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発表日	時刻	コード	企業名
01/29	15:30	460A	ＢＲＡＮＵ
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) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 1 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、名富達也、宇都宮久之、露木将也、古矢徹、小尾一介を選任するものであります。 第 2 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 150 百万円以内、監査役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものでありま す。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬の額及び内容決定の件 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に対し、株主の皆様との一層の 価値共有を進め、中長期
01/29	09:00	5596	アウトルックコンサルティング
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避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社におけ る独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 16 日開催の当社取 締役会において、マネーフォワードグループ(マネーフォワード並びにマネーフォワードコンサルティングを含む マネーフォワードの子会社及び関連会社を総称していいます。以下同じです。) 及び本取引の成否から独立した、 当社の社外取締役 ( 監査等委員・独立役員 )である菊池英生氏 ( 公認会計士、株式会社 LeverN 取締役、仙台運輸倉 庫株式会社監査役、協三軽金属株式会社社外取締役 )、社外取締役 ( 監
01/28	16:34	7273	イクヨ
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名 】 取締役管理統括本部飯野英明 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 1 月 28 日開催の取締役会及び2026 年 1 月 28 日開催の臨時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的と して、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しております。今般、当社は、2026 年 1 月 28 日開催の取締役会決議において、対象取締役に
01/28	15:36	7718	スター精密
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」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、ソルス ティシア株式会社 ( 以下 「 公開買付者 」といいます。)は、当社株式 ( 譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付 株式 」といいます。) 並びに当社発行済みの新株予約権の行使により今後交付される当社株式を含み、当社が所有する 自己株式及びTaiyo Pacific Partners L.P.が運営する投資ファンド及びそのグループ( 以下、総称して「タイヨウ・ パシフィック・パートナーズ」といいます。)である
01/28	15:31	4441	トビラシステムズ
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Ⅰ」といいます。) 及び業績条件型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」といい、本制度 Ⅰと併せて、以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)3 名 ( 以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、取締役としての職務執行の対価として当社の普通株式合計 22,500 株を、当社 の執行役員 4 名 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び従業員 90 名 ( 以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役及び 対象執行役員と総称して「 割当対象者 」といいます。)に付与される当社に対する金銭債権の合計
01/27	16:05	3655	ブレインパッド
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会社から、当社株式の100%を取得するための一連の 取引を含む、資本提携に係る初期的な打診を受けて以降、当該事業会社それぞれとの間で継続的な協議を行いつ つ、当社グループ( 当社、連結子会社 3 社および持分法適用関連会社 1 社をいいます。以下同じです。)が成長を 果たしていくための方策に関する様 々な戦略的選択肢の検討をしておりました。かかる検討に際し、当社は、 2024 年 7 月 23 日に、当社内での意思決定プロセスの公平性・透明性を担保するために、石井隆一氏 ( 当社独立社外 取締役 )、佐野哲哉氏 ( 当社独立社外取締役 )、大久保和孝氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員
01/27	15:44	7088	フォーラムエンジニアリング
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のです。 9/28 EDINET 提出書類 株式会社フォーラムエンジニアリング(E35487) 臨時報告書 B) 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 9 月 4 日に、中田華寿子氏 ( 当社社外 取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 当社社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋明人氏 ( 高 橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、当社、他社株公開買付者、大久保
01/27	10:50	5259	ＢＢＤイニシアティブ
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、ヘッドウォータース及び 当社から独立しており、重要な利害関係を有しません。 ⅴ. 当社における独立性を有する特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、ヘッドウォータースと本合併の検討を進めるにあたり、意思決定に慎重を期し、また、取締役会の 意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するた め、2025 年 9 月 19 日開催の取締役会決議により、当社及びヘッドウォータース並びに本合併の成否のいずれか らも独立した、当社の独立役員 3 名 ( 当社の社外取締役監査等委員である伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦 謙吾氏 )によって構成される本特別委員会を設置しました
01/27	09:02	4011	ヘッドウォータース
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の検討を進めるにあたり、意思決定に慎重を期し、 また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観 性を確保するため、2025 年 9 月 19 日開催の取締役会決議により、BBDイニシアティブ及びヘッドウォーター ス並びに本合併の成否のいずれからも独立した、BBDイニシアティブの独立役員 3 名 (BBDイニシアティ ブの社外取締役監査等委員である伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏 )によって構成される本特別委員 会を設置しました。 BBDイニシアティブは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委 員を変
01/26	16:34	7279	ハイレックスコーポレーション
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。 第 3 号議案当社株式の大規模買付等に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )の継続の件 当社株式の大規模買付等に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )を継続する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案から第 7 号議案まで)> 第 4 号議案 ( 社外 ) 取締役正木靖子解任の件 社外取締役正木靖子を解任する。 第 5 号議案 ( 社外 ) 監査役上田隆司解任の件 社外監査役上田隆司を解任する。 第 6 号議案剰余金処分の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額普通株式 1 株当たりの配当金額 (「1 株配当 」 という。)として247 円から、第
