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発表日	時刻	コード	企業名
08/07	15:42	6458	新晃工業
臨時報告書 臨時報告書
業年度までの3 事業年度を対象とする( 以下 「 対象期間 」といいます。) 業 績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に関し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 および国内非居住者を除く。)および一部執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下 「 取締役等 」といい、本対象期間 中に新たに取締役等になる者を含みます。)に対して本制度に係る株式報酬規程 ( 以下 「 株式報酬規程 」といいま す。)の内容を知らせることを通じて当社株式の取得勧誘を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法 第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関す
08/07	15:30	2678	アスクル
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5 千万円以内 (うち社外取締役分は年 額 1 億 3 千万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 80 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬等の設定の件 監査等委員である取締役および社外取締役を除く付与対象取締役に対して譲渡制限付株式の取得と引換えに するために支給する金銭債権の総額を、業績条件付譲渡制限付株式報酬、ESG 指標型譲渡制限付株式報酬 および勤務継続型譲渡制限付株式報酬をあわせて年額 1 億 6 千
08/07	14:56	4109	ステラケミファ
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話番号 】 (06)4707-1511 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務部長小池みゆき 【 縦覧に供する場所 】 ステラケミファ株式会社東京営業部 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の当社東京営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、 縦覧に供する場所としています。 1/4 EDINET 提出書類 ステラケミファ株式会社 (E00805) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以
08/06	16:44	6232	ＡＣＳＬ
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査 委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、元代表取締役による一部業者との間での実態のない不適 切な取引が行われていた事実 ( 以下、「 本件事案 」といいます。)の判明を受け、当社と利害関係を有さない社 外の専門家及び独立社外取締役で構成される特別調査委員会を設置し、同委員会による本件事案に関する調査を 実施いたしました。当該調査により発生した費用及び関連費用といたしまして、106,688 千円を特別損失として計 上する見込みです。 貸倒引当金繰入額 当社は、2025 年 7 月 14 日付け「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員 会の調査により
08/04	17:00	5411	ＪＦＥホールディングス
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号 】 03(3597)4321 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員田倉綱大 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6 EDINET 提出書類 JFEホールディングス株式会社 (E01264) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 8 月 4 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締 役を除きます。)と取締役を兼務しない執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)、ならびに事業会社であるJFE スチール株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、JFE 商事株式会社 ( 以下
08/04	15:37	9696	ウィザス
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スイスアジア・フィナンシャル・サービシズ・ピーティーイー・エル ティーディー( 以下 「スイスアジア・フィナンシャル・サービシズ」といいます。) 及び創業家からの独立性を有 し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、大澤純子氏 ( 当社独立社外取締役 )、鷹野正明氏 ( 当社独立社外取締役 )、成瀬圭珠子氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士 ) 及び木下 純氏 ( 当社独立社外監査役、公認会計士・税理士 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい ます。なお、独立社外取締役である大山真未氏は、2024 年 6 月 27 日付
08/01	15:54	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン
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引の成否に関して一般株主とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員としての適 格性を有することを確認した上で、当社の独立社外取締役であり、IT 関連企業の経営に関する豊富な知識・ 実績と高い見識を有する岩澤俊典取締役、当社の独立社外取締役であり、弁護士として法務に関する専門的 な知見と豊富な経験を有する水戸重之取締役、並びに水戸重之取締役から公認会計士及び企業経営者として の豊富な経験と専門的な見識を有する特別委員候補として紹介のあった安田昌彦氏の3 名によって構成され る特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。なお、当社の社外取締役である 木村
08/01	11:18	184A	学びエイド
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任の件 監査等委員である取締役として、小野誉之、石塚亮平、大西ひとみを選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役年額 100 百 万円以内。)」とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を「 年額 100 百万円以内 」とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社学びエイド(E39653) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対
08/01	10:09	5079	ノバック
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条 ( 目的 )に「 保存 」を追記、また、会社機関の明確化を図るため、第 4 条に「 会計監査人 」の 記述を追記し、その整理のための第 40 条の記述を削除、そして今回 「 会長職 」を新たに設置するこ とに伴い、第 22 条にその記述を行うこと、以上の定款を変更するものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、立花充、大谷敏博、東山正人、大野正喜、原久人、中末浩一、笹山淳、友石敏也の 8 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、難波利行、林宏和の2 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く
07/31	16:00	4204	積水化学工業
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号 【 電話番号 】 03-6748-6460 【 事務連絡者氏名 】 執行役員法務部長福冨直子 【 縦覧に供する場所 】 積水化学工業株式会社東京本社 ※ ( 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備え るものであります。 1/6 EDINET 提出書類 積水化学工業株式会社 (E00820) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役
