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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	16:41	6848	東亜ディーケーケー
臨時報告書 臨時報告書
治、渡部博を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当 社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」といいます。)を割り当てるも のとし、2018 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬限度額とは別枠で、 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 60 百万円以内と 設定するも
06/28	16:31	6379	レイズネクスト
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役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式付与 のための金銭報酬債権を支給するものとし、当該金銭報酬債権の総額は年額 1 億円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く)6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個
06/28	16:07	6862	ミナトホールディングス
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る取締役を除く。)の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内 )と設定いたします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 36 百万円以内と設定いたします。 第 8 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を以下のとおり変更するものであります。 ・譲渡制限付株式報酬を付与する対象範囲につきまして、「 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役を含む。)」に改定することといたします。 ・譲渡制限付株式の付与のための報酬につきまして、年額
06/28	16:00	3830	ギガプライズ
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査役 1 名選任の件 清水高を監査役に選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 6 号議案まで)> 第 4 号議案取締役 3 名解任の件 清水高、和田育子、友松功一を解任する。 第 5 号議案定款一部変更の件 定款第 5 条に、「 役員の指名委員会 ( 社外取締役を過半数以上とする)」を追加、及び定款第 20 条に、「 当会社 の全取締役の3 分の1 以上は、会社法第 2 条第 15 項に規定する社外取締役とし、当会社の取締役のうち親会社取 締役との兼任取締役を半数未満とする」を追加する。 第 6 号議案剰余金処分の件 2023 年 3 月期の期末配当を1 株あたりの純利益の30
06/28	15:55	5258	トランザクション・メディア・ネットワークス
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【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 11 番 2 号 【 電話番号 】 03-3517-3800( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 専務取締役管理本部長西脇徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6EDINET 提出書類 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス(E38491) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
06/28	15:53	8154	加賀電子
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件 取締役として、塚本勲、門良一、筧新太郎を、社外取締役として、三吉暹、田村彰、橋本法 知を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として川村英治を、社外監査役として大柳京子を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 224,250 47 - ( 注 )1 可決 99.98 第 2 号議案 224,253 44 - ( 注 )2 可決 99.98 第 3 号議
06/28	15:45	7702	ジェイ・エム・エス（称号　　ＪＭＳ）
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締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬 等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 80 百万円以内、株式数の上限を年 160,000 株以内として 設定するものであります。 第 8 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 土肥暁宏氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 9 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針承認の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成
06/28	15:36	6092	エンバイオ・ホールディングス
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酬額には、使用人兼務取締役の使用人 分給与は含まないものとします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を年額 100 百万円以内に設定するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式割当のための報 酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬につい て、年額 50 百万円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エンバイオ・ホールディングス(E30445) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する
06/28	15:25	4183	三井化学
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2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、淡輪敏、橋本修、芳野正、中島一、安藤嘉規、吉丸由紀子、馬渕晃及び三村孝仁を選 任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、後藤靖子及び小野純司を選任する。 第 4 号議案取締役の固定報酬及び賞与に関する報酬額改定並びに取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限 付株式付与のための報酬改定の件 次の変更を行う。 1 取締役の固定報酬及び賞与の報酬額を、年額 9 億円以内 (う
06/28	15:20	4031	片倉コープアグリ
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武雄、橘田安正、一條龍男、杉本真、日比健、小田孝治、佐野公哉、 水島啓介及び木村武の9 氏を選任する。 日比健、小田孝治、佐野公哉、水島啓介及び木村武の5 氏は、社外取締役である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、田村洋一、寺井正典及び甲賀豊の3 氏を選任する。 甲賀豊氏は、社外監査役である。 第 4 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任監査役清水達也氏及び大澤昌弘氏に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労 金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係
06/28	15:15	8070	東京産業
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のを除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)として、蒲原稔、里見利夫、西並眞吾、島田哲三、田沢健次、中村 直の6 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、浅田泰生、福崎聖子、河合明弘の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、金子正志を選任するものであります。 第 5 号議案取締役ならびに執行役員等に対する株式報酬等の継続の件 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)ならびに当社と委任契約を締
06/28	15:13	5138	Ｒｅｂａｓｅ
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) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の 額を年額 8 千万円以内と設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く)に 対するストック・オプション
06/28	15:06	7105	三菱ロジスネクスト
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神足 2 丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 075(956)8603( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 管理本部総務部長公受正道 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 三菱ロジスネクスト株式会社 (E02136) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい います。)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を
06/28	15:03	3464	プロパティエージェント
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、持株会社体制へ移行すること について、本株式移転に関する株式移転計画 ( 以下 「 本株式移転計画 」という。)を作成の上、決議いたしまし た。本議案は、本株式移転計画について、ご承認をお願いするものであります。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、中西聖、村田貴志、岩瀬晃二、井河元広及び黒田恵吾を選任するものであります。 なお、井河元広及び黒田恵吾は社外取締役候補者であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、長島良一、中川紘平及び金誠智を選任するものであります。 なお、長島良一、中川紘平及び金誠智は社外監査役候補者であります。 第 5 号議案取締役及び
06/28	15:03	6702	富士通
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、本臨時報告書を提出するもので あります。 EDINET 提出書類 富士通株式会社 (E01766) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として時田 隆 仁、古田英範、磯部武司、山本正已、向井千秋、阿部敦、古城佳子、 佐 々 江賢一郎及びバイロンギルの9 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として初川浩司氏を選任する。 第 3 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式ユニットに係る報酬決定の件 社外取締役に対し、勤務の継続を条件とした
06/28	15:02	6526	ソシオネクスト
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【 電話番号 】 045-568-1000 【 事務連絡者氏名 】 広報 IR 室長中島弘雅 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 6 月 28 日開催の取締役会において、「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」 といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)、取締役を兼務しない執行役員及び使用人 ( 対
06/28	15:02	9348	ｉｓｐａｃｅ
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 今後の当社における事業展開に備えるため事業目的を追加するものであります。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 袴田武史、野 﨑 順平、赤浦徹、桑内孝志、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎の8 名を取締 役に選任するものであります。 なお、赤浦徹、桑内孝志、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎は社外取締役候補者であり ます。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 内藤亜雅沙を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 瀬
06/28	14:49	3407	旭化成
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27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、出口博基、川瀬正嗣、立岡恒良、岡本毅、前田裕 子および松田千恵子の10 氏を選任する。 なお、立岡恒良、岡本毅、前田裕子および松田千恵子の4 氏は、法令に定める社外取締役候補者である。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、真柄琢哉および落合義和の2 氏を選任する。 なお、落合義和氏は、法令に定める社外監査役候補者である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の
06/28	14:39	6272	レオン自動機
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役 6 名選任の件 取締役として、小林幹央、金子保、大貫和茂、細谷昌樹、平原興、赤塚孝江の6 名 を選任する。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 取締役会長及び社外取締役を除く)3 名に対し、取締役賞与 総額 16,800,000 円を支給する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡 制限付株式報酬制度を導入する。また、本譲渡制限付株式割当のために発行または 処分される当社の普通株式の総数は年間 10 万株以内とし、付与のために支給する金 銭報酬の総額は年額
06/28	14:34	8020	兼松
臨時報告書 臨時報告書
氏を補欠監査役に選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 4 億 50 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬額を年額 40 百万円以内 )に改定す る。 2/3EDINET 提出書類 兼松株式会社 (E02506) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) ( 注 1) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) ( 注 2) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) ( 注 3) 第 1 号議案 ( 注 4) 取締役 7 名選任の件 1 谷