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発表日	時刻	コード	企業名
01/13	12:15	4957	ヤスハラケミカル
臨時報告書 臨時報告書
めの措置を十分に講じる必要があると判断し、2025 年 7 月 31 日に開催された取締役会にお ける決議により、本特別委員会を設置いたしましたが、かかる本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 7 月 17 日に安原禎二氏から本意向表明書を受領して以降、安原禎二氏らから独立した立場で、当社の企業価値の向 上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築 するため、西村あさひの助言も得つつ、安原禎二氏らとの間で重要な利害関係を有しない当社の社外取締役の全 員に対して、安原禎二氏から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆ
01/07	17:06	1949	住友電設
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外取締役、株式会社滋賀銀行社外取締役 )、髙橋英行氏 ( 当社独立 社外取締役、公益財団法人日本共同証券財団事務局長 )、安原裕文氏 ( 当社独立社外取締役、住友ゴム工業株式会 社社外監査役、カナデビア株式会社社外監査役 )、薄井琢磨氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士・田辺総合法律事務 所パートナー)の4 名から構成され、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました( 本特別委員会の委員長には、本特別委員会の委員の互選 により、当社の独立社外取締役である服部力也氏が就任しております。)。また、当社は、本特別委員会
01/06	16:00	9719	ＳＣＳＫ
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別委 員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 6 月 12 日開催の当社取締役会における決議により、早稲田祐美子氏 ( 当社独立社外取締役・監査等委員、弁護士、株式会社 IHI 社外監査役、中外製薬株式会社社外監査役 )、山名昌衛氏 ( 当社独立社外取締役、TDK 株式会社社外取締役、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役、株式会社かんぽ 生命保険社外取締役 ) 及び松石秀隆氏 ( 当社独立社外取締役・監査等委員、日本国土開発株式会社社外取締役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等につい ては、下記
12/26	16:00	7071	アンビスホールディングス
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を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 100 百万円以内 )に改定するものであ ります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 社外取締役を除く取締役に対して、第 4 号議案における報酬とは別枠で報酬等として付与する譲渡 制限付株式に関し、対象者に対して割り当てる普通株式の総数を年間 200,000 株以内、その報酬の総 額を年額 150 百万円以内と改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社アンビスホールディングス(E35140) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
12/26	15:33	3963	シンクロ・フード
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上、第 40 条以下を各 々6 条ずつ繰り下げる。 第 6 号議案社外取締役 1 名選任の件 取締役として、坂井一成を選任する。 なお、第 5 号議案 「 自己株式の取得の件 」につきましては、2025 年 12 月 2 日付 「 株主提案の一部撤回に関する書 面の受領に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 < 会社提案 > 決議事項 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件 < 株主提案 > 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数
12/26	15:31	4124	大阪油化工業
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員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 100,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 10,000 千円以内、ただし使用人兼務分は含まない。)に改定する ものです。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額の決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20,000 千円以内に改定 するものです。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対して、譲渡制限
12/26	15:30	4071	プラスアルファ・コンサルティング
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案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 第 2 号議案の報酬枠とは別枠にて、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して付与するストック・オプションとし ての新株予約権に関する報酬等の額を年額 300 百万円以内とするとともに、ストック・オプションの具体的な内容 を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案 取締役 9
12/26	10:39	3187	ミラタップ
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2025 年 12 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に山根太郎、津 﨑 宏一、出口治明、財部友希 ( 戸籍上の氏名 : 畝田友希 )、北口拓実を選任す るものであります。なお、出口治明、財部友希及び北口拓実は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
12/26	09:26	7116	ダイワ通信
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から検討に値する選択肢の一つで あると考え、当該申入れに係る取引 ( 以下 「 本取引 」といいます。)を検討するための体制を整備することといたし ました。具体的には、2025 年 10 月下旬に、当社及び残存株主らから独立したリーガル・アドバイザーとしてTMI 総 合法律事務所を選任するとともに、2025 年 10 月 30 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自ら残存株主ら及びその他の取引関係者と協議・交 渉する権限を付与するとともに、本取引に関する決定を行うに際して本特別委員会の意見を最大限尊重し
12/25	16:39	9564	ＦＣＥ
