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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 276 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.12 秒
ページ数： 14 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:14 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 37 円 50 銭総額 719,361,225 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 中野敏光、大塚美樹、中野智哉、黒田清行 ( 社外取締役 ) 及び柿沼太一 ( 社外取締役 )を取締役 ( 監 査等委員で | |||
| 06/26 | 15:11 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| き金 210 円 00 銭総額 1,271,119,710 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 古井智昭氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 650 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )に改定するものであります。 なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 | |||
| 06/26 | 15:11 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、及び佐藤真希子を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 伊藤信彦、増田宏之、及び小松慶子を監査役等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度について、2017 年 6 月 28 日開催の第 96 回定時株主総会において導入をされた報酬枠を廃止し、報酬枠を年額 594 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 54 百万円以内 )、株式総数を年 148,500 株以 | |||
| 06/26 | 15:07 | 6955 | ＦＤＫ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 両氏は会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、森安正博氏を選任するものであります。 なお、監査等委員である森安正博氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、北村聡子氏を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 | |||
| 06/26 | 15:06 | 1720 | 東急建設 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、寺田光宏、増田知也、赤田義宏、柏 﨑 和義、 恩田勲、吉田可保里、綱島勉及び久田浩司を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、小池淳智、齋藤洋一、中山裕香子及び伊串久美子を選任するものであり ます。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を従来と同額の年額 3 億 6,000 万円以内 (うち 社外取締役分は | |||
| 06/26 | 15:05 | 6675 | サクサ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、齋藤政利、大田原就太郎、齋藤太三夫、 濱野京および平野聡を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、長谷川正治、山崎勇人および西條光彦を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員として、小林洋介を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の報酬等の枠を廃止し、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社 | |||
| 06/26 | 15:03 | 9644 | タナベコンサルティンググループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に 対する譲渡制限付株式報酬制度に関し、譲渡制限付株式割当契約の内容を変更し、譲渡制限期間を、 従前の5 年間から「 対象取締役が当社及び当社子会社のいずれの取締役の地位から退任する日までの 期間 」に変更するものであります。 あわせて、譲渡制限の解除については、対象取締役に対して割り当てられる譲渡制限付株式 ( 以下、 「 本割当株式 」という。)の全部につき、対象取締役が譲渡 | |||
| 06/26 | 15:01 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 (03)3448-7100 【 事務連絡者氏名 】 総務部長後藤成人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 コムシスホールディングス株式会社 (E00322) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、「 勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度 」 及び「 業績連動型譲 渡制限付株式報酬制度 」( 以下総称して「 本制度 」といいます。)に基づき、所定の要件を満たす当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/26 | 15:00 | 2220 | 亀田製菓 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 等を取締役 会の決議により定めることができる旨を追記する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、ジュネジャ・レカ・ラジュ、髙木政紀、小林章、古泉直子、伊藤好生、金井 孝行、井植敏雅、尚山勝男、内田和成の9 名を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、伊藤彰浩、藤井佳子の2 名を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、土田亮を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 2025 年度末時点の取締役 9 名のうち、業務執行から独立した立場である社外取締役 5 名を除 く4 名に対し、取締役賞与総額 9,200 万円を支給する | |||
| 06/26 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 70 円総額 8,117,798,990 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 田辺博、野池秀幸、遠藤玉樹、真下徹、川名浩一の5 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、川名浩一氏は社外取締役で | |||
| 06/26 | 15:00 | 6195 | ホープ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| どおり承認可決されることを条件に、池本裕之氏を補欠監査役に選任するものであります。 なお、本議案における選任の効力は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決 議によりその選任を取り消すことができるものといたします。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に係る報酬枠を新たに設定する ものであります。 本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権と し、その総額は | |||
| 06/26 | 14:57 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社第 180 回定時株主総会決議において導入の承認をいただいた業績連動型譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、同日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいま す。)において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社の完全子会社 の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象者 」と総称します。)に対して、2027 年 3 月期を評価期間とす る業績評価指標の達成度合いに応じて算定される数の当社の普通株式の交付を受ける権利を付与することを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 | |||
| 06/26 | 14:56 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 条第 15 号に定める社外取締役 であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、萩原正敏、河戸光彦、ダグラス・K・フリーマンの3 名を選任するものであります。 なお、河戸光彦、ダグラス・K・フリーマンの両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決 定の件 中長期の経営方針の達成に向けた動機付けを行うとともに、優秀な人財の維持をはかることを目的として、 従来の譲渡制限付株式報酬制度を改定し、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、一定の評価 | |||
| 06/26 | 14:55 | 5994 | ファインシンター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役員賞与支給の件 2026 年 3 月末時点の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対して、第 77 期の業績等を勘案し て、取締役賞与として26,792 千円 (うち社外取締役分 600 千円 )、監査役賞与として4,280 千円、総額 31,072 千円 を支給するものであります。 第 7 号議案退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件 2026 年 6 月 25 日開催の第 77 期定時株主総会をもって退任いたしました取締役伊藤雅之氏、監査役飯田寿氏及 び2025 年 9 月に辞任されました取締役山内尚子氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基 | |||
| 06/26 | 14:46 | 7723 | 愛知時計電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| に関する事項 イ増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 2,000,000,000 円 ロ減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 2,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 星加俊之、國島賢治、吉田豊、森和久、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子を取締役に選任するもの であります。 第 3 号議案取締役賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案 し、取締役賞与総額 51,000,000 円を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議 | |||
| 06/26 | 14:41 | 6379 | レイズネクスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| び伊佐範明の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、西田まゆみ、有馬知秀、梅村一彦の各氏を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 20 百万円以内 )」に改定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、「 年額 100 百万円以内 」に改定するものであります。 2/3 (3) 決議事 | |||
| 06/26 | 14:35 | 7974 | 任天堂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 階 任天堂株式会社東京支店 【 電話番号 】 03-5217-3810( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務本部総務部長兼東京支店長赤坂英也 【 縦覧に供する場所 】 任天堂株式会社東京支店 ( 東京都千代田区神田錦町二丁目 2 番地 1 KANDA SQUARE 8 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象 | |||
| 06/26 | 14:32 | 5803 | フジクラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -1112 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画室長浜砂徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、「 対象取締役 」と 併せて「 対象取締役等 」といいま | |||
| 06/26 | 14:27 | 9895 | コンセック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役に対する役員退職慰労金の贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち 切り支給の件 退任取締役 2 名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に定める基準に従 い、相当額の範囲内において役員退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴 い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び監査役 ( 社外監査 役を除く。)1 名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り 支給することとし、その具体的金額、贈呈又は支給の時期及び方法等については、取締役については 取締役会に、監査役について | |||
| 06/26 | 14:22 | 9735 | セコム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 取締 役譲渡制限付株式報酬制度 」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、執行役員を兼務する者を含む。) に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下 「 本自己株式処分 1」という。)、及び当社の執 行役員に対する譲渡制限付株式制度 ( 以下 「 執行役員譲渡制限付株式制度 」という。)に基づき、当社の執行役員 ( 取締 役を兼務する者を含まない。)に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下 | |||