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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 302 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.017 秒
ページ数： 16 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:50 | 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番号 】 03-5308-9888( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者両角正人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ゲンダイエージェンシー株式会社 (E05417) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)が当社株式を所有することで当社の企業価値向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価 | |||
| 06/26 | 11:48 | 5991 | 日本発條 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木俊輔氏、 末啓一郎氏、玉越浩美氏、古川玲子氏を選任する。 第 3 号議案監査役補欠者 1 名選任の件 監査役補欠者として向宣明氏を選任する。 < 株主提案 > 第 4 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 19 条当会社に取締役 12 名以内をおく。第 19 条 1 当会社に取締役 12 名以内をおく。 2 ( 新設 ) 2 上場企業であり続ける限り、当会社の取締役の過 半数は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に規定する社 外取締役とする。 第 5 号 | |||
| 06/26 | 11:30 | 4022 | ラサ工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山本卓司、原田大輔及び藤田美穂の各氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 は20 百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、及び各取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等 | |||
| 06/26 | 11:23 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 420 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 20 百万円以内 )から、年額 430 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と改定するも のであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内から、年額 70 百万円以内と改定するものであ ります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 従前、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役に対しましては現金 | |||
| 06/26 | 11:18 | 3932 | アカツキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| : 榎本裕 )を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務 展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 | |||
| 06/26 | 11:10 | 7867 | タカラトミー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)への金銭による報酬額を年額 700 百万円以内 (うち社外取 締役は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役への金銭による報酬額を年額 70 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 において当社が拠出する金額の上限を合計金 1,000 百万円 (2025 年 3 月末日に終 | |||
| 06/26 | 11:05 | 5958 | 三洋工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役として、志賀芳勝、堀之北重久、萩原園子、植草寛の4 氏を選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 18 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含まない。)とし、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 3,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議 | |||
| 06/26 | 11:04 | 4021 | 日産化学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 132 円 ( 配当総額 17,719,783,620 円 ) なお、中間配当金として1 株につき70 円を支払っており、当期の年間配当金は1 株につき202 円とな る。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、木下小次郎、八木晋介、大門秀樹、石川元明、佐藤祐二、松岡健、片岡一則、中川 深雪、竹岡裕子および濱逸夫の10 氏を選任する。 なお、片岡一則、中川深雪、竹岡裕子および濱逸夫の4 氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、川 | |||
| 06/26 | 11:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀬尾真二、水谷翠、水間克之の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、早川治氏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件 監査等委員ではない社外取締役として、早川一秀氏を選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 | |||
| 06/26 | 10:54 | 1965 | テクノ菱和 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役を除く)として、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏及び佐古 麻衣子を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、三森仁を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 320 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 ) とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 45 百万円以内とするものでありま | |||
| 06/26 | 10:51 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、出澤剛、坂上亮介及び玉塚元一の各氏を選任すること につき承認を得るものです。 なお、玉塚氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙橋祐子及び清水亜希の各氏を選任することにつき承認を得るものです。 なお、各氏は社外取締役であり、当社は各氏を東 | |||
| 06/26 | 10:48 | 8544 | 京葉銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 谷俊行、藤田剛、藤 﨑 一男、山 﨑 資郎、深山孝夫、笹川証、上西京一郎、三枝紀生及び山本二 雄の9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 6 名選任の件 稗田一浩、尾池伸一、岩原淳一、戸部知子、田村麻理子及び向畑留美子の6 氏を監査等委員である取 締役として選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち、社外取締役の報 酬の額は年額 50 百万円以内 )とするものであります | |||
| 06/26 | 10:47 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 則、斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子の 7 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬設定の件 当社の取締役の報酬等の額は、当社定款附則第 2 条により「 年額 300 百万円以内 」と定められており ます。この報酬等の額は、当社の設立の日である2025 年 10 月 1 日から最初の定時株主総会終結の時 までの期間において適用されるものであり、当社の経営体制の状況、経済情勢等の諸般の事情を慎 重に検討した結果、あらためて「 年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )」と するものであります。なお、取締役の報酬額には、役員賞与を含み、使用人兼務取締役 | |||
| 06/26 | 10:37 | 3179 | シュッピン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 シュッピン株式会社 (E27051) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 47 円総額 997,293,376 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、齋藤仁志、滝ヶ 﨑 裕二、信実克哉、渡辺絢、白石卓也を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は | |||
| 06/26 | 10:10 | 6286 | 靜甲 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は 年額 30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 靜甲株式会社 (E01684) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成割合 (%) 決議結果 第 1 号議案 55,128 424 0 99.24 | |||
| 06/26 | 10:07 | 5186 | ニッタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 任する。 なお、池田剛久、小野友之、黒田愛は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、業績の達成度に応じて株式を交付 する制度を導入し、既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬とは別枠で、株式数年 30 千株以内、報 | |||
| 06/26 | 10:03 | 1847 | イチケン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 額は、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 80 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社イチケン(E00117) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 49,888 2,681 0 ( 注 )1 可決 93.64% 長谷川博之 | |||
| 06/26 | 10:01 | 2281 | プリマハム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 監査役として、上垣内義博を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」について、「 株式給付信託 (BBT-RS)」へ改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件並びに当該決議の結果 EDINET 提出書類 プリマハム株式会社 (E00335) 臨時報告書 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成 ( 反対 | |||
| 06/26 | 10:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 28 円総額 108,607,268 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、上田正博、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び神谷安志の各氏を選任する。なお、秦 博文氏及び神谷安志氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 | |||
| 06/26 | 10:00 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円 00 銭 配当総額 67,375,045 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 蛯谷貴、岸下義弘、中川強及び長富一勲を取締役に選任するものであります。長富一勲は社外取締役 であります。 第 | |||