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終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 開始の時までとする。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石川淳悦、尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和、辛坊正記、津田 晃、柴野相雄の7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、辛坊正記、津田晃、柴野相雄の3 氏は社外取 締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に須藤伸一、土井貴達、森詩絵里の3 氏が選任され、それぞれ就任 いたしました。なお、須藤伸一氏は常勤監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案のと
12/25	16:20	3495	香陵住販
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選任する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、木村好広、星出光俊、倉谷祐治の3 氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として石 﨑 純氏を選任する。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、新たに譲渡制限付株式 の割当てのための報酬枠を設ける。 第 7 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の 件 取締役を退任した菊池秀一氏に退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法 等は取締役会
12/25	15:45	9823	マミーマートホールディングス
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保子氏、柳好美氏を選任する。なお、東野和彰氏、永井美保子氏、柳好美氏 は社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される為の要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 決議の結果および賛成割合 (%) 第 1 号議案 88,044 60 0 99.93 可決 第 2 号議案 岩崎裕文 86,992 1,114 0 98.74 可決 斯波範雄 88,024 82 0 99.91 可決 青木繁 88,035 71 0 99.92 可決 木場田裕樹 88,035 71 0
12/25	15:24	2667	イメージワン
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、持続的成長と更なる利益追求による企業価値向上のため、取締役のより 一層の意欲的な活動を企図し、金銭報酬の総額を年額 120 百万円 (うち社外取締役分 20 百万円以 内。) 以内に改定するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 川倉歩氏、横山惠一氏、津田由行氏、鈴木政司氏、宮 﨑 和彦氏、保津章一氏を選任するものであり ます。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 大谷龍生氏、佐 々 木健郎氏、田中紀行氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の
12/25	14:08	9330	揚羽
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として湊剛宏、忽滑谷勉を、社外取締役として水谷健彦を選任するものです。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として飛渡貴之を選任するものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 湊剛宏 10,349 84
12/25	13:46	3067	東京一番フーズ
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19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 令和 7 年 12 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、坂本大地、良川忠必、河原庸仁、前田豊司、梅原美樹の5 氏 が再任され、安田隆氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、前田豊司、梅原美樹、安田隆の3 氏 は社外取締役であります。 第 2 号議案取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定 の件 本件は、原案どお
12/25	13:46	9679	ホウライ
臨時報告書 臨時報告書
役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型業績連動型株式報酬 制度導入の件 当社の役員退職慰労金制度を廃止し、これに代えて、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、 譲渡制限付株式の付与のための報酬制度及び事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬制度を導 入する。 2/3 EDINET 提出書類 ホウライ株式会社 (E04691) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議
12/25	12:21	6563	みらいワークス
臨時報告書 臨時報告書
内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合
12/25	11:22	9248	人・夢・技術グループ
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役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に、野本昌弘、野村英雄、塩釜浩之、加藤聡、冨田克彦の5 名 を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役に、柴田尚規、二宮麻里子 ( 社外取締役 )、梶原忍 ( 社外取締役 )の3 名を選任す る。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役に、岡田信一郎を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 人・夢・技術グループ株式会社 (E36223) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当
12/25	11:13	335A	ミライロ
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239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び従 業員に対してストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び募集事項の決定を当 社取締役会に委任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 88,325 412 0 ( 注 )1 可決 98.80 第 2 号議案 ( 注 )2 垣内俊哉 87,942 795 0 可決 98.38 民野剛郎
12/25	09:12	4769	ＩＣ
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) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40 円総額 297,386,480 円 ロ効力発生日 2025 年 12 月 22 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)4 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項