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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	16:25	9377	エージーピー
臨時報告書 臨時報告書
氏、阿南剛氏、阿南優樹氏、山 﨑 有浩氏、平岡正明氏、 竹山哲也氏、辻佳子氏、三又裕生氏及び細見和弘氏の10 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役として、安河内浩 之氏、松尾慎祐氏の2 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、基本報酬を年額 2 億円以内から、年額 3 億円以内 (うち、社外取締役に つき年額 60 百万円以内 )に改定するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び当社の株主企業等からの出向取締役を除く
07/08	13:43	5949	ユニプレス
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【 電話番号 】 045(470)8250 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員渡辺正樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 83 回定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)に基づき、2025 年 7 月 7 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人 ( 以下、「 割当対象者 」 といいます
07/07	17:02	8117	中央自動車工業
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2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、坂田信一郎、鳥野善文、近藤雅之、住吉哲 也、柿野雅文、廣内学、久保井聡明、増田文弘、酒井規光、AHMED SAJJADを選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、具足彰治、堀内武文、大澤秀美、小西華子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 4 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 20 百万円以内 )とする。 第 5
07/07	15:30	5463	丸一鋼管
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。)、譲渡制限付株式付与制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」といいます。) 及び業績連動株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅲ」といい、本制度 Ⅰ 及び本制度 Ⅱと 併せて「 本制度 」といいます。)を導入しており、本日開催の取締役会の決議により、(ⅰ) 本制度 Ⅰに基づき、当 社の取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。)3 名 ( 以下 「 割当対象者 Ⅰ」といいます。)に対 し、本制度 Ⅰの目的、当社の業績、各割当対象者 Ⅰの職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、付与される当社に対す る金銭報酬債権の合計 35,733,800 円を現物出資の目的として( 募集株式 1 株につき出
07/07	14:10	7350	おきなわフィナンシャルグループ
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取締役に選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 佐喜真裕、村上尚子、杉本健次、野崎聖子の4 名を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役 ( 社外取締役と監査等委員である取締役を除く)2 名に 対し、役員賞与総額 6,713,125 円を支給する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 議案 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く) 3 名選任の件
07/07	13:00	5333	日本碍子
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本碍子株式会社東京本部 【 電話番号 】 03(6213)8855 番 【 事務連絡者氏名 】 東京総務グループマネージャー西芳郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は2025 年 7 月 7 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び 取締役を兼
07/04	16:57	3409	北紡
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酬制度の導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。)に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度 を導入するものであります。対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、監査 等委員である取締役以外の取締役については年額 2,500 万円以内 (うち社外取締役は100 万円以内 ) 及び監査等 委員である取締役については年額 500 万円以内とし、また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 総数は、監査等委員である取締役以外の取締役については年 417,000 株以内 (うち社外取締役は17,000 株以内 ) 及び監査等委員である取締役に
07/04	16:31	6804	ホシデン
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号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、神谷龍夫氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役神谷龍夫氏の補欠監査役として西村一紀氏並びに監査役種村隆行氏、丸山征克氏の補欠監査 役として森正士氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 社外取締役を除く取締役 2 名に対し、業績等を勘案して、役員賞与総額 27 百万円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 ホシデン株式会社 (E01815) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個
07/04	15:36	9104	商船三井
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き、当社の非業務執 行取締役 7 名 ( 以下 「 対象役職員 Ⅲ」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として当社の普通株式 108,899 株を 処分すること( 以下併せて「 本自己株式処分 Ⅰ」といいます。)を決議いたしました。 加えて、当社は、同日付の取締役会 ( 書面決議 )において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入している事前交付型かつ非業 績連動型である譲渡制限付株式 ( 報酬 ) 制度に基づき、当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)28 名及び執行 役員 10 名
07/04	15:35	4028	石原産業
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) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 85 円 総額 3,252,004,460 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大久保浩、堀江幹也、西山良夫、新名芳行、田中賢二、山下育生、安藤知史、内田明美、 佐野由美を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、坂井宏次を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、中嶋勝規を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社
