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発表日	時刻	コード	企業名
12/24	15:54	4475	ＨＥＮＮＧＥ
臨時報告書 臨時報告書
日 2025 年 12 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき5 円総額 159 百万円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2025 年 12 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 小椋一宏、宮本和明、永留義己、天野治夫、髙岡美緒及び加藤道子の6 名を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、髙岡美緒及び加藤道子は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反
12/24	14:42	3900	クラウドワークス
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件 監査等委員である取締役として野村真一、竹谷祐哉、池田康太郎の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社クラウドワークス(E31019) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係
12/24	14:42	3992	ニーズウェル
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号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等の額及び 内容決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等の総額を 年額 50,000 千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 80,000 株以内と決定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ニーズウェル(E33367) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決
12/24	14:39	220A	Ｆａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ
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時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、稲次正樹、古澤暢央、石坂茂及び中川隆を選任す るものであります。 なお、石坂茂及び中川隆は、社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、高橋龍徳を新たに選任するものであります。 なお、高橋龍徳は、社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員であ
12/24	14:24	3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
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所 】 大阪府吹田市江坂町一丁目 22 番 2 号 【 電話番号 】 06(6368)1001 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員松尾孝治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES(E33000) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 12 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除くものとします。) 及び執行役員に対して、株価条件を付した株式報酬型ストックオプションとして下記の
12/24	13:35	9869	加藤産業
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年 12 月 22 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、加藤和弥、中村考直、日比啓介、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の 8 氏を選任するもの。 なお、八十川祐輔氏、海保理子氏、青木英彦氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、呉田祐次を監査役に選任するもの。 2/3 EDINET 提出書類 加藤産業株式会社 (E02719) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項 剰余金の処分の件 第
12/24	11:38	2974	大英産業
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、大園信、一ノ瀬謙二、茅原嘉晃、岡本達暁、幸田昌則、大石聡一郎の6 名を選任す る。 第 2 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止し在任中の取締 役 4 名に対し在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的金額、方法等は取 締役会に一任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を
12/24	10:13	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
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に慎重を期し、また、U.S.M.H 及びMV 関東の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、U.S.M.H 及びMV 関東の取締役会において本取引を 行う旨の決定をすることが、U.S.M.Hの少数株主にとって不利益でないものでないかについて意見を取得す ることを目的として、いずれも、ダイエー、イオンマーケット及びイオン並びにMV 関東及びU.S.M.Hとの間 で利害関係を有しない独立性を有し、U.S.M.Hの社外取締役である鳥飼重和氏 ( 独立役員・弁護士 )、牧野直 子氏 ( 独立役員 ) 及び岡本忍氏 ( 独立役員・税理士 )、並び
12/23	17:02	7643	ダイイチ
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。 EDINET 提出書類 株式会社ダイイチ(E03340) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 18 円 総額 202,174,560 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 12 月 24 日 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式
12/23	16:29	5191	住友理工
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、2025 年 7 月 7 日に住友電工から本提案書を受領した直後の同月 30 日開催の取締役会決議により、入谷正章氏 ( 当社独立社外 取締役 )、伊勢清貴氏 ( 当社独立社外取締役 )、宮城まり子氏 ( 当社独立社外取締役 )、百嶋計氏 ( 当社独立社 外監査役 )、小池達子氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び松田玲子氏 ( 当社独立社外監査役 )の6 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、本 意見表明報告書の「3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正 性を
12/23	13:25	2304	ＣＳＳホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、野口緑氏、水野克裕氏、峠幸久氏の3 名を選任す るものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、越智敦生氏、永辻航氏、山河和博氏の3 名を選任するものでありま す。なお、越智敦生氏、永辻航氏、山河和博氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補
12/23	12:30	4346	ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ
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等委員である取締役を除く。)として、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、佐藤英也及 び龍川誠の6 名を選任いたします。 なお、龍川誠は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、高橋稔智子、佐藤亨樹、良原広樹の3 名を選任いたします。 なお、佐藤亨樹及び良原広樹は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対
12/23	10:22	9470	学研ホールディングス
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を除く。)の報酬額決定及び取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 1 取締役の報酬額決定 取締役報酬等の額を下記 2の譲渡制限付株式付与のための報酬を含め1 事業年度あたり 6 億円以内 (うち社外取締役分は6 千万円以内 )とする。 2 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のため の報酬決定 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の 付与のために支給する金銭報酬の総額は、1 事業年度あたり1 億円以内とする。 また、譲渡制限付株式として
12/22	15:14	8151	東陽テクニカ
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きる旨の規定、及び社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる 旨の規定を定款第 31 条として新設するものであります。 (2) 監査役に関しましても、取締役の職務執行の監査を行う人材を広く確保する観点から、取締役会 の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、及び監査役との間 で責任限定契約を締結することができる旨の規定を定款第 40 条として新設するものであります。 (3) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、高野俊也氏、木内健雄氏、松井俊明氏、須加深雪氏、依田智樹氏を選任するもの
12/22	11:52	1771	日本乾溜工業
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案監査役 1 名選任の件 中島裕慈を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与として、支給 総額 13,323,800 円 ( 取締役分 12,273,800 円 (うち社外取締役分 750,000 円 )、監査役分 1,050,000 円 )を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 日本乾溜工業株式会社 (E00276) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対
12/22	11:48	4554	富士製薬工業
臨時報告書 臨時報告書
士製薬工業株式会社 (E00975) 臨時報告書 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 25.5 円総額 624,634,154 円 2. 剰余金の配当が効力を生ずる日 2025 年 12 月 22 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、岩井孝之、森田周平、上出豊幸、鈴木聡、平井敬二、木山啓子、小澤実 平野清久、小島玲子の9 氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円、ただし使用人兼取
12/22	11:22	4958	長谷川香料
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) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 12 月 18 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として海野 隆 雄氏、長谷川研治氏、中村哲也氏、天池正康氏、西本征弘氏、岩崎祐希子氏、大 門進吾氏、和泉昭子氏、Paul Dupuis(ポール・デュプイ) 氏、只雄一氏を選任する。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として瀧澤順氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給
12/22	10:00	2185	シイエム・シイ
臨時報告書 臨時報告書
員である 取締役を除く)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 佐藤正慶、児堀もゆる、野路英幸を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を 年額 250 百万円 (うち社外取締役は年額 50 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額 40 百万円とす るも
12/22	10:00	5036	日本ビジネスシステムズ
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。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 島田直樹を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役は年額 50 百万円以内 )として設定するものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 50 百万円以内として設定するものであります。 第 8 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除
12/19	16:00	3526	芦森工業
臨時報告書 臨時報告書
、本取引の公正性を担保する ため、シティユーワ法律事務所の助言を踏まえ、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び 当社の一般株主の皆様の利益を確保する観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を 開始いたしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 4 月 23 日開催 の取締役会決議により、清水春生氏 ( 社外取締役、独立役員 )、古川和義氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び 森川光洋氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対