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件 当社株式の大量取得行為に関する対応策を一部改定し、更新する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案
06/30	13:18	7990	グローブライド
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として鈴木一成、大竹有司、鈴江浩康、谷口央樹、小林忍、高橋智隆及び髙瀬正子を選任す る。 第 2 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として深山美弥を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 4 億 5 千万円以内 (うち社外取締役は 1 億円以内 )とする。 (3) 決議事項
06/30	13:18	6912	菊水ホールディングス
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案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を決定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬を決定する。 第 8 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役 1 名を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与とし て総額 33,000 千円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 菊水ホールディングス株式会社 (E02004) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する
06/30	13:08	3943	大石産業
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。 EDINET 提出書類 大石産業株式会社 (E00677) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、山口博章、久継雅夫、今泉弘、藤村由賢、 豊田真佐喜、大谷洋文の6 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象として導入済みの、信託を用いた 株式報
06/30	13:05	5189	櫻護謨
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。 EDINET 提出書類 櫻護謨株式会社 (E01107) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円 総額 48,373,900 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、中村浩士、岩 﨑 哲也、伊藤宏、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、中村一雄、白坂成功 を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 2 名を除い
06/30	13:02	4116	大日精化工業
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事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条 の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 40 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、高橋弘二、小城義尚、青葉匡彦、竹田治、佐藤幸治、中川義章、長濱晶子 及び川瀬進を選任するものです。なお、中川義章、長濱晶子及び川瀬進は社
06/30	12:30	5576	オービーシステム
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) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 50 円総額 103,850,000 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、豊田利雄、杉田欣哉、上村忠嗣、杉本繁治、白石徹 ( 社外取締役 )、 堀野桂子 ( 社外取締役 )を選任するものであります。 第 3 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって
06/30	12:17	4462	石原ケミカル
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繰越利益剰余金 1,200,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目およびその金額 別途積立金 1,200,000,000 円 第 2 号議案定款一部変更の件 当社は、監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性および妥当性の監 査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、また取締役会の審議の充実と監督機能の強化を図ること で、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を推進する目的のため、監査等委員会設置会社に 移行したいと存じます。 そのため、当社定款につき、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関す る規
06/30	11:51	4718	早稲田アカデミー
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す。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、塩野真理子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 250 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まず。又、上記金額の内、社外取締役分は年額 30 百万円以内。)と定めるものであ ります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 50 百万円以内と定めるものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対
06/30	11:47	9791	ビケンテクノ
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の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 14 円 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、梶山高志、梶山龍誠、菱矢洋一、梶山孝清、重森保、神月義行、浦谷惣吉、溝口正 人、山田哲広、中尾光延、中原幸司、曽我省吾および濵本有仁の13 氏を選任する。 なお、濵本有仁氏は社外取締役候
06/30	11:46	6439	中日本鋳工
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1 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す ることにより、補欠の監査等委員である取締役として、加藤俊哉を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す ることにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、年額 120 百万円以内 (うち社外取締役年 額 10 百万円以内 )とすることとするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第
06/30	11:46	5729	日本精鉱
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件 監査役として、福井利弘氏を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として新宿監査法人を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とする。 社外取締役を除く取締役に対し、一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当 社普通株式を割り当てる報酬制度を導入し、報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額 30 百万円以内 と設定する。 2/3EDINET 提出書類 日本精鉱株式会社 (E00026) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
06/30	11:46	4932	アルマード
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(2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 65 円 第 2 号議案定款一部変更の件 当社の将来的な事業展開の可能性に備えるため、事業目的を追加するものであります。 第 3 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、保科史朗、蕨博雅、大和田寛行を選任するものであります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役を除く当社の取締役
06/30	11:40	8045	横浜丸魚
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、木村孝幸、佐藤彰を、社外取締 役として堀晶子、青井俊夫を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として櫻井陽一を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢誠 を選任するものであります。 第 5 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として監査法人 FRIQを選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 横浜丸魚株式会社 (E02615) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
06/30	11:30	3863	日本製紙
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2023 年 6 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、馬城文雄、野沢徹、飯塚匡信、安永敦美、杉野光広、板倉智康、 藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊を選任する。 なお、藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊は社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として樹一成および青野奈 々 子を選任する。 なお、青野奈 々 子は社外監査役候補者である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 総議決権個数 :1,151,061 個 当日出席
06/30	11:19	5856	エルアイイーエイチ
臨時報告書 臨時報告書
4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額 3,000 百万円以内 (うち社外取締役の報 酬は年額 30 百万円以内 )に変更するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委 員である取締役を 除く。)2 名選任 の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成
06/30	11:16	7254	ユニバンス
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であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、岡野隆男氏を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査等 委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し、役員賞与総額 9,000 千円 (うち監査等委員分 2,700 千円 )を支給するものであります。 第 6 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収防衛策 )を