01/26	15:43	2389	デジタルホールディングス
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取引の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 3 月 21 日から、当社の独立社外取締役により 構成される特別委員会の設置に向けて準備を進めました。その上で、2025 年 3 月 28 日開催の当社取締役会におけ る決議により、当社、本応募合意株主、本不応募合意株主及び公開買付者から独立した荻野泰弘氏 ( 当社独立社 外取締役 )、水谷智之氏 ( 当社独立社外取締役 )、栁澤孝旨氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び鍵 﨑 亮一氏 ( 当社独 立社外取締役、監査
01/23	15:53	3733	ソフトウェア・サービス
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号 【 電話番号 】 06(6350)7222( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部次長正田就康 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ソフトウェア・サービス(E05376) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 1 月 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社が保有する当社の普通株 式 7,695 株 (( 以
01/22	15:01	9678	カナモト
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】 011-209-1600 【 事務連絡者氏名 】 取締役上席執行役員経理部長・広報室長廣瀨俊 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 證券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、2026 年 1 月 22 日開催の取締役会 において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員 ( 以 下 「 対象執行役員 」といいま
01/22	13:15	3179	シュッピン
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ります。 EDINET 提出書類 シュッピン株式会社 (E27051) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 1 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役の任期を現行の2 年から1 年に変更する。なお、附則に任期調整に関する規定を設ける。 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、信実克哉を選任する。 第 3 号議案社外取締役 3 名選任の件 社外取締役として、西村裕二、Alicia Ogawa、泉智之を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
01/19	17:01	8209	フレンドリー
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、当社及びジョイフルから独立したファイナンシャル・アドバイ ザー及び第三者算定機関として株式会社 AGSコンサルティング( 以下 「AGSコンサルティング」とい います。)を、当社及びジョイフルから独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所 をそれぞれ選任するとともに、当社及びジョイフル並びに本株式併合の成否から独立した、渋谷元宏氏 ( 弁護士、当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 )、坂本佳子氏 ( 弁護士、当社社外取締役 ( 監査等 委員 ) 兼独立役員 ) 及び外部の有識者である須田雅秋氏 ( 公認会計士、須田公認会計士事務所 )の3 名に よって構成される特別
01/19	15:32	4499	Ｓｐｅｅｅ
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-1943( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 西田正孝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社 Speee(E35632) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2026 年 1 月 19 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)( 以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び従業員 ( 以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役 「 対象取締役等
01/19	15:30	4071	プラスアルファ・コンサルティング
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口祥吾 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号汐留住友ビル25 階 【 電話番号 】 03-6432-0427 【 事務連絡者氏名 】 取締役コーポレートストラテジー本部本部長野口祥吾 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社プラスアルファ・コンサルティング(E36635) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 1 月 19 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を
01/16	15:51	2374	セントケア・ホールディング
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。) 並びに本取引 の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 3 名 ( 湯浅紀佳氏 ( 三浦法律事務所パートナー、株式会社 コーセー社外取締役、東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役 )、山口公明氏 ( 株式会社コタック・エネル ギー・パートナーズ監査役 ) 及び白石智哉氏 ( 株式会社エンビプロ・ホールディングス社外取締役 ))によって構成 される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する旨を決議いたしました( 本特別委員会の設置等 の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 会社法第 234 条の規定により一に満たない端数の処理を すること
01/15	09:01	6406	フジテック
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な選択肢につい て、当社と一般株主との間の利益相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応して、当社の意思決定に慎重を期し、 また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点か ら、EQT 及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 3 名 ( 社外取締役海野薫氏 ( 米 国ニューヨーク州弁護士、DLA Piper 東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所パートナー)、社外取締役ク ラーク・グラニンジャー氏 (WealthPark Capital 株式会社常務取締役、Reboot 株式会社 Co-Founder 代
01/14	15:02	6194	アトラエ
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-3210 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 鈴木秀和 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 1 月 14 日付の取締役会決議に基づき、株主価値と連動した企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブとして、当社の監査等委員以外の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、特定譲渡制限付株式 ( 所得税法施行令第 84 条第 1 項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下同じ。)としての新株式の発行 ( 名称は「 第 9 回特定譲渡制限付株 式 」であり、以下 「 本新株発行 Ⅰ」という