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発表日	時刻	コード	企業名
11/21	16:06	3815	メディア工房
臨時報告書 臨時報告書
) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長沢和宙氏、五十部紀英氏及び和田育子氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。なお、五十部紀英氏及び和田育子氏は、社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 本件は、原案どおり、篠原尚之氏及び松川和人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠原尚之氏 及び松川和人氏は、社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり、伊藤光茂氏が選任されました。なお、伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成
11/20	17:13	176A	レジル
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の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を 担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申 書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護 士 )、鈴木咲季 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 当社の監査等 委員である独立社外取締役、弁理士、レフトライト株式会社代表取締役社長 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等について
11/20	16:15	6312	フロイント産業
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・バイアウト(MBO)に該当し、構造的な利益相反の問題が存在す るため、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利 益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 2 月 21 日に、本意向表明書に記載さ れた提案内容を検討するために、当社社外取締役兼独立役員である田中尚氏及び久米龍一氏 ( 株式会社廣貫堂取 締役会長、ネオサイエンス株式会社代表取締役会長 ) 並びに当社社外監査役兼独立役員である泉本小夜子氏 ( 公認 会計士、泉本公認会計士事務所代表 ) 及び濱田和成氏 ( 弁護士、矢吹法律事務所パートナー)の4 名によっ
11/20	16:11	9414	日本ＢＳ放送
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、羽川寛、鈴木博喜、山口香、村田博文、樋口眞人及び中川景樹 の10 氏を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 小椋英正、横山浩司及び安部徹の3 氏を監査役に選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 赤松清茂氏を補欠監査役として選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 社外取締役を除く取締役に対する非金銭報酬として2021 年日 11 月 17 日開催の第 23 回定時株主総会において年額 50 百万円以内の範囲で承認可決された株式報酬型ストック
11/17	15:33	2929	ファーマフーズ
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己株式処分により行われるものであるため、払込金額には資本組入されません。 4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 183,089,376 円 資本組入額の総額該当ありません。 ※ 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額には資本組入されま せん。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)6 名 167,161 株及び
11/14	17:07	6210	ＴＯＹＯイノベックス
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. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 監査等委員 :スティーヴンブルースムーア( 社外取締役 ) 監査等委員 : 西田治子 ( 社外取締役 ) 監査等委員 : 佐和周 ( 社外取締役 ) 監査等委員 : 横澤靖子 ( 社外取締役 ) 3. 本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 太陽有限責任監査法人 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 本持株会社は、本株式移転に際して、日精樹脂及びTOYO の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以下 「 基準時 」という。)における日精樹脂及びTOYO の株主に対
11/14	17:01	2196	エスクリ
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、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会の決議により、本経営統合に関し、ノバレーゼの意思決定に慎 重を期し、また、ノバレーゼの取締役会の意思決定過程における意思決定の利益相反のおそれを排除し、その公 正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、ティーケーピー及びエスクリから独立した、ノバレーゼ の独立役員 ( 社外取締役である橋本眞史氏及び等健次氏並びに社外監査役である吉川滋氏、平地辰二氏 ( 公認会 計士 ) 及び辻角智之氏 ( 弁護士 )の5 名 )によって構成される特別委員会 ( 以下 「ノバレーゼ特別委員会 」とい います。)を設置しました。 ノバレーゼは、当初から上記 5 名
11/14	16:55	7445	ライトオン
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あり、本株式交換が構造的な利益相反の問題を内 包すること等に鑑み、ライトオンの意思決定に慎重を期し、また、ライトオンの取締役会の意思決定過程 における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するとともに、ライトオンの取締役会におい て本株式交換を行う旨の決定をすることがライトオンの一般株主にとって公正であるといえるかどうかに ついての意見を取得することを目的として、2025 年 9 月 10 日開催のライトオンの取締役会決議 ( 以下 「ラ イトオン取締役会決議 」といいます。)により、両社及び本株式交換の成否から独立した中澤歩氏 (ライ トオン独立社外取締役 )、上田千秋氏
11/14	16:20	4333	東邦システムサイエンス
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時取締役 : 弘長勇 設立時取締役 : 奥野文俊 10/22 設立時社外取締役 : 森田宏之 EDINET 提出書類 株式会社東邦システムサイエンス(E05252) 臨時報告書 設立時社外取締役 : 植村明 設立時社外取締役 : 秋田一郎 設立時社外取締役 : 木村ひろみ 2. 新会社の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 設立時監査役 : 田邊直樹 設立時社外監査役 : 工藤克彦 設立時社外監査役 : 廣瀬利彦 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任監査法人トーマツ 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 新会社は、本株式移転に
11/14	16:09	6293	日精樹脂工業
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る。 第 3 条 ( 本持株会社の設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 本持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は、次のとおりとする。 取締役 ( 代表取締役会長 CEOに選定予定 ): 依田穂積 取締役 ( 代表取締役社長 COOに選定予定 ): 田畑禎章 取締役 : 今井昭彦 取締役 : 酒井雅人 2. 本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 監査等委員 :スティーヴンブルースムーア( 社外取締役 ) 監査等委員 : 西田治子 ( 社外取締役 ) 監査等委員 : 佐和周 ( 社外取締役 ) 監査等
