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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:15	9325	ファイズホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
一部変更の件 」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行 いたします。 つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とすること、及び各監査等委 員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議による ものとすることをお願いするものであります。 2/4EDINET 提出書類 ファイズホールディングス株式会社 (E32990) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬等の額決定の件 取締役の報酬等の額は、2021 年 6 月 25 日
06/26	15:09	5930	文化シヤッター
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規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、 株式総数 6,564,168 株、取得価額の総額金 7,122,122,280 円を限度として、金銭の交付をもって取得す ることとする。 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 22 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 22 条当会社の取締役 ( 監査等委員であ第 22 条当会社取締役 ( 監査等委員である る取締役を除く。)は9 名以内とする。当取締役を除く。)は9 名以内とする。当会 会社の監査等委員である取締役は5 名
06/26	15:02	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス
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本周治、宇野真輔、村上大生を、社外取締役として渡邊仁、 遠藤典子 ( 戸籍上の氏名 : 辻廣典子 )、矢野美佳を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 (E33034) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 822,139 534 0 ( 注 )1 可決 99.94 第 2 号議案 石田克史
06/26	15:01	9083	神姫バス
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日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 ・配当財産の種類 金銭 ・配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 17 円 50 銭総額 105,367,430 円 ・剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、長尾真、丸山明則、横山忠昭、上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生、 井村在宏、梅谷榮一、久須勇介及び三木公仁を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、小林健一及び中尾一彦を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を
06/26	14:54	4389	プロパティデータバンク
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関する報酬として支給する金銭報酬債権 の総額を年額 100,000 千円以内、割当てる譲渡制限付株式の総数を51,000 株以内へと変更するもので あります。また、付与対象となる対象取締役について、従来の「 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)」から「 取締役 ( 社外取締役を除く)」に変更するものです。 2/3EDINET 提出書類 プロパティデータバンク株式会社 (E34090) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決 議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要
06/26	14:43	7504	高速
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) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、赫高規、赫裕規、我妻英樹、小原純一、 小林弘美、岩澤みゆき、三田村崇の各氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、沼倉雅枝氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役の報酬額は、2022 年 6 月 23 日開催の定時
06/26	14:32	4401	ＡＤＥＫＡ
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19 条第 2 項第 9 号の2に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 35 円とする。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、城詰秀尊、冨安治彦、志賀洋二、安田晋、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の7 名を選任する。 なお、永井和之、遠藤茂及び堀口誠の各氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監
06/26	14:22	8890	レーサム
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任の件 小部春美、及び安藤真由美を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 経営体制強化のため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を3 名増員すること並びに優秀な人 材の獲得と維持を図るため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、「 基本 報酬 ( 金銭報酬 )」を「 金銭報酬 ( 基本報酬及び業績連動報酬を含む)」としたうえで、その額を年 額 5 億円以内から年額 10 億円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内から年額 60 百万円以内 )と 改定するものであります
06/26	14:08	1982	日比谷総合設備
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 9 名選任の件 取締役として、中北英孝、香月重人、冨江覚司、享保裕彦、堀泰彰、荒井泰徳、橋本誠一、大砂雅子及び大串淳 子の9 名を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、川島高博、阿部宏、原田昌平の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 2017 年 6 月 29 日開催の第 52 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び執行役 員を対象に導入が承認された業績連動型株式報酬制度を改定し、業績指標にROE( 自己資本利益率 )を追加す る。 2/3EDINET 提出書類 日比
06/26	14:06	8361	大垣共立銀行
臨時報告書 臨時報告書
