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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	13:43	9357	名港海運
臨時報告書 臨時報告書
監査役として、水野智之および時 々 輪彰久の両氏を選任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 4 億 50 百万円以内 (うち社外取締役は年額 30 百万円以内 )に改定するもので あります。 2/4 EDINET 提出書類 名港海運株式会社 (E04328) 臨時報告書 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 8 号議案 )> 第 6 号議案自己株式取得の件 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、 株式総数 1,650,000 株、取得価額の総額金 2,650,000,000 円を限度と
07/01	13:41	9401	ＴＢＳホールディングス
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3 号議案取締役 10 名選任の件 佐 々 木卓、阿部龍二郎、龍宝正峰、玄馬康志、井田重利、中谷弥生、八木洋介、春田真、武井奈津子 およびヴィランティ牧野祝子を取締役に選任する。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対して他の者を取締役として選任するよう修正動議が提出された。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象として、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入す る。本制度による報酬は、取締役の金銭報酬の限度額及び取締役の株式報酬 ( 譲渡制限付株式 )の 限度額とは別枠として支給する
07/01	13:21	6762	ＴＤＫ
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話番号 】 03(6778)1068 【 事務連絡者氏名 】 IR・SRグループゼネラルマネージャー大曲昌夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、本日、事後交付型株式報酬制度 (リストリクテッド・ストック・ユニット( 以下、「RSU」といいま す。) 及びパフォーマンス・シェア・ユニット( 以下、「PSU」といいます。)( 以下、RSUとPSUを併せて 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)、 当社の執行役員及び当社
07/01	13:14	9304	澁澤倉庫
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名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、大隅毅、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃 一および馬場佳子の各氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、星正俊、森進、志 々 目昌史、吉田芳一および柏 﨑 博久の各氏を選任 する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、馬場佳子氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分
07/01	13:10	3104	富士紡ホールディングス
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名選任の件 取締役として、井上雅偉、平野治、佐 々 木辰也、望月吉見、戸坂浩二、 ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壷田貴弘の9 氏を選任する。 なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壷田貴弘の4 氏は社外 取締役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席 議決権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果 可否 第 1 号議案 92,924 239 117 93,896 98.96 可決 第
07/01	13:03	1332	ニッスイ
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年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、浜田晋吾、田中輝、山本晋也、梅田浩二、浅井正秀、倉石曜考、松尾時雄、江口あつみ、安部 大作及び田中径子を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、神宮知茂及び田所健を選任する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 取締役 ( 海外居住者及び社外取締役を除く。)を対象とする現行の業績連動型株式報酬制度の一部を改定す る。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ニッスイ(E00014) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対
07/01	12:30	6480	日本トムソン
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よび佐伯里香の4 名を選任 する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500 百万円以内とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および 内容決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、移行後の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)の報酬枠を改めて設定する。 第 8 号議
07/01	12:11	4502	武田薬品工業
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社外取締 役を除く)に対する賞与につき総額 460 百万円以内で支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議 決権総数 ( 個 ) 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 可決 要件 第 1 号議案 11,330,491 49,100 286 11,476,475 可決 (98.73%) ( 注 )1 第 2 号議案 ( 注 )2 クリストフウェバー 8,938,796 2,441,272 349 11,477,015 可決
07/01	11:56	6240	ヤマシンフィルタ
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社外取締役分は年額 2 千万円以内 )と変更するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のため に支給する金銭債権の総額を年額 5 億円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当 社の普通株式の総数を年 1,000,000 株以内 (ただし、本議案が可決された日以降、当社の普通株式の 株式分割 ( 当社の普通株式の無償割当てを含む。) 又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付 株式報酬として発行
07/01	11:19	4205	日本ゼオン
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27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項 普通株式 1 株につき金 35 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、田中公章、豊嶋哲也、松浦一慶、曽根芳之、小西裕一郎、北畑 隆 生、南雲忠信、秋山 美紀、升味佐江子および吉川京子の10 氏を選任する。 なお、北畑 隆 生、南雲忠信、秋山美紀、升味佐江子および吉川京子の5 氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、平川宏之氏を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 日本ゼオン株式会社 (E00821) 臨時報告書 (3) 決