11/14	15:32	3612	ワールド
臨時報告書 臨時報告書
及び本株式交換の成否から独立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏 (ライトオン 独立社外監査役 ) 及び山下理夫氏 (ライトオン独立社外監査役 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置 11/13 EDINET 提出書類 株式会社ワールド(E02767) 臨時報告書 しました。ライトオンは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を 変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、ライトオンの社外取締役兼独立役員であ る中澤歩氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交換の
11/14	15:31	8737	あかつき本社
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り拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自 己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとします。 なお、当社の取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記 6のとおり、1 事業年度当たり75 万ポイント(う ち、当社監査等委員でない取締役分は60 万ポイント( 当社の監査等委員でない社外取締役分 5 万ポイントを含 む))であるため、各対象期間について本信託が取得する当社株式数の上限は225 万株 (3 事業年度の合計 )とな ります。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。 6 取締役等に給付される当社株式の数の上限 当社は、取締役等
11/14	15:30	2602	日清オイリオグループ
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23 番 1 号 【 電話番号 】 03(3206)5032 【 事務連絡者氏名 】 執行役員法務総務部長瀬川高志 【 縦覧に供する場所 】 日清オイリオグループ株式会社東海北陸支店 ( 名古屋市中区新栄町二丁目 9 番地 ) 日清オイリオグループ株式会社大阪支店 ( 大阪市北区豊崎三丁目 19 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日清オイリオグループ株式会社 (E00428) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社取締役会は、2025 年 11 月 14 日、株式報酬として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま
11/14	15:23	6951	日本電子
臨時報告書 臨時報告書
【 事務連絡者氏名 】 経理部長鈴木生朗 【 縦覧に供する場所 】 日本電子株式会社東京事務所 ( 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号大成大手町ビル13 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 11 月 14 日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、当社の取締役 ( 社外取 締役、非業務執行取締役及び国外居住者を除きます。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除 きます。以下取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対して、当社株式及
11/13	16:40	6597	ＨＰＣシステムズ
臨時報告書 臨時報告書
-5530 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長下川健司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 HPCシステムズ株式会社 (E35114) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 11 月 13 日開催の取締役会において、当社の業績及び株価と取締役等の報酬及び従業員等の処遇との 連動性を高め、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除きます。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 国内非居住者を除きます。以下、「 取締役等 」とい
11/13	16:16	3924	ランドコンピュータ
臨時報告書 臨時報告書
設立時取締役 : 笹沼一寿 設立時取締役 : 砂賀昌代 設立時取締役 : 石井孝典 設立時取締役 : 山村敬一 設立時取締役 : 弘長勇 設立時取締役 : 奥野文俊 設立時社外取締役 : 森田宏之 設立時社外取締役 : 植村明 設立時社外取締役 : 秋田一郎 設立時社外取締役 : 木村ひろみ 2. 新会社の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 設立時監査役 : 田邊直樹 設立時社外監査役 : 工藤克彦 設立時社外監査役 : 廣瀬利彦 3. 新会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任監査法人トーマツ 10/20 EDINET 提出書類 株式会社ランドコンピュータ
11/13	15:38	3538	ウイルプラスホールディングス
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区芝 5 丁目 13 番 15 号 【 電話番号 】 03-5730-0589 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員宇田川宙 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 11 月 13 日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、当社の取締役 ( 社外取 締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び当社の子会社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を
11/13	14:23	4681	リゾートトラスト
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屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/7 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除きます。以下、断りがない限り同じとします。) 及び取締役を兼務しない委任型執行役 員 ( 取締役及び取締役を兼務しない委任型執行役員を合わせて、以下 「 取締役等 」といいます。)の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢 献する意識を高めることを目的と
11/11	16:56	6486	イーグル工業
臨時報告書 臨時報告書
ることが当社の一般株主にとって公正であることを確認することを目的として、いずれも、NOK 及び当社と利害関係を有しておらず、当社の社外取締役である山澤梨沙氏、及び当社の社外取締役であり監査等 委員である小池孝氏、庄野勝彦氏及び坂口昌子氏並びに社外有識者である安田昌彦氏 (ベネディ・コンサルティ ング代表取締役社長・公認会計士 )の5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 当社特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました(なお、当社特別委員会の委員長には、委員間の互選により、小池孝氏が選定されて おり、当社特別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。)。 当社取締役会は、本経営
11/11	16:10	7240	ＮＯＫ
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転を含む本経営統合に構造的な利益相反の問題が存在し得る ことを踏まえ、本経営統合の検討にあたり、本株式移転を含む本経営統合の公正性を担保し、本経営統合に関 する意思決定の恣意性を排除し、イーグル工業の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相 反を回避するとともに、イーグル工業が本経営統合を行う旨の決定をすることがイーグル工業の一般株主に とって公正であることを確認することを目的として、いずれも、当社及びイーグル工業と利害関係を有してお らず、イーグル工業の社外取締役である山澤梨沙氏、及びイーグル工業の社外取締役であり監査等委員である 小池孝氏、庄野勝彦氏及び坂口昌子氏並びに社外有