35 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2.その他の剰余金の処分に関する事項 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金 総額 1,456,834,015 円 2023 年 6 月 21 日 1,000,000,000 円 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 1,000,000,000 円 取締役として、境敏幸、土屋諭、林敬治、野上匡行、筧雅樹、神田真秋、丹呉泰健、 森口祐子を選任する。なお、神田真秋、丹呉泰健および森口祐子は社外取締役である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、毛利哲朗を選任する。なお、毛利哲朗は社外監
06/26	14:00	4644	イマジニア
臨時報告書 臨時報告書
) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、澄岡和憲、神藏孝之、中根昌幸、小宮山宏及び 曽根泰教を選任する。 なお、小宮山宏及び曽根泰教は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林伸行を選任する。 なお、小林伸行は社外取締役候補者であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
06/26	13:59	2475	ＷＤＢホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 31 円 00 銭総額 608,810,581 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 中野敏光、大塚美樹、近藤修司、黒田清行 ( 社外取締役 ) 及び木村裕史 ( 社外取締役 )を取締役 ( 監査等委員である取締
06/26	13:53	7752	リコー
臨時報告書 臨時報告書
与として、当年度に在籍した取締役 5 名 ( 社外取締役除く)に対し総額 74,947,000 円を支給する 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件 2019 年 6 月に導入済みの取締役 ( 社外取締役および非執行取締役を除く)に対する信託を用いた株価条件付株 式報酬制度の内容を一部変更し、業績連動型株式報酬制度として継続する 2/3EDINET 提出書類 株式会社リコー(E02275) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 1 総議決権数 ・議決権を有する株
06/26	13:52	9742	アイネス
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( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 300,000 千円以内とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 72,000 千円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬額決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために 支給する金銭報酬の総額は、勤務条件付譲渡制限付株式および業績条件付譲渡制限付株式について、 それぞれ、年額 45 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社アイネス(E04803
06/26	11:13	7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
臨時報告書 臨時報告書
る金銭報酬債権の総額を「 年額 50 百万円以内 (うち、社外取締役 について年額 10 百万円以内 )」、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を「 年 50,000 株以 内 (うち、社外取締役については年 10,000 株以内とし、本議案が承認可決された日以降の日を効 力発生日とする当社の普通株式の株式分割 ( 当社の普通株式の無償割当てを含みます) 又は株式 併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要 に応じて合理的な範囲で調整します)」と改定するもです。 第 4 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 対象取締
06/26	10:55	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
一、石川義久、依田誠、高須秀視、奥 平寛子および楢原誠慈を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、梅田昭夫を選任する。 第 5 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 現在年額 480 百万円以内としている取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、 社外取締役 100 百万円以内 )に、現在年額 60 百万円以内としている監査役の報酬 額を年額 100 百万円以内に、それぞれ改定する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 SCREENホールディングス(E02288) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決
06/26	10:30	7771	日本精密
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月日 令和 5 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正 規定が令和 4 年 9 月 1 日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変 更するものであります。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 井藤秀雄、白坂敬次、權經訓、權敬、金亨錫、李鎭鎔及び權昱の7 氏を取締役に 選任する。なお、李鎭鎔氏は社外取締役である。 第 3 号議案会計監査人変更の件 会計監査人フロンティア監査法人が、本株主総会終結の時をもって任期満了により
06/26	10:03	8591	オリックス
臨時報告書 臨時報告書
19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案 > 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、井上亮、入江修二、松 﨑 悟、スタン・コヤナギ、三上康章 ( 新任 )、社外取締役 として、マイケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智、柳川範之を選任する。 < 株主提案 > 第 2 号議案取締役 1 名解任の件 取締役入江修二を解任する。 2/3EDINET 提出書類 オリックス株式会社 (E04762) 臨
06/26	09:29	5368	日本インシュレーション
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であります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するこ とを目的として、現行の取締役の金銭報酬枠の枠内で、新たに報酬として譲渡制限付株式を付与するもので あります。 第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役川端秀享氏及び退任監査役森脇健人氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従 い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係
06/26	09:23	8158	ソーダニッカ
臨時報告書 臨時報告書
てご承認いただいた取締役の報酬額 「 年額 250 百万円以内 」 を2013 年 6 月 25 日に遡って「 年額 250 百万円以内 (うち社外取締役 60 百万円以内 )」へと改定することを追認す る。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入する。併せて 2019 年 6 月 25 日開催の第 75 回定時株主総会においてご承認いただいた「 譲渡制限付株式報酬 」に関する報酬枠 は廃止し、以降は、譲渡制限付株式の割当ては行わないこととする。 2/3EDINET 提出書類