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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	13:24	8182	いなげや
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年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 7 円 50 銭総額 348,259,890 円 (2) 効力発生日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、本杉吉員、羽村一重、菅谷誠、島本和彦、守屋正人、中林茂、渡邉眞也、大谷秀 一、石田八重子、渡邉廣之の10 氏を選任する。 なお、渡邉眞也、大谷秀一、石田八重子、渡邉廣之の4 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、髙
06/23	11:42	2267	ヤクルト本社
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会が開催された年月日 2023 年 6 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 15 名選任の件 取締役として、成田裕、若林宏、土井明文、今田正男、平野宏一、安田隆二、戸部直子、 新保克芳、永沢裕美子、阿久津聡、内藤学、梛良昌利、星子秀章、島田淳一および マシュー・ディグビーの15 氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬 を支給するものとし、その額は年額 300 百万円以内とする。 第 3 号議
06/23	11:12	4689	Ｚホールディングス
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総会が開催された年月日 2023 年 6 月 16 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、川邊健太郎、出澤剛、慎ジュンホ、小澤隆生、舛田 淳、桶谷拓の6 氏を選任することにつき承認を得るものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、臼見好生氏を選任することにつき承認を得るものです。 なお、同氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 2
06/23	10:52	7837	アールシーコア
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2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、二木浩三、谷秋子、浦 﨑 真人、加藤晴久の4 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、後藤昇雄、中田俊明及び山下泰子の3 氏を選任するものでありま す。なお、3 氏は法令に定める社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 坂根聡氏を補欠監査等委員に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成
06/23	10:48	6165	パンチ工業
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 13 円 総額 317,603,793 円 2 効力発生日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、森久保哲司、村田隆夫、高梨晃、高辻成彦、大 里真理子を選任するものであります。 なお、高辻成彦、大里真理子は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員であ
06/23	10:46	8059	第一実業
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、府川治氏、船渡雄司氏、坂本嘉 和氏、山田奈美香氏、中山和夫氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額のうち社外取締役の報酬額を年額 1,800 万円以内から年額 4,000 万円以内に改定 するものであります。なお、取締役全体の報酬額は、年額 4 億 5,000 万円以内のままとし、社外取締役 の報酬額のみを改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要
06/23	10:00	8410	セブン銀行
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開催の第 11 回定時株主総会において、 年額 350,000,000 円以内 (うち社外取締役分年額 60,000,000 円以内 )とご承認いただき今日に 至っておりますが、2022 年 6 月 20 日開催の第 21 回定時株主総会において、社外取締役の1 名 増員をご承認いただきましたこと、その後の経済情勢の変化等諸般の事情を勘案し、取締役 の報酬額を年額 350,000,000 円以内 (うち社外取締役分年額 100,000,000 円以内 )と改めさせ ていただくものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
06/23	09:54	2875	東洋水産
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に選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期に取締役 ( 社外取締役を除く)であった11 名に対し、総額 49,400,000 円の役員賞与を支給する。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。 < 株主提案 > 第 6 号議案定款一部変更の件 グループ・ガバナンスと上場子会社等の説明責任に関する規定を定款に新設する。 2/3EDINET 提出書類 東洋水産株式会社 (E00461) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/23	09:38	7595	アルゴグラフィックス
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隆夫、三木正志、楢林知樹及び有岡宏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬総額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )とするも のであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬総額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額 及び内容決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役お
06/22	16:55	9991	ジェコス
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氏および退任監査役宇田斉氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲 内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、取締役について は取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。 第 6 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の4 名に対し、役員賞与として総額 17,923,000 円を支給す る。 2/3EDINET 提出書類 ジェコス株式会社 (E02782) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個
06/22	16:20	6254	野村マイクロ・サイエンス
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選任の件 監査等委員である取締役として瀬下忍、田中伸介及び新島由未子の3 名を監査等委員である取締役 に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬に係る報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬に係る報酬額を年額 70,000 千円 (ただし、使用人兼務取締役に使用人分は含まない。) 以内から 年額 200,000 千円 (ただし、使用人兼務取締役に使用人分は含まない。) 以内と改定するものであり ます。 第 5 号議案監査