07/31	16:00	7095	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ
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義久、横山隆、金井重高を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、藤間崇史を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 現行の取締役の金銭報酬の枠内において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として監査等委員である取締役 以外の対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 50,000 株以内 (うち社外取締役分は 10,000 株以内 )、その報酬の総額は年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )、監査等委員 である対象取締
07/31	15:30	6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ
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施を決 定するに至る当社の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するこ とを目的として、公開買付関連当事者及び当社から独立した委員によって構成される本特別委員会を設置するこ とといたしました。その後、当社は、長島・大野・常松法律事務所及びマクサス・コーポレートアドバイザリー の助言も得つつ、本特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特 別委員会を構成すべく、公開買付関連当事者及び当社から独立し高度の識見を有すると考えている千葉理氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士 )、山川丈人氏 ( 当社社
07/31	15:30	7777	スリー・ディー・マトリックス
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2025 年 7 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、岡田淳、永野恵嗣、小林智、天沼利彦、茂木龍平、菅野みずきを選任する。 第 2 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並び社外協力者に 対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 岡田淳 永野恵嗣 小林智 天沼利彦 茂木龍平 菅野みずき 第 2 号議案
07/31	15:00	186A	アストロスケールホールディングス
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(3) 効力発生日 2025 年 9 月 1 日 ( 予定 ) 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 岡田光信、Christopher Blackerby、松山宜弘、野口祐子 ( 戸籍名 : 鈴木祐子 )、Jan Wörner、Gayle Sheppard 及びRonald Pasekを取締役に選任するものであります。なお、野口祐子、Jan Wörner、Gayle Sheppard 及び Ronald Pasekは社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 鈴木隆之、松田日佐子、池田明霞及び大重信二を監査役に選任するものであります。なお、鈴木隆之、松田日 佐子及び池田明霞は社
07/31	13:28	9627	アインホールディングス
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暢達及び木村成樹の11 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大木守の1 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬限度額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役年額 100 百万円以内。ただし、使用 人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)に改定するものであります。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 当社の監査役の報酬限度額を年額 50 百万円以内に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の
07/31	12:36	8053	住友商事
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所としてお ります。 1/8 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 31 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付業 績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下同じ。)5 名及び執行役員 36 名 ( 以下 「 対象役員 Ⅰ」といいます。)に対し、2025 年度の役務提供 期間に対応してパフォーマンス・シェア・ユニット( 以下 「 本
07/31	10:44	7163	住信ＳＢＩネット銀行
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致しない可能性があることを踏まえ、当社の少数株主の利益を適切に確保し、本公開買付けを含む本 取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及び 透明性を担保することを目的として、町田行人氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、武田知久氏 ( 当社社外取締役、 独立役員 ) 及び森山保氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員 会 」といいます。)を2024 年 12 月 13 日に設置いたしました。 また、当社は2024 年 12 月中旬に公開買付者グループ、当社グループ、三井住友信託銀行及
07/30	15:30	9201	日本航空
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話番号 】 03(5460)3121( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務部長西澤修英 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 30 日開催の取締役会において、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度である業績連動 型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名及び取締役を兼 務しない執行役員 27 名 ( 以下、あわせて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、業績評価期間中の業績目標の達成度 等に応じて算定
07/30	15:30	3497	ＬｅＴｅｃｈ
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関係を有しておりません。また、本取 引に係る森・濱田松本の報酬は、本取引の成否にかかわらず、稼働時間に時間単価を乗じて算出するものとさ れており、本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれておりません。 4 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確 保することを目的として、2025 年 1 月 24 日に開催した当社取締役会において、当社の独立社外取締役である久 保田洋氏並びに当社の独立社外監査役である喜多村晴雄氏及び佐藤裕己氏の3 名から構成される本特別委員会 を
07/30	15:30	5032	ＡＮＹＣＯＬＯＲ
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報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 7 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田角陸、釣井慎也、有富丈之を選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、前川俊策、山岡佑、丸山祐子を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件