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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	09:17	6258	平田機工
臨時報告書 臨時報告書
会が開催された年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の 新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更をおこなう。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として平田雄一郎氏、平田正治郎氏、前田繁氏、小 﨑 勝 氏、西村茂春氏および二宮秀樹氏を、社外取締役として小川暁氏および上田亮子氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等
06/26	09:13	6484	ＫＶＫ
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催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 末松正幸、坪田充夫、長濱卓美、北川喜一、竹中智、須藤崇宏、奥田真之及び山田晋也を取締役に選 任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 恒川哲也、杉浦勝美及び森裕之を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 川村一孝を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役及び監査役に対する株式報酬制度の一部改訂・継続の件 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、総称して取締役等といいま す
06/23	17:08	7647	音通
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23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12 銭総額 24,376 千円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 岡村邦彦、仲川進、小林護、伊澤三男、宮川旭、中川淳、北口英樹を取締役に、小椋榮和を社外取締役に選 任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 吉田義和を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 玉置求巳を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/23	16:40	6249	ゲームカード・ジョイコホールディングス
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2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、石原明彦の5 氏を選任するものでありま す。なお、榎本善紀及び石原明彦の2 氏は、社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、畑山悟、堀内文隆、渡慶次憲彦の3 氏を選任するものであります。 なお、堀内文隆及び渡慶次憲彦の2 氏は、社外監査役候補者であります。 第 3 号議案
06/23	16:39	5994	ファインシンター
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条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 山口登士也氏、田中義人氏、伊藤雅之氏、小林努氏、鈴木康也氏、下田正生氏、山内尚子氏を取締役に選任 するものであります。 第 2 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名に対して、当期の業績等を勘案して、取締役 賞与として27,944 千円 (うち社外取締役分 630 千円 )、監査役賞与として3,604 千円
06/23	16:33	9880	イノテック
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3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 大塚信行及び棚橋祥紀を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 安生一郎、中江公人及び廣瀬史乃を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、 安生一郎、中江公人及び廣瀬史乃は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 加藤功を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を
06/23	16:16	4736	日本ラッド
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月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき5 円総額 26,023,670 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 須澤通雅、埜口晃、土山剛、大塚隆之、劉克振、松田章良を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 福森久美を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む
06/23	16:13	4203	住友ベークライト
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重、山岸和彦および川手典子を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として由布節子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること とし、そのための報酬総額を年額 1 億 5 千万円以内、またこれにより発行または処分される当社の 普通株式の総数を年 7 万 5 千株以内とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
06/23	16:09	8935	ＦＪネクストホールディングス
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期につきましては、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員で ある取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) については取締役会に、また監査等委員である取締役については監査等委員会の協議に、それぞれ一 任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、現行の取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の報酬等の額 ( 年額 700 百万円以内 )の範囲
06/23	15:40	6788	日本トリム
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円・創立 40 周年記念配当 40 円 ) 総額 971,761,560 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 23 日 2 その他の剰余金の処分に関する事項 繰越利益剰余金を100,000 千円減少し、任意積立金を100,000 千円増加いたします。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、森澤紳勝、田原周夫、尾田虎二郎、西谷由実、亀井美登里及び大仁邦彌を選任する ものであります。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対
06/23	15:39	9020	東日本旅客鉄道
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額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 9 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円以 内 )に設定 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 1 億 4,000 万円以内に設定 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果 第 1 号議案 剰余金の処分の件 3,126,220 6,574 0 98.93 可決 第 2 号議案 定
06/23	15:38	2183	リニカル
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、山口志織、杦山栄理及び西村智子を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、中島与志明、村上祐一及び安藤良光を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、下村恭一を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役の報酬額は 3 千万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 8 千万円
06/23	15:31	6741	日本信号
臨時報告書 臨時報告書
あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、徳渕良孝、徳永崇、玉川雅之、鈴木雅子の4 名を選任するも のであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、年額 500 百万円以内 (うち社外取締 役分は36 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取 締役会の決議によるものとするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等について年額 84 百万
06/23	15:02	6072	地盤ネットホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、渡辺可奈子の選任をお願いするものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、小澤宏之の選任をお願いするものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬を支給すること とし、当該報酬の総額は年額 50,000 千円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/23	15:01	2181	パーソルホールディングス
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選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山内雅喜氏を選任する。 第 5 号議案監査等委員でない社外取締役の報酬額改定の件 監査等委員でない取締役の報酬額について、その総額は、引き続き年額 500 百万円以内とし、監査等 委員でない社外取締役の報酬額のみを年額 70 百万円以内に改定する。 第 6 号議案取締役等に対する株式報酬の一部改定の件 取締役等に対する株式報酬を一部改定する。 第 7 号議案監査等委員でない社外取締役に対する株式報酬の一部改定の件 監査等委員でない社外取締役に対する株式報酬を一部改定する。 第 8 号議案監査等委員である取締役に対する株式報酬の一部改定の件 監査等委
06/23	14:48	8283	ＰＡＬＴＡＣ
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。機関投資 家との対話、並びに複数の機関投資家及び議決権行使助言会社の議決権行使基準等にもとづき分析を行いました。当 社は支配株主を有する上場子会社であるため、取締役会における独立社外取締役の構成比率について過半数を求めら れているところ、本総会終結後の当該構成比率が50%であることが主な要因と分析しております。 こうした分析結果をもとに、独立社外取締役の構成比率向上に継続して取り組むとともに、本日開催の取締役会にお いて、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為等が発生する場合に、取締役会に対し答申を行う機 関として、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する特別委員会を設置するこ
06/23	14:37	7241	フタバ産業
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す。 EDINET 提出書類 フタバ産業株式会社 (E02195) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、魚住吉博、大橋二三夫、横田利夫、堀江正樹、市川昌好、宮島元子、宮部義久の7 名 を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、鳥山圭一の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、矢崎信也の1 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞
06/23	14:27	7090	リグア
臨時報告書 臨時報告書
た年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、川瀨紀彦、藤原俊也、大浦徹也、文元達也、島宏一及び村田雅幸を選任するもので あります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、江澤紳二郎、粂野聡史及び吉田憲史を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の上限金額、上限株式数の変更の件 当社の取締役に対し、現在の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支 給する金銭報酬債権の総額を、年額 1 億 3,500 万円以内 (うち、社外取締役 1,800
06/23	13:50	7523	アールビバン
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき普通配当 15 円とするものであります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、野澤克巳、岩本一也、樋口弘司、野澤竹志、岡本昌廣、郷倉正人を選任するもので あります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。) から年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 50 百万円以内とする。ただし、使用人兼務取締
06/23	13:43	4082	第一稀元素化学工業
臨時報告書 臨時報告書
ます。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として國部洋、大内公夫、井上剛、梅原俊志 ( 社外取締役 )、田中純一 ( 社外取締役 )、 飛田尚美 ( 社外取締役 )の6 名を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として川口博司 ( 社外監査役 )、津田佳典 ( 社外監査役 )、大浦綾子 ( 社外監査役 )の3 名 を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として水野貴雄を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の