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発表日	時刻	コード	企業名
08/22	16:21	8628	松井証券
臨時報告書 臨時報告書
目 4 番地 【 電話番号 】 03(5216)0606 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員法務・コンプライアンス部門担当雑賀基夫 【 縦覧に供する場所 】 東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 15 日、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを 決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣
08/21	16:07	3612	ワールド
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増加限 度額から前記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 850 個 当社グループ執行役員 15 名 2,250 個 当社ディレクター( 注 1) 11 名 425 個 合計 28 名 3,525 個 ※1 ディレクターとは高い専門性を有する経営パートナーであり、これまでに培った社内外の知見や経験を活か し、当社
08/20	15:35	6411	中野冷機
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、当社の株主の皆様に対しては本公開買付けへの応募 を推奨することを決議いたしました。上記の当社取締役会には、当社の監査役 5 名のうち、松本忍氏を除く4 名が 出席し、出席した監査役はいずれも上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べております。なお、か かる当社取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続 ( 以下 「 本スクイーズアウト手続 」といいます。) により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。 なお、当社の取締役及び監査役のうち、社外取締役である白井俊徳氏及び社外監査役である松本忍氏は、アイン グからの紹介を経て当社の取締役又は監査役に
08/19	13:05	6973	協栄産業
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が重要になるとともに、本子会社化取引について三 菱電機と当社の一般株主との間で構造的な利益相反の問題が生じるおそれがあることに鑑み、企業価値の向上及 び一般株主の利益を図る観点から、本子会社化取引の是非や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及 び判断を行うことを目的として、森・濱田松本法律事務所の助言を受けて、2024 年 12 月 9 日開催の取締役会決議 により、鈴木知幸氏 ( 当社独立社外取締役 )、杉田陽子氏 ( 当社独立社外取締役 )、森岡伸介氏 ( 当社独立社外 監査役 )の3 名によって構成され、公開買付者、当社及び三菱電機並びに本子会社化取引の成否から独立した特 別委員
08/15	15:32	4063	信越化学工業
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。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 3,555 個 (355,500 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 11 名 4,055 個 (405,500 株 ) 3/7 EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 臨時報告書 12. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人である場合の、当該子会社と 提出
08/14	16:14	6081	アライドアーキテクツ
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たことを受け、当社の社外取締役 ( 監査等委員 ) 及び外部の有 識者で構成される調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」といいます。)を設置し、本件に係る事実関係の解明、発生 原因及び問題点の分析を行いました。 調査を実施後、過年度の決算訂正を行いました。本調査委員会による調査費用や過年度の決算訂正に関連する費 用等を2025 年 12 月期中間連結会計期間において特別損失として計上いたしました。 2 子会社の税金費用 当社は、連結子会社 Creadits 株式会社が保有する連結子会社 SuperFaction Pte. Ltd. 株式すべてを2025 年 8 月 29 日に取得する取締役
08/13	15:40	9658	ビジネスブレイン太田昭和
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、投資者の便宜を考慮して、縦 覧に供する場所としております。 1/5 EDINET 提出書類 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 (E04869) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 13 日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、当社の取締役 ( 社外取 締役及び監査等委員である取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社株式及び当社株 式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」といいます。)を 行う役員報酬 BIP(Board
08/13	15:37	9561	グラッドキューブ
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。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変 更の効力が生じることを条件に、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年 額 350 百万円以内 (うち社外取締役分として年額 50 百万円以内 )( 使用人分給与を含む。)と決定す るものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変 更の効力が生じることを条件に、監査等委員であ
08/13	12:41	6050	イー・ガーディアン
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い、各制度対象者に対して、その役職に応じたポイントを 付与します。 本信託の受益権を取得した制度対象者は、同信託の受益者として、同信託の信託財産から、当該 「 株式交付規 程 」に基づき付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けます。 制度対象者が同信託の受益権を取得するのは、原則として退任時であり、制度対象者は、退任までに付与され た累積ポイントに応じた数の株式の交付を受けることになります。 (ⅱ) 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額 当該信託にて保有する当該株券等の総数 165,126 株 (ⅲ) 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲 当社の取締役 (ただし監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 3/3
08/08	16:47	6405	鈴茂器工
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10 番 1 号中野セントラルパー クイースト 【 電話番号 】 03(3993)1371 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員越野純子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/10 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 代表取締役会長及び社外取締 役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい います。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットのみならず、株
08/08	16:38	6369	トーヨーカネツ
