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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 21 ～ 31) 応答時間：0.13 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/27 15:42 7426 　山大
臨時報告書 臨時報告書
16 日開催の取締役会決議により、公開買付者、当社、本創業家株主及び本取引の 成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役である髙橋猛氏、当社の独立社外監査役である長谷川隆司氏 及び社外監査役である佐藤光弘氏によって構成される、本取引の提案を検討するための特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。なお、本特別委員会の委員の構成その他具体的な諮問事項 等については、下記 「3. 会社法第 234 条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合 における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根 拠
08/27 15:22 463A インテリックスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、山本卓也、俊成誠司、中拂一成、村木徹太郎及び冨田尚子の各氏を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大下良仁を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額決定の件 取締役の報酬等の額を年額 300 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。 第 4 号議案監査役の報酬額決定の件 監査役の報酬等の額を年額 50 百万円以内とする。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式
08/27 15:00 5885 ジーデップ・アドバンス
臨時報告書 臨時報告書
ます。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 8 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、飯野匡道、大橋達夫、栗原さやか( 戸籍名 : 高橋さやか) 及び上山亨の4 名を選任す るものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、山縣邦雄、星伸之、及び深澤俊博の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を 導入するものであります。また
08/27 14:06 2722 ＩＫホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 8 月 27 日 76,600 株 (1969 年 12 月 25 日生 ) ※ 所有株式数については、2026 年 5 月末現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 飯田 氏名 裕 略歴 1982 年 5 月アイケイ商事有限会社 ( 現株式会社 IKホールディングス) 設立取締役 1990 年 4 月当社代表取締役社長 2015 年 8 月当社代表取締役会長兼 CEO 2025 年 6 月当社取締役会長 2025 年 11 月株式会社東名社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 8 月当社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 以上 2/2
08/26 15:51 9765 オオバ
臨時報告書 臨時報告書
権の取扱い 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 10 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 13 名及び理事 14 名 7. 新株予約権の割当日 2026 年 9 月 10 日 以上 3/3
08/25 17:14 6533 Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
臨時報告書 臨時報告書
Innovationsの社外取締役である水谷健彦氏及び上村紀夫氏、並びに社外監査役 ( 常勤監査 役 )である富田直樹氏の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました。なお、富田直樹氏については、 2019 年 7 月までOrchestra Holdingsに在籍しておりましたが、同社に在籍していた当時、内部監査室に所属してお り、業務の執行には含まれない業務執行部門の監査に従事していたこと、2019 年 3 月にSharing Innovationsの監 査役に就任し、監査役就任後相当期間が経過していること、現在富田直樹氏とOrchestra Holdingsとの間に人的関 係、資本関係、取引
08/25 17:02 4178 Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ
臨時報告書 臨時報告書
京証券取引所に独立役員として届け出ているSharing Innovationsの社 外取締役である水谷健彦氏及び上村紀夫氏、並びに社外監査役 ( 常勤監査役 )である富田直樹氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置いたしました。なお、富田直樹氏については、2019 年 7 月までOrchestra Holdingsに在籍しておりま したが、同社に在籍していた当時、内部監査室に所属しており、業務の執行には含まれない業務執行部門の監査に従事し ていたこと、2019 年 3 月にSharing Innovationsの監査役に就任し、監査役就任後相当期間が経過していること、現在富 田直樹氏と
08/24 09:00 3189 ＡＮＡＰホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
金調達方法であると 判断しております。 2 大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容 上記 「(ⅳ) 大規模な第三者割当に関する事項 」に記載のとおり、25% 以上の希薄化が生じることとなるため、取 引所の定める有価証券上場規程第 432 条の定めより、以下のいずれかの手続が必要になります。 a 経営陣から一定程度独立した者 ( 第三者委員会、社外取締役、社外監査役等 )による第三者割当の必要性及び相 7/8 EDINET 提出書類 株式会社 ANAPホールディングス(E30020) 臨時報告書 当性に関する意見の入手 b 株主総会の決議など( 勧告的決議を含む
08/21 11:57 7433 伯東
臨時報告書 臨時報告書
】 03(3225)8952 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートリレーション部長中井裕孝 【 縦覧に供する場所 】 伯東株式会社関西支店 ( 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目 1 番 6 号アクロス新大阪 ) 伯東株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区錦一丁目 16 番 20 号グリーンビルディング) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役及び監査 等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員
08/20 15:07 5702 大紀アルミニウム工業所
臨時報告書 臨時報告書
絡場所 】 大阪市北区中之島三丁目 6 番 32 号 【 電話番号 】 06(6444)2751 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員管理部担当川口絵里 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社大紀アルミニウム工業所 (E01318) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 8 月 20 日開催の当社取締役会において、取締役 ( 社外取締役である取締役を除きます。) 及び委任 型執行役員 ( 以下、取締役と委任型執行役員をあわせて「 取締役等 」といいます。)の報
08/19 16:52 186A アストロスケールホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の連絡場所 】 東京都墨田区錦糸四丁目 17 番 1 号 【 電話番号 】 03-3626-0085 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長執行役員グループCFO 松山宜弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社アストロスケールホールディングス(E39661) 臨時報告書 当社は、2026 年 8 月 18 日開催の取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、1 当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象者 I」といいます。)に対し、一定期間にわ