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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	09:30	3580	小松マテーレ
臨時報告書 臨時報告書
2023 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 10 円総額 401,583,640 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、佐 々 木久衛、中山大輔、松尾千洋、小川直人、米谷俊泰、大西洋、 山下修二、佐 々 木康次、堀内節郎を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、池水龍一、奥谷晃宏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 310 百万円以内 (うち社外取締役 50
06/27	09:29	4318	クイック
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任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、和納勉、川口一郎、中井義貴、横田勇夫、 林城、来島健太、柴崎雄貴、岡田直隆、中居成子、酒井美穂の10 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、河野俊博、村尾考英、斉藤誠の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬に係る報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額を、役員賞与分を含め年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は5 千万円以内 )に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委
06/27	09:14	9828	元気寿司
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人として、EY 新日本有限責任監査法人を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 当社の取締役の報酬額については、2019 年 6 月 21 日開催の第 40 回定時株主総会において、年額 2 億 5 千万円以 内 (うち社外取締役分 2 千万円 )とご承認頂いておりますが、今般、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別
06/27	09:09	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション
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報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、菅沼正明、木崎雅満、新井貴、塚田雄一、名和高司、萩原貴子、山神麻子、大久保 智史及び藤田茂樹を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、駒崎宏、大山達也及び横溝重利を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象とした譲渡制限付株式報酬につ いて、対象取締役が自己株
06/27	09:01	1976	明星工業
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4,000,000,000 円を限度として、金銭の 交付をもって取得することとする。 第 6 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。 2/3EDINET 提出書類 明星工業株式会社 (E00161) 臨時報告書 変更前 ( 員数 ) 第 19 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、12 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内とす る。 3 ( 新設 ) 変更後 ( 員数 ) 第 19 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、12 名以内とす
06/26	17:00	7013	ＩＨＩ
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2023 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき50 円 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として, 満岡次郎 , 井手博 , 池山正隆 , 盛田英夫 , 瀬尾明洋 , 土田剛 , 小林淳 , 福本保明 , 中西義之 , 松田千恵子 , 碓井稔 , 内山俊弘を選任する。 なお, 中西義之 , 松田千恵子 , 碓井稔 , 内山俊弘は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として, 武藤和博を選任する。なお, 武藤和博は社外監査役である。 2/3EDINET 提出書類 株
06/26	16:54	5357	ヨータイ
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議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が承認可決されることを条件に、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬額を、年額 280 百万円以内とするものであります。 2/4EDINET 提出書類 株式会社ヨータイ(E01147) 臨時報告書 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が承認可決されることを条件に、監査等委員である取締役の 報酬額を、年額 80 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に
06/26	16:31	6752	パナソニックホールディングス
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【 提出理由 】 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会および2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締 役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員およびフェローに対する中長期的な インセンティブの付与および株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議し、また、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役および執行役員を本 制度の対象とすることを決議しております。今般、当社は、2023 年 6 月
06/26	16:27	7971	東リ
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2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円総額 601,862,610 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 天野宏文、関根近子及び藤井秀延の3 氏を取締役に選任するものであります。なお、関根近子、藤 井秀延の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 森川拓、渡沼照夫及び松本渉の3 氏を監査役に選任するもので
06/26	16:26	8002	丸紅
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10 名選任の件 取締役として、國分文也、柿木真澄、寺川彰、古谷孝之、高橋恭平、翁百合、木寺昌人、石塚茂 樹、安藤久佳及び波多野睦子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、安藤孝夫を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬改定の件 取締役の報酬制度改定に伴い、報酬等を3つの種類に再構築のうえ上限額を定め、月例報酬 ( 固定・金 銭報酬 )は年額 650 百万円以内 (うち社外取締役は年額 150 百万円以内 )、業績連動賞与及び個人評価 給で構成される短期インセンティブ報酬 ( 変動・金銭報酬 )は年額 700 百万円以内、並びに譲渡制限付 株式及びTSR 連動型譲渡制限