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】 03(5857)3333( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員米原岳史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 トーヨーカネツ株式会社 (E01572) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び取締役でない常務執行役員以上の執行 役員 ( 以下、あわせて「 取締役等 」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい、本制度 に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定さ
08/08	16:02	9066	日新
臨時報告書 臨時報告書
利益相反のおそれを排除し、本 公開買付けを含む本取引の公正性を担保し、当社の企業価値の向上及び一般株主の利益を図るため、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付するこ とが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置 」に記載のとおり、2025 年 2 月 17 日に、公開買付者ら及び当社並びに本取引の成否のいずれから も独立した、当社の社外取締役である藤本進氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び山田真矢氏 ( 当社独立社外取締役、監査等 委員
08/08	15:41	9164	トライト
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な利害関係を有しておりません。また、森・濱田松本法律事務所に対する報酬に は、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。 4 当社における独立した特別委員会の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 (i) 設置等の経緯 上記 「1. 本株式併合の目的 」の「(2) 検討体制の構築の経緯 」に記載のとおり、当社は、2025 年 2 月下旬から、 当社の独立社外取締役により構成される特別委員会の設置に向けて準備を進めました。その上で、同年 3 月 3 日に開 催した当社取締役会において、大野麻衣子氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社 MCG Partners 代表取締
08/08	15:38	6736	サン電子
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【 電話番号 】 (052)756-5981( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役専務木村好己 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) サン電子株式会社東京事業所 ( 東京都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 ) 1/8 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締 役を含みます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と 株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇に
08/08	15:36	7476	アズワン
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】 06(6447)1210 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFOコーポレート本部長西川圭介 【 縦覧に供する場所 】 アズワン株式会社東京オフィス ( 東京都中央区八丁堀二丁目 23 番 1 号 ) アズワン株式会社横浜支店 ( 横浜市港北区新横浜二丁目 6 番地 3) アズワン株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦二丁目 2 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、委任型執行役員 ( 以下、併せて「 当社取締役等 」といいます
08/08	15:30	2607	不二製油
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-1081 【 事務連絡者氏名 】 取締役上席執行役員 CFO 前田淳 【 縦覧に供する場所 】 不二製油株式会社東京支社 ( 東京都港区東新橋 1 丁目 9 番 1 号 ( 東京汐留ビルディング内 )) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 8 日開催の取締役会において、株式報酬として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 当社の取締役を兼務する者を除きます。以下、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役および社外取締役を除きます。)と総称して「 取締
08/08	15:30	6181	タメニー
臨時報告書 臨時報告書
とを合意しております。ま た、当社は、AIFCG 社との間の本資本業務提携の実効性を促進するべく、AIFCG 社との間の本資本業務提携契約にお いて、当社の株主総会での承認が得られることを条件として、AIFCG 社の指名する者 2 名を当社の社外取締役として 受け入れるものとすること、また、当社は本新株式の発行後、速やかに臨時株主総会を招集し、取締役候補者 2 名 に係る選任議案を提出するものとすることを合意しております。 (4) 当社における本合意に係る意思決定に至る過程 当社は、2024 年 5 月 17 日付で公表した「 第二次中期経営計画 (2025 年 3 月期 -2027 年 3
08/08	14:34	6905	コーセル
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( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、斉藤盛雄、清澤聡、安田勲、真野達也、朴木範 博、廣川芳通、徐建中、日下部俊彰、横田響子 ( 戸籍上の氏名 : 金井響子 )の各氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、萩野勝彦氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、固定枠として年額 200 百万円以内 (うち、社 外取締役は年額 20 百万円以内 )から年額 200 百万
08/08	13:29	4028	石原産業
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【 電話番号 】 03(6256)9111 【 事務連絡者氏名 】 東京支店長松端文治 【 縦覧に供する場所 】 当社東京支店 ( 東京都千代田区富士見 2 丁目 10 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 8 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として、当社の社外取締役を除く取締役、当 社と委任契約を締結している執行役員、エグゼクティブ・フェロー及び参与 ( 以下、総称して「 委任型執行役員等 」と いいます。)、並びに、当社の一部子会社の取締役及び委任型執行役員等 ( 以下、当社
08/08	09:02	1969	高砂熱学工業
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ち3 名は社外取 締役 )が、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量および株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 本自己株処分に係る処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に対象役職員に交付等を行 うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し0.04%( 小数点第 3 位を四捨五入、 2025 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 667,810 個に対する割合 0.04%)と小規模なものです。また、本信託に処 分された当社株式は株式交付規程に従い対象役職員に交付等が行われることから、流通市場への影響は軽微で あると考え