07/04	15:28	4617	中国塗料
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「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、取締役を兼務しない常務執行役員 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」と いいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 中国塗料株式会社普通株式 (2) 発行株式数 37,000
07/04	14:35	2269	明治ホールディングス
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処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自 己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 3 処分価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 処分価額の総額 627,712,092 円 (ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注 : 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れさ れません。なお、本自己株式処分は、当社の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員に対し支給される金銭報酬債権、並びに当社子会社の取締役会決議に基づき各社の取締役及び執行
07/04	14:34	2830	アヲハタ
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よび客観性のある意思決定過程 を確立するため、2025 年 4 月 25 日に、いずれも、支配株主であるキユーピーとの間で利害関係を有しておらず、かつ、東 京証券取引所に独立役員として届け出ている、アヲハタの社外取締役である角川晴彦氏および石野洋子氏並びに社外監査 役である稗田さやか氏 ( 弁護士 )の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました(なお、本特別委員会の委員 の報酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定額の報酬を支払うものとされており、本株式交換の成立 等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。)。アヲハタは、本特別委員会に対し、(ア) 本株式交換の
07/04	13:35	1662	石油資源開発
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す。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 30 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、藤田昌宏、山下通郎、中島俊朗、舟津二郎、山田知己、中野正則、山下ゆかり、北井 久美子、杉山美邦、柿木厚司、和田雅樹を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、高畑伸一、朝井卓を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期に在籍した取締役 12 名のうち社外取締役を除く7 名に対し、役員賞与を総額
07/04	10:08	8136	サンリオ
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である取締役として、猪山雄央を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決 定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)7 名 選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数
07/04	10:00	6869	シスメックス
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の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内 非居住者を除く。)を対象に、現行の役員持株会制度及びストックオプションに代えて、当社の業績 と株式価値に連動する業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 5,332,136 27,209 18,129 ( 注 )1 可決 (99.2%) 第 2
07/04	09:51	8030	中央魚類
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) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 120 円、配当総額 479,310,480 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、今村忠如、松本孝志、福元勝志、三田薫、中澤強志、浜田晋吾 ( 社外取締役 )、足利 金兵衛 ( 社外取締役 )、木曽琢真 ( 社外取締役 )、久光弘祐 ( 社外取締役 )、渡邉淳子 ( 社外取締 役 )の各氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、安西敏郎氏を選任する。 第 4 号議
07/03	16:58	2809	キユーピー
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いる、アヲハタの社外取締役である角川晴彦氏お よび石野洋子氏並びに社外監査役である稗田さやか氏 ( 弁護士 )の3 名により構成される本特別委員会を設置いたし ました(なお、本特別委員会の委員の報酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定額の報酬を支払 うものとされており、本株式交換の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりません。)。アヲハタは、本 特別委員会に対し、(ⅰ) 本株式交換の目的の合理性 ( 本株式交換がアヲハタの企業価値の向上に資するか否かを含 む。)、(ⅱ) 本株式交換の条件の妥当性 ( 本株式交換の実施方法や本株式交換比率の妥当性を含む。)、(ⅲ) 本 株
07/03	16:47	6177	ＡｐｐＢａｎｋ
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数の割合 (%) 株式会社 PLANA 50.00% 奥研二 25.00% 山本正 20.00% ( 注 ) 持株数の割合は小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社とPWAN 社との間には、記載すべき資本関係はありません。PWAN 社の大株主である株 式会社 PLANAは、当社の株式を7.06% 保有する既存株主であります。 人的関係 PWAN 社の代表取締役である三好正洋氏は、当社の社外取締役 ( 監査等委員 )でありま す。 取引関係 当社とPWAN 社との間には、記載すべき取引関係はありません。PWAN 社の大株
07/03	15:58	8938	グローム・ホールディングス
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・ワークサポート㈱ 監査役 グローム・インターナショナル㈱ 監査役 福山医療器 ㈱ 監査役 2025 年 6 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) グローム・マネジメント㈱ 代表取締役副社長 ( 現任 ) グローム・ワークサポート㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) グローム・インターナショナル㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) 福山医療器 ㈱ 取締役 ( 現任 ) 陳徳彪 2024 年 6 月当社社外取締役 2024 年 9 月当社取締役 グローム・インターナショナル㈱ 取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社代表取締役 ( 現任 ) グローム・マネジメント㈱ 取締役 ( 現任 ) グローム・ワークサポート㈱ 取締役 ( 現任 ) 福山医療器 ㈱ 取締役 ( 現任 ) 以上 2/2