07/01	11:10	8365	富山銀行
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取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、中沖雄、森永利宏、髙田恭介、寺尾晋一、末武真吾、金 田卓也、西岡浩紀、大澤眞及び野田万起子を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、織田茂、海下巧、新田洋太朗及び山口省蔵を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円 )と する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である
07/01	10:38	6331	三菱化工機
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件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中利一、矢島史朗、楠正顕、中山美 加、河口眞理子、井上隆、宮本智成の7 氏を選任する。 第 4 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、増田純一氏を選任する。 第 5 号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の継続に伴う報酬等の額及び内容の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に ついて、本制度の対象者に当社の取締役を兼務しない委任契約の執行役員 ( 国内非居住者を除 く。)を加え、併せて、業績達成度を評価する指標を変更し
07/01	10:24	4662	フォーカスシステムズ
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 36 円総額 544,265,280 円 ロ効力発生日 2025 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に三浦宏介氏、室井誠氏、後藤亮氏、鈴木隆博氏、荒谷真由美氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に萩原きよみ氏を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 4 名を除く5 名に対し、取締役賞与総額 30
07/01	10:11	3513	イチカワ
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岡弘樹、本所良太及び福田伊津子は社外取締役として選任するも のであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 大島真一を補欠監査役に選任するものであります。なお、大島真一は補欠の社外監査役として選任 するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 イチカワ株式会社 (E00572) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の
07/01	10:09	9761	東海リース
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効力発生日 2025 年 6 月 30 日 総額 207,481,140 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 塚本博亮、安田金四郎、筌場順司、大西泰史、酒井岳宏、西江計二および福本篤士の各氏を取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)に選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 此下純央、松井巧および杉谷浩哉の各氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、松井巧および杉谷浩哉 の各氏は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決
07/01	10:08	9074	日本石油輸送
臨時報告書 臨時報告書
役員賞与として、当期末に在籍していた取締役 11 名に対し総額 62,890 千円 ( 内社外取締役 2 名に対し8,600 千円 )、同監査役 4 名に対し総額 13,300 千円の役員賞与を支給する。 第 5 号議案取締役および監査役の報酬限度額の改定の件 取締役の報酬額を年額 23,000 万円以内 ( 内社外取締役分 3,000 万円以内 )、監査役の報酬額を年額 6,000 万円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 日本石油輸送株式会社 (E04327) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
07/01	09:56	4094	日本化学産業
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( 取締役分 34,940 千円 (う ち社外取締役 4,800 千円 )、監査役分 5,060 千円 (うち社外監査役 5,060 千円 ))を支給するものでありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 角谷博樹 155,430 816 19,394 可決 88.44 柳澤英二 155,371 875 19,394 ( 注 )1 可決
07/01	09:52	6351	鶴見製作所
臨時報告書 臨時報告書
4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員を除く)として、辻本治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、 辻本晃利、園田隆人 ( 社外取締役 )および井上麗 ( 社外取締役 )を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬額改定の件
07/01	09:44	256A	飛島ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬を、年額 205 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 45 百万円以内 )とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬を、年額 110 百万円以内とする。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬の額の算定方法及び 内容決定の件 当社は、取締役の報酬と会社の業績および株式価値の連動性を明確にし、取締役が中長期的な業績 の向上と企業価値の増大にコミットするための手段として、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く
07/01	09:38	6282	オイレス工業
臨時報告書 臨時報告書
て導入し、2024 年 6 月 27 日開催 の第 73 回定時株主総会にて、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、改めて決議を経て導入し た監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役等という。)に対す る業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT=Board Benefit Trsut)」において、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬等の種類ごとの比率の目安における非金銭報酬等 ( 株式給 付信託 )の比率を10%から20%へと引き上げるため、取締役等に付与する1 事業年度当たりのポイン ト数の上限を52,130ポイント