06/26	16:25	1884	日本道路
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改定の件 取締役の報酬額を年額 380 百万円以内 (うち社外取締役は年額 40 百万円以内 )、監査役の報酬額を 年額 70 百万円以内とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 石井敏行 68,594 9,456 0 ( 注 )1 可決 (87.88%) 兵藤政和 74,895 3,157 0 可決 (95.95%) 伊藤馨 74,912 3,140 0 可
06/26	16:21	4970	東洋合成工業
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与支給の件 当事業年度末時点の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )に 対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額 50,760 千円 ( 取締役分 41,640 千円 (うち社 外取締役分 8,700 千円 )、監査役分 9,120 千円 (うち社外監査役分 4,560 千円 ))を支給するものであ ります。 第 5 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表
06/26	16:17	1929	日特建設
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締役 9 名選任の件 取締役として、和田康夫、山田浩、川口利一、上直人、萬克弘、麻生巌、渡邉雅之、 中村克夫、および岡田直子を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、真鍋朝彦を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、既存の報酬枠とは別枠にて、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです
06/26	16:09	4362	日本精化
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監査役 1 名選任の件 監査役として、堀江清を選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 6 号議案 )> 第 4 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 社外取締役を含む取締役に対し、年額 250 百万円以内、付与株式数の上限 100,000 株の譲渡制限付株式 付与の為の金銭報酬債権を付与するものであります。 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 2,281,000 株、取得価額の総額 金 5,702,500,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。 第 6 号議案社外取締役の
06/26	16:00	9744	メイテック
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委 員である取締役を除く。)の報酬額を年額 385 百万円以内 ( 内訳 : 固定報酬 「 年額 135 百万円以内 (う ち社外取締役分年額 54 百万円以内 )」、業績連動報酬 「 連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期 純利益の2.5% 以内の額、かつ、250 百万円以内 」( 社外取締役は支給対象外。))と設定する。 第 9 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 第 3 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されることを条件として、監査等委員である 取締役の報酬額を年額 60 百万円以内 ( 内訳 : 固定報酬年額 「60 百万円以内 」)と設定する。 3
06/26	15:55	6231	木村工機
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( 監査等委員であ る取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 境達也、西家伸郎、加納淳子、佐 々 木健次を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 250,000 千円以内 (うち社外取締役分 50,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 60,000 千円以内とするものであります。 第 7 号
06/26	15:48	1969	高砂熱学工業
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件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 33 円 00 銭総額 2,219,372,067 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 小島和人、神谷忠史、横手敏一、久保田浩司を取締役に、また、 関葉子、森本英香、内野州馬、髙木敦を社外取締役に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 中村正人を監査等委員である取締役に、また、榊原一夫、日岡裕之、若松弘之 を監査
06/26	15:45	5901	東洋製罐グループホールディングス
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利益剰余金 40,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大塚一男、副島正和、室橋和夫、小笠原宏喜、中村琢司、浅妻敬、谷口真美、小池利 和および小黒健三を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、野間丈弘を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭による報酬額を年額 490 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )( 使用人 兼務取締役の使用人分の給与は含みません)に改定するものであります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬の一部変更の件 2021 年
06/26	15:39	6406	フジテック
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る株式を合算して 判定するものとする。)と接触した場合、(a) 当該接触の事実及び(b) 当該接触時において 当該株主から伝えられた当会社の業務に関連する一切の要請、要望又は提案を取締役会に おいて報告しなければならない。 第 7 号議案定款の一部変更の件 ( 業務執行に関する検査役の選任 ) 現行定款に、以下の条文を新設する。 第 8 章特定の株主に対する情報提供等の禁止 第 42 条 ( 業務執行に関する検査役の選任 ) 総株主の議決権の80 万分の1 以上の議決権を有する株主は、裁判所に対し、会社法 358 条第 1 項に 定める検査役の選任の申立てをすることができる。 第 8 号議案社
06/26	15:25	5331	ノリタケカンパニーリミテド
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取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、加藤博、東山明、岡部信、夫馬裕子、友添雅直 及び山本良一を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、中村吉雅、猿渡辰彦及び森崎孝を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、北條政郎を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、月額 40 百万円以内 (うち社外取締役分は月額 7 百万 円以内 )とする。 第 6 号議案監査等