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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	13:18	6586	マキタ
臨時報告書 臨時報告書
。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、若山光彦、井上尚司、西川浩司、氏原亜由美の各氏を選任するも のであります。 第 4 号議案役員賞与の支給の件 2023 年 3 月 31 日時点の取締役 15 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く9 名 に対し、役員賞与として総額 6 千万円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員
06/29	13:11	7408	ジャムコ
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2023 年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 阿部俊之、米倉隆、木村敏和、髙端優、原田茂、鈴木伸一、渡辺樹一、鶴由貴の8 氏を取締役に選 任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 蕪木昇、高橋均、池之上孝幸の3 氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 有吉眞氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいま す。)に対して当社の企業
06/29	12:42	8071	東海エレクトロニクス
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100,000,000 円 2 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 100,000,000 円 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 大倉慎、井田光治、鈴木章浩、牧島賢治、松本久就、谷徹雄、岡根幸宏の7 名を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案 監査役 4 名選任の件 笹山幸二、森田誠、調尚孝、立松哲二の4 名を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案 補欠社外取締役 1 名選任の件 宮川明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 5 号議案 補欠社外監査役 1 名選任の件 髙橋俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書
06/29	12:00	1878	大東建託
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。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 20 億円以内とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 2 億円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に対する株式報酬等の額及び内容 決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした現行の株式報酬制度を廃止し、新たに取締役 ( 監 査等委 員である取締役を除く。) 及び執行役員を対象とした株式報酬制度を導入する。報酬額は、 3 年間 で19 億円以内とする。 2/4臨時報告書 (3) 当該決議事項に
06/29	11:54	8160	木曽路
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額 300 百万円以 内とご承認いただいておりますが、第 3 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認された場合、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内 ( 内、社外取締役分 は30 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会 の決議によるものとするものであります。 なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30 百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締 役に対する
06/29	11:34	6846	中央製作所
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(2) 決議事項の内容 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、岡 田浩義及び加藤茂の6 名を選任するものであります。 なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対
06/29	11:26	7621	うかい
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寿美子、永田正、 荒ヶ田和也の8 氏を選任するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也の2 氏は社外取締役であ ります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、佐藤喜彦、三上安雄、新田誠の3 氏を選任するものであります。なお、佐藤喜彦、 三上安雄、新田誠の3 氏は社外監査役であります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役 ( 社外監査役 )として、栗原章氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号
06/29	11:14	4973	日本高純度化学
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れた年月日 2023 年 6 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 小島智敬、渡邊基、渡辺雅夫、大畑康壽、川島勇及び黒松百亜を取締役に選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 富國重遠及び髙野雅典を監査役に選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 田名部雅文を補欠監査役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び使用人に対して特に有利な条件によりストックオプションとして 発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 当社の取締役 ( 社
06/29	11:12	4442	バルテス
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。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中真史、西村祐一、赤井祐記及び高野誠司の 各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、安中利彦、舟串信寛及び吉川和美の各氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、小塚武典氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分
06/29	11:04	5713	住友金属鉱山
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) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 40,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、中里佳明、野崎明、肥後亨、松本伸弘、竹林優、石井妙子、木下学及び西浦完司を選 任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、三品和広を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名のうち、代表権のない取締役会長及び社外取締役を除く取締役 4 名に対し取 締役賞与総額 8,500 万円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 住友金属鉱山株式会社 (E00023) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄
06/29	11:04	7161	じもとホールディングス
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。)に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠再設定の 件 2019 年 6 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会においてご承認いただきました取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)の報酬等の限度額 ( 年額 1 億 8 千万円以内 (うち社外取締役分は年額 2 千万円 以内 )。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の内枠として、業績連動型株 式報酬制度に係る当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬等 の額を4 千万円以内 (46,100ポイント以内 )とすることを改めて決定する。 本件は、2022 年 12 月 6 日に株式給付信託
06/29	11:00	2607	不二製油グループ本社
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2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、酒井幹夫、松本智樹、門田隆司、田中寛之、西 秀訓、梅原俊志、辻智子、中川理惠及び立川義大を選任するものであります。なお、西秀訓、梅原俊 志、辻智子、中川理惠及び立川義大は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である社外取締役として、谷保廣を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 不二製油グループ本社株式会社 (E00431) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係
06/29	10:46	6569	日総工産
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)の総額は、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と する。 2. 業績連動報酬 短期インセンティブ報酬としての単年度における全社連結業績 ( 連結営業利益 )の目標達成度に連 動する業績連動報酬 ( 金銭報酬 )の総額は、年額 300 百万円以内 ( 社外取締役への支給はしない。) とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬額を、年間 60 百万円以内とす るものであります。 第 7 号議案株式移転計画承認の件 2023 年 10 月 2 日を効力発生日 ( 予定 )として
06/29	10:42	6882	三社電機製作所
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内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、吉村元、藤原正樹、頭本博司、勝嶋肇、宇野輝及び伊奈功一を選任するものでありま す。 第 2 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入 するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成
06/29	10:34	6351	鶴見製作所
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、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員を除く)として、辻本治、西村武幸、上田孝徳、織田浩典、敦賀啓一郎、辻本 将孝、園田隆人 ( 社外取締役 )および井上麗 ( 社外取締役 )を選任する。 第 2 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈
06/29	10:23	1941	中電工
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く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬設定の件 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 第 1 号議案 剰余金の処分の件 482,260 573 0 ( 注 )1 可決 98% 第 2 号議案 定款一部変更の件 482,363
06/29	10:17	6360	東京自働機械製作所
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役に対する株式報酬制度にかかる報酬枠再設定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(Board Benefit Trust))」の報酬枠を再設定する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社東京自働機械製作所 (E01534) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 監査役
06/29	10:16	4078	堺化学工業
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等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものです。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、矢部正昭、矢倉敏行、中原慎治、岡本康寛、服部浩之、伊藤善計、和田浩美および松 田充功の各氏を選任する。 第 2 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役のうち社外取締役を除く6 名に対し、取締役賞与総額 5,054 万
06/29	10:13	4323	日本システム技術
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内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、平林武昭、伴浩明、大門紀章、土屋祐二、六車千春、園田勝朗、平林卓、細江 浩、花井貢、秋葉俊幸の10 氏を選任いたします。 なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の3 氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、籔下昌巳、最上次郎の両氏を選任いたします。 なお、最上次郎氏は社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、山本敬三氏を選任いたします。 なお、山本敬三氏は補欠の社外監
06/29	10:09	2282	日本ハム
臨時報告書 臨時報告書
2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取 締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 ( 木藤哲大、井川伸久、前田文男、片岡雅史、河野康子、荒瀬秀夫、山崎徳司、秋山光平 ) 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役田澤信之氏、芝昭彦氏及び、北口正幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、改めて監査役 3 名の選任をお願いするものであります。なお