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発表日	時刻	コード	企業名
07/03	15:57	8938	グローム・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 2 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 菅原正純、何清、陳德彪、折橋秀三を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 張力耘を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する
07/03	15:56	3612	ワールド
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性、透明性及び客観性を確保するとともに、本株式交換の是非や取引条件の妥当 性、手続の公正性等について検討の上、当該取締役会において本株式交換を行う旨を決定することがナルミヤの少 数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基 づき、いずれも、当社と利害関係を有しておらず、ナルミヤの社外取締役である鈴木功二氏、小宮山榮氏 ( 公認会 計士、イマニシ税理士法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護士、WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置いたしました。なお
07/03	15:33	9275	ナルミヤ・インターナショナル
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意性を排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するとともに、本株式交換の是非 や取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討の上、当該取締役会において本株式交換を行う旨を決 定することがナルミヤの少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基づき、いずれも、ワールドと利害関係を有しておらず、ナルミヤの社 外取締役である鈴木功二氏、小宮山榮氏 ( 公認会計士、イマニシ税理士法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護士、 WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置
07/03	15:32	8031	三井物産
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4 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式 数は100 株であります。 (3) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 在任条件 RS 制度 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 177,000 株 業績連動 RS 制度 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 82,000 株 在任条件 RSU 制度 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除きます。) 32 名 621,600 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等を
07/03	15:10	6455	モリタホールディングス
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】 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 06(6208)1910 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員グループコーポレート本部長村井信也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社モリタホールディングス東京本社 ( 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 3 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼 務しない執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に 対し、自己株式
07/03	14:23	5830	いよぎんホールディングス
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ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案定款一部変更の件 「 当社の社外取締役の員数を取締役総数の3 分の1 以上とする規定 」、及び「 補欠の監査等委員で ある取締役を選任した場合の当該選任決議が効力を有する期間を2 年とする旨の規定 」を新設する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 三好賢治、長田浩、仙波宏久の3 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。 第 3
07/03	14:11	7239	タチエス
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年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山本雄一郎、小松篤司、伊藤孝男、村上聡謙、比留間雅人、木下俊男、三原秀哲、 永尾慶昭、筒井さち子の9 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大岩直子氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、木下政昭氏を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名のうち、社外取締役を除く5 名に対し、総額 6,000 万円の取締役賞与を支給 する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の
07/03	14:10	5821	平河ヒューテック
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年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として隅田和夫、篠祐一、目黒裕次、戸田哲郎、山本夕子、髙宮勝也を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として橋本孝を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として石 﨑 修久を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を
07/03	12:58	4234	サンエー化研
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170 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。ただし使用 人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を含む。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を含む。)に対して、譲渡制限付株式 を付与する報酬制度を導入するものであります。なお、付与するために支給する金銭報酬限度額は対 象取締役については年額 30 百万円以内、対象監査役については年額 10 百万円以内とし、本制度により 発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象取締
07/03	11:30	7922	三光産業
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の項目とその額 繰越利益剰余金 1,110,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野 恵美子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 城南監査法人を会計監査人に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
07/03	10:00	9766	コナミグループ
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酬額を年額 20 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1 億円 以内 )とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果 第 1 号議案 上月景正 1,058,460 156,568 42 87.10 可決 東尾公彦 1,063,156 149,701 2,214 87.49 可決 早川英樹 1,189,484 22,014 3,576 97.88
07/03	09:57	9082	大和自動車交通
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報酬に係る制度改定の件 当社の社外取締役に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入するとともに、対象となる当社の取締役 に対して、譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づき交付された株式について生 じる納税資金確保のための金銭報酬を支給するための制度改定を行うものであります。 2/3 EDINET 提出書類 大和自動車交通株式会社 (E04159) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合
07/03	09:50	3708	特種東海製紙
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の削除を行う。 3 取締役会決議をもって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を新設する。 4その他、上記の各変更に伴う条数の整理等、所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 松田裕司、渡邊克宏、佐野倫明、福井里司、木村隆志、石川雄三および宮下律江の各氏を取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)に選任する。 なお、石川雄三、宮下律江の両氏は社外取締役とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 長坂隆、檜垣直人および大和加代子の各氏を監査等委員である取締役に選任する。 なお、長坂隆、檜垣直人および大和加代子
07/03	09:08	8558	東和銀行
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要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に、江原洋、北爪功、鈴木信一郎、岡部晋、水口剛、丸山彬、齊藤三希子の7 氏を選任するも のであります。 なお、水口剛、丸山彬、齊藤三希子の3 氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に、櫻井裕之氏を選任するのものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役に、半場秀氏を選任するものであります。 なお、半場秀氏は補欠の社外監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社東和銀行 (E03640) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の
07/02	16:49	9896	ＪＫホールディングス
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決 (95.02) 松谷美和 (※) 247,401 4,115 - 可決 (98.36) ( 注 )1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 (※) 谷内豊氏、松田昭博氏及び松谷美和氏は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 JKホールディングス株式会社 (E02732
07/02	16:02	7637	白銅
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) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に、角田浩司、山田哲也、山田光重、古河潤一および 石本雅敏の各氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に、岩田龍一、額田一、高間徹および田尻佳菜子の各氏を選任するもの であります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 ( 社外取締役を除く)に対し、 役員賞与を総額 54 百万円支給するものであ
07/02	15:50	6951	日本電子
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る業績連動型株式報酬等の額および内容一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役および国外居住者を除く。)および当社と委任契 約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。) を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定する。 本制度の一部改定により、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応する事業年度を対 象期間として信託を設定し、当該信託を通じて、取締役等に当社株式の交付等を行う。当該信託 に拠出する金員の上限は、1 事業年度当たり350 百万円、5 事業年度を対象期間として1,750 百万 円とする。 2/3
07/02	15:23	4222	児玉化学工業
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Japan 有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 当社の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の額は、2015 年 6 月 26 日開催の第 88 回定時株主総会にお いて年額 1 億 3 千万円以内とご承認いただいております。この報酬枠とは別枠で、業務執行取締役を対象とし た、現行の信託型株式報酬制度に代える、新たな譲渡制限付株式を用いた株式報酬制度を導入するものでありま す。 第 6 号議案定款の一部変更の件 発行済のA 種優先株式の
07/02	15:21	8783	ＧＦＡ
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期事業年度は、2025 年 4 月 1 日から2025 年 8 月 31 日までの5か月間となるため、経過措置として附則を設けるものでありま す。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、松田元氏、片田朋希氏、施北斗氏、山田哲嗣氏、何書勉氏、木村雄幸氏、比留間研 太氏、杉浦元氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、日笠真木哉氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬改定の件 取締役の金銭報酬額を年額 100 百万円以内に改定する。 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 分は60 百万円以内
07/02	15:19	6113	アマダ
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年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 剰余金の配当について次のとおり実施する。 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 31 円総額 9,963,881,337 円 ロ効力発生日 2025 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、磯部任、山梨貴昭、田所雅彦、山本浩司、三輪和彦、青木優和 ( 社外取締役 )、 小部春美 ( 社外取締役 )、笹宏行 ( 社外取締役 )、千野俊猛 ( 社外取締役 )の9 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、西浦清二氏