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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	14:00	3402	東レ
臨時報告書 臨時報告書
告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株当たり金 9 円 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、日覺昭廣、大矢光雄、萩原識、安達一行、首藤和彦、 恒川哲也、岡本昌彦、吉山高史、伊藤邦雄、野依良治、神永晉、 二川一男および原山優子を選任する。 第 3 号議案監査役 5 名選任の件 監査役として、平林秀樹、田中良幸、熊坂博幸、髙部眞規子および荻野浩三 を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 社外取締役を除く取締役 8
06/28	13:46	3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
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出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 本店移転により、本店の所在地が東京都文京区から東京都千代田区に変更となり、当社定款を変更するもので あります。 なお、上記定款変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けております。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、青木正之、小西彰、石原康裕、橋谷義典、伊藤俊幸および齊藤裕子の6 氏を選任するものであ ります。なお、橋谷義典、伊藤俊幸、齊藤裕子の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対
06/28	13:21	6590	芝浦メカトロニクス
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 今村圭吾氏、池田賢一氏、黒川禎明氏、堀内和敏氏、井奈波朋子氏及び高田裕一郎氏の6 名を取締役 に選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 大和康彦氏及び板井典子氏の2 名を監査役に選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 井上智由氏を補欠監査役に選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、役員賞与総額 123,200 千円を支給する。 (3) 当該決議事項に対
06/28	13:13	9989	サンドラッグ
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れた年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合
06/28	13:10	5805	ＳＷＣＣ
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28 日 第 2 号議案定款一部変更の件 監査等委員である社外取締役増員による監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスの強化のた め、現行定款第 19 条 ( 員数および選任方法 )に定める監査等委員である取締役の員数を、4 名以内か ら6 名以内に変更するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として長谷川隆代および張東成の両氏を選任するもので あります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として市川誠一郎、椋野貴司および西村美奈子の3 氏を選任する
06/28	13:07	4491	コンピューターマネージメント
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のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 令和 5 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 35 円 配当総額 71,154,440 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 令和 5 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、竹中勝昭、吉田徹、辻下知充、常深雅稔、竹中英之、靏田勉、 西宏章 ( 社外取締役 )、水島幸子 ( 社外取締役 )を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3
06/28	11:50	6577	ベストワンドットコム
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項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、265 個 当社従業員 14 名に対し、134 個 なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新 株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額 発行価額の総額は155,667,855 円 24. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係 該当事項なし。 以上 6/6
06/28	11:45	4770	図研エルミック
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内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く。)4 名選任の件 朝倉尉、藤井孝博、赤田正樹及び高橋雄一郎を取締役 ( 監査等委員である者を除く。)に選任するも のであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 髙橋慶及び本間政司を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、髙橋慶及び本間政 司は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 伊藤渡を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号
06/28	11:43	5703	日本軽金属ホールディングス
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野正人、林良一、早野利人、土屋恵子および田中達也の14 名を選任するものであ ります。 なお、小野正人、林良一、早野利人、土屋恵子および田中達也は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、安田耕太郎を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 日本軽金属ホールディングス株式会社 (E26707) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合
06/28	11:38	9107	川崎汽船
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名選任の件 監査役として、荒井邦彦、原澤敦美及び新井真を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠として、熊倉安希子を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬限度額の改定の件 取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役分 111 百万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠改定の件 業務執行取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬等に係る株式取得資金の上限を1 対象期間 当たり5,200 百万円 (うち、取締役分 2,400 百万円 )とする。1 対象期間とは、2017 年 3 月末日で終了 した事業年度か
06/28	11:17	4112	保土谷化学工業
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任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、蛭子井敏、加藤周二、坂井眞樹、藤野しのぶの4 氏を 選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、松野眞一、松尾章の2 氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に対する 新たな中長期業績連動報酬として業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT
06/28	09:50	8624	いちよし証券
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の8 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/28	09:45	7389	あいちフィナンシャルグループ
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、吉 川浩明、早川誠、鈴木規正、伊藤謙二、瀬林寿志を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、板倉麻子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 260 百万円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 90 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 第
06/28	09:34	1826	佐田建設
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して、事業目的を追加する。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 土屋三幸、星野克行、荒井清彦、中尾信芳、狩野純公、堀内金弘、富岡政明、桂川修一の8 氏を取締役に選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として総額 1,970 万円 ( 取締役分 1,470 万円、社外取締役分 140 万円、監査役分 360 万円 )を支給する。 第 5 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 180 百万円以内、監査役の報酬額を年額 36 百万円以内に、それぞれ改定する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
06/28	09:24	7906	ヨネックス
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日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、米山勉氏、アリサヨネヤマ氏、米山修一氏、廣川亘氏、岩野美之氏、 マイケルモリズミ氏、大坪富貴子氏、ダンカン隆賢ウィリアムズ氏の8 名を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の基本報酬を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 40 百万円以内 )、業績連動賞与を 年額 150 百万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まれないものとする。 第 4 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 第 2 号議案にて再任された取締役 ( 社外取締役を除く。)5
06/28	09:15	1380	秋川牧園
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2023 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 10 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 小野典子を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 山根史浩、江藤龍夫、宇佐美理世を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 徳光隆司を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 60 百万円 (うち社外取締役分 8 百万円以内 )と改定するものであります。 第 6 号議案退任監査役に対し
06/28	09:13	6707	サンケン電気
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役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 5 億円以 内 (うち社外取締役分は年額 2 億円以内 )と決定する。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 8,000 万円以内と決定する。 第 8 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員以外の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式 報酬制度の報酬枠を改めて
06/28	09:01	7475	アルビス
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の件 堀口康純を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の社外取締役を除く取締役に向け、 ・株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高める長期インセンティブを与えることを目的として、対象取締役に対し、一定の定め に服する譲渡制限付株式を割り当てる制度を、 ・また、当社の中期経営計画の達成度に連動する中期インセンティブを与えることを目的として、対 象取締役に対し、連続する3 事
06/27	17:05	5571	エキサイトホールディングス
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【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 今後の事業展開等を勘案し、事業目的を追加するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )を変更するものです。 第 2 号議案監査等委員でない取締役 3 名選任の件 監査等委員でない取締役として、西條晋一、石井雅也、加藤道子の3 氏を選任 第 3 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役除く)に対する非金銭報酬の額及び内容決定の件 当社の取締役の報酬額は、2021 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、監査等委員でない取締役が年額
06/27	16:17	3422	Ｊ－ＭＡＸ
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生日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、齊藤浩、青山秀美、猪熊篤俊、松井恒夫、山 﨑 英次、露木好則、竹内治彦、柳澤民 紀及び大倉睦美を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、小原靖明を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部変更の件 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び委任型執行役員に対する株式報酬制度の一部を変更する。 < 株主提案 ( 第 5 号議案 )> 第 5 号議案剰余金処分の件 配当財産の種類金銭配当金は36 円とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表