06/22	16:08	4552	ＪＣＲファーマ
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選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役に大泉和正、山田一彦、宮武健次郎の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役および執行役員等に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、年額 2 億円以内、新株予約権 865 個 ( 新株予約 権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株とします。)を上限として、また当社の執行役員等に対し ては、年額 5,000 万円以内、新株予約権 260 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株と します。)を上限として、株式報酬
06/22	15:43	7180	九州フィナンシャルグループ
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等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として田辺雄一、北ノ園雅英、田中克郎、田島優子、鈴木伸弥を選任す る。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として山本麻記子を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取 締役を除く。) 及び執行役員並びに当社子会社 ( 株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行 )の取 締役 ( 監査等委員である取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び非業務執行取締 役を除く。) 及
06/22	15:31	6254	野村マイクロ・サイエンス
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県厚木市岡田二丁目 9 番 10 号 【 電話番号 】 (046)228ー5195 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員管理本部長西村司朗 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (E01735) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2023 年 6 月 22 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す
06/22	15:14	7163	住信ＳＢＩネット銀行
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報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、山田健二、円山法昭、横井智一、小崎元、米山学朋、朝倉智也、町田行人、八田斎、 武田知久及び森山保を選任する。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額は、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まず年額 350 百万円以内 (うち社外取締役 分 100 百万円以内 )とする。 第 3 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額は、年額 70 百万円以内とする。 第 4 号議案取締
06/22	15:12	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ
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与支給の件 当期末時の取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )に対し総額 2 億 5,000 万円 ( 取締役分 2 億 3,000 万 円、社外取締役分 2,000 万円 )の取締役賞与を支給するものであります。なお、各取締役に対する金 額は、取締役会の決定によることとするものであります。また、本取締役賞与は業績連動報酬とし て支給するものであり、その総額は2022 年度の単体当期純利益額の4%を基礎に算定しておりま す。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 社外取締役を1 名増員することを勘案し、報酬額を年額 3 億 2 千万円以内 (うち社外取締役分 1 億円以内 )に改定するもの
06/22	15:06	7927	ムトー精工
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2023 年 6 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 65 円 50 銭総額 464,544,471 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 田中肇、熊沢健次、金大洲、金子貞夫、松原文治、安江利充、大竹昭彦及び堤紀彦を取締役に選任するもの であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 井上学を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締
06/22	15:02	8035	東京エレクトロン
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月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 河合利樹、佐 々 木貞夫、布川好一、佐 々 木道夫、江田麻季子、市川佐知子の各氏を取締役に選任する ものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 田原計志、七澤豊の両氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案第 60 期取締役賞与金支給の件 第 60 期末日時点在籍の取締役 3 名 ( 社外取締役 3 名を除く。)に対し、第 60 期の年次業績連動報酬の現金 賞与部分として、総額 9 億 8,730 万円を支給するものであります。 第 4 号議案当社取締役に対し株式報酬として新株予約権を発行する件
06/22	15:00	9436	沖縄セルラー電話
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、定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加するものであります。 (2) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、業務執行責任の明確化を図るため、 定款第 22 条 ( 役付取締役の選定 )に所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、菅隆志、山森誠司、渡具知武之、國吉博樹、小禄邦男、阿波連光、大城肇、 田中孝司及び中山朋子を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、安里昌利、渕辺美紀、増田晴彦を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し、役員賞
06/22	15:00	9719	ＳＣＳＫ
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―5166―2500 【 事務連絡者氏名 】 人事部長和南城由修 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会及び2022 年 6 月 23 日開催の第 54 期定時株主総会において、当社が「グラン ドデザイン2030」で描く持続的な企業価値向上を具現化するインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除 きます。以下同じ。)を対象とする新たな報酬制度として