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発表日	時刻	コード	企業名
06/29	10:13	4323	日本システム技術
臨時報告書 臨時報告書
内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、平林武昭、伴浩明、大門紀章、土屋祐二、六車千春、園田勝朗、平林卓、細江 浩、花井貢、秋葉俊幸の10 氏を選任いたします。 なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の3 氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、籔下昌巳、最上次郎の両氏を選任いたします。 なお、最上次郎氏は社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、山本敬三氏を選任いたします。 なお、山本敬三氏は補欠の社外監
06/29	10:09	2282	日本ハム
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2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取 締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 ( 木藤哲大、井川伸久、前田文男、片岡雅史、河野康子、荒瀬秀夫、山崎徳司、秋山光平 ) 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役田澤信之氏、芝昭彦氏及び、北口正幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、改めて監査役 3 名の選任をお願いするものであります。なお
06/29	10:00	6901	澤藤電機
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、海老原次郎、2022 年 9 月 30 日に辞任しました取締役江原和司及び2022 年 10 月 7 日に辞任 しました監査役中根健人の4 氏に対し、退職慰労金を贈呈する。 第 6 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び2022 年 9 月 30 日に辞任しました社外取締役江原 和司氏に対し、総額 45,855,000 円 (うち社外取締役分 4,050,000 円 )の役員賞与を支給する。 2/3EDINET 提出書類 澤藤電機株式会社 (E01885) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当
06/29	09:51	6033	エクストリーム
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 165,045,240 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、島田善教氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、長澤正浩氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50
06/29	09:36	6413	理想科学工業
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容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 120 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 羽山明、池嶋昭一、川津俊彦、谷田部俊明、権藤嘉江子及び渡部秀敏を取締役に選任するものであり ます。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 50 百万円支給するもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の
06/29	09:27	6703	沖電気工業
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ない社内取締役および社外取締役を除きます。)に対する中長期インセン ティブ報酬について、従来の株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )を廃止し、新たに業績連 動型株式報酬制度を導入するものであります。当社株式の交付と引換えにする金銭報酬債権を付与す るものであり、中期経営計画に対応する3 年間を業績評価の対象期間とし、3 年毎に評価および当社株 式の交付を行い、交付する当社株式の総数は各業績評価期間につき362,100 株以内とすることなどを決 定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該
06/29	09:26	6286	靜甲
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日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金配当の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株当たり金 8 円総額 51,787,656 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、鈴木惠子、鈴木武夫、大石透、鈴木康之、山下一弘、鈴木浩之、小林和仁、鈴木孝 典、吉川範幸、湯子直樹の10 氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬等の限度額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千円以内 )に改定 するものである。なお、取締役の報酬等の限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない ものとする。 (3
06/29	09:20	4023	クレハ
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事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、小林豊、田中宏幸、西畑直光、名武克泰、戸坂修、飯田修、 岡藤由美子の7 名を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、林道彦、奥野克男の2 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 監査役の補欠監査役として、森川伸吾を選任する。 第 4 号議案取締役に対する賞与支給の件 当社第 110 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役 4 名 に対して総額 109 百万円の役員賞与を支給する。 なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。 第 5 号議案取締役報酬額
06/29	09:20	2924	イフジ産業
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社は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行す るため、監査等委員である取締役、渡邊明治、近藤隆志、桝本美穂、坂本勇の4 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 当社は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行す るため、改めて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額を定めること とし、その報酬額を年額総額 300 百万円以内 (うち社外取締役分年額総額 30 百万円以内
06/29	09:00	7175	今村証券
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役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 44,160 千円 ( 取締役分 39,880 千円うち社外取締役分 800 千円、監査役分 4,280 千円 )を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任 の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 41,580 1,600 0 ( 注 )1 可決 94.64
06/28	17:03	2454	オールアバウト
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するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額 を年額 350 百万円以内 (うち社外取締役は50 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的 な金額、支給の時期等の決定は、取締役会に一任するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50 百万円以内 とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的な金額、支給の時期等の決定は
06/28	16:57	2323	ｆｏｎｆｕｎ
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(E05302) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 水口翼 (1982 年 9 月 8 日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 代表取締役社長社外取締役 2023 年 6 月 28 日 ― ( 注 ) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 八田修三 (1967 年 4 月 6 日 ) 取締役経営管理部部 長 代表取締役社長 2023 年 6 月 28 日
06/28	16:50	4390	アイ・ピー・エス
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り重任となった取締役 ( 社外取締役を除く) 及び在任中の常勤監査役に対し、在任中の 功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金の打ち切り支給を 行うものであります。その支給の時期は各取締役及び監査役が退任の時とし、具体的な金額、贈呈の 方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものでありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合
06/28	16:44	6613	ＱＤレーザ
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、菅原充、幸野谷信次、吉田勉、波多野薫の4 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、内田悟、山田啓之、森大輝の3 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報 酬の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする業績連動型譲渡 制限付株式報酬制度を導入し、その総額を既存の報酬枠とは別枠で、年額 8,000 万円以内とし、本制 度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年
06/28	16:41	6848	東亜ディーケーケー
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治、渡部博を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当 社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」といいます。)を割り当てるも のとし、2018 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬限度額とは別枠で、 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 60 百万円以内と 設定するも
06/28	16:31	6379	レイズネクスト
臨時報告書 臨時報告書
役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式付与 のための金銭報酬債権を支給するものとし、当該金銭報酬債権の総額は年額 1 億円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個
06/28	16:07	6862	ミナトホールディングス
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る取締役を除く。)の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内 )と設定いたします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 36 百万円以内と設定いたします。 第 8 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を以下のとおり変更するものであります。 ・譲渡制限付株式報酬を付与する対象範囲につきまして、「 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役を含む。)」に改定することといたします。 ・譲渡制限付株式の付与のための報酬につきまして、年額
06/28	16:00	3830	ギガプライズ
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査役 1 名選任の件 清水高を監査役に選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 6 号議案まで)> 第 4 号議案取締役 3 名解任の件 清水高、和田育子、友松功一を解任する。 第 5 号議案定款一部変更の件 定款第 5 条に、「 役員の指名委員会 ( 社外取締役を過半数以上とする)」を追加、及び定款第 20 条に、「 当会社 の全取締役の3 分の1 以上は、会社法第 2 条第 15 項に規定する社外取締役とし、当会社の取締役のうち親会社取 締役との兼任取締役を半数未満とする」を追加する。 第 6 号議案剰余金処分の件 2023 年 3 月期の期末配当を1 株あたりの純利益の30
06/28	15:55	5258	トランザクション・メディア・ネットワークス
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【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 11 番 2 号 【 電話番号 】 03-3517-3800( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 専務取締役管理本部長西脇徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6EDINET 提出書類 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス(E38491) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
06/28	15:53	8154	加賀電子
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件 取締役として、塚本勲、門良一、筧新太郎を、社外取締役として、三吉暹、田村彰、橋本法 知を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として川村英治を、社外監査役として大柳京子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 224,250 47 - ( 注 )1 可決 99.98 第 2 号議案 224,253 44 - ( 注 )2 可決 99.98 第 3 号議