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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	13:44	8085	ナラサキ産業
臨時報告書 臨時報告書
て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移 行する。これに伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査 役会に関する規定の削除等、移行に必要な変更を行う。併せて、責任限定契約を締結できる取締役の 範囲を社外取締役から取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。)に拡大する旨の変更を行う。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、吉田耕二、中村克久、米谷寿明、川上公司、片 貝光延、鈴木修、山本昌平、吉野高の8 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選
06/30	13:39	7291	日本プラスト
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 7 円 50 銭 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に時田孝志、渡辺和洋、豊田剛志、上野正揮、長谷川淳治、林高史、佐藤りかの7 氏を選任 するものです。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く)に対し、総額 30,800 千円の取締役賞与を支給 するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決
06/30	13:33	1976	明星工業
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取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、上村恭一及び岸田光正の2 名を再選し、新たに髙瀬善久の1 名、 計 3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のた めに支給する金銭債権の総額は年額 50 百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 3 万株以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 明星工業株式会社 (E00161) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反
06/30	13:32	7476	アズワン
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する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び委任型執行役員に対する業績 連動型株式報酬制度の継続に伴う報酬等の額及び内容の一部改定の件 (3) 議決権の状況 議決権を有する株主 6,960 名 総議決個数 717,231 個 (4) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 監査等委員でない 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 井内卓嗣
06/30	13:29	3863	日本製紙
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 1,158,748,050 円 (3) 剰余金の配当が効力が生じる日 2025 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野沢徹、瀬邊明、杉野光広、村上泰人、安永敦美、渡邊惠子、 藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊を選任する。 なお、藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監
06/30	13:27	8830	住友不動産
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年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当金に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 35 円 第 2 号議案定款一部変更の件 2 年後に監査等委員会設置会社に移行して社外取締役を過半数とすることを企図して、経営体制改 革をさらに一歩前に進めるため、定款の一部を以下のとおり変更するものであります。 ・取締役の定員数を12 名以内から9 名以内に削減 ・取締役の任期を2 年以内から1 年以内に短縮 ・専務取締役および常務取締役の選定に関する規定を削除 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、小野寺研一、仁島浩順、小林正人
06/30	13:24	1909	日本ドライケミカル
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 55 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 平林学を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度が廃止され、併せて役員退職慰労金打ち切り支給を行うものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給
06/30	13:23	9353	櫻島埠頭
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主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 1 株につき金 40 円配当総額 60,669,960 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、森下勝、種村泰一、德平隆之の7 氏を選任するもので あります。なお、種村泰一、德平隆之の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、前田浩伯氏を選任するものであります。 第 4 号
06/30	13:15	9791	ビケンテクノ
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仁および古瀬高嗣の両氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、森敏章氏を選任する。同氏は社外監査役候補者である。 第 4 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任監査役 1 名に退職慰労金を贈呈する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ビケンテクノ(E04932) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 58,930
06/30	13:11	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション
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弥の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、中久保満昭氏を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く。)に対し賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション(E02089) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 806,259 13,238
06/30	13:08	2813	和弘食品
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含まない。)、及びこれにより発行又は処分される普通株式の総 数は12,000 株以内に、改定するものであります。なお、第 1 号議案で承認可決された取締役の9 名 (うち社外取締役 2 名 )が報酬の支給対象とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 和山明弘 17,159 1,792 0 可決 90.27 加世田十七
06/30	12:29	5210	日本山村硝子
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の報酬額を、年額 50 百万円以内へ変更する。 < 株主提案 ( 第 6 号議案 )> 第 6 号議案継続的な価格適正化の検討委員会の設置に関する定款の一部変更 定款に、担当取締役及び社外取締役をメンバーとして、外部アドバイザーの知見も活用しつつ、販売 価格の見直し・引き上げによる、事業収益力の向上を図るための検討委員会を設置する旨の規定を追 加する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 5 号議案まで)> 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/30	12:03	9034	南総通運
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あります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、髙橋久美、大坪照康を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結
06/30	11:59	9628	燦ホールディングス
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よび根岸千尋を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての報酬の上限額を、取締役の固定報 酬に係る報酬等の額とは別枠で、年額 3 億円以内とし、各事業年度において対象取締役に対して割り 当てる譲渡制限付株式の数を960,000 株以内と改定する。 第 5 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収への対応方針 )の更新の件 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収への対応方針 )を更新する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
06/30	11:54	1961	三機工業
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成に対する取締役のインセ ンティブを高めること及び経営環境や経済情勢の変化等により取締役の責務が今後さらに増大する こと等に鑑み、取締役の報酬額及び取締役の譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額 を以下のとおり改定する。 1 報酬額 年額 800 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 150 百万円以内 ) 2 譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額 年額 340 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以内 ) (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議
06/30	11:54	6369	トーヨーカネツ
臨時報告書 臨時報告書
容の一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び取締役でない常務執行役員以 上の執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 49,762 149 0 ( 注 )1 可決 98.63 第 2 号議案 EDINET 提出書類 トーヨーカネツ株式会社 (E01572) 臨時報告書 大和
06/30	11:43	5706	三井金属鉱業
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附則を新設し、その効力発 生をもって本附則を削除する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役として、納武士、池信省爾、岡部正人、山下雅司、戸井田和彦及び武川恵子の6 名を選任す る。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度のうち「 勤務継続要 件型譲渡制限付株式報酬 」の対象者に当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を追 加する。 また、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象とした
06/30	11:30	7460	ヤギ
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する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、平松帝人を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 の改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与 のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額 7 千万円以内から年額 1 億 4 千万円以内へと改定する ものとする。なお、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数について は、年 4 万 4 千株から改定しないものとする。 2/3
06/30	11:16	5659	日本精線
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節氏及び加藤順子氏は社外取締役として選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、佐 々 木秀一氏を選任する。 なお、佐 々 木秀一氏は社外監査役として選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠として、南昌作氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役のうち常勤取締役 3 名に対し、総額 39 百万円の役員賞与を支給することとし、 各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。 2/3 EDINET 提出書類 日本精線株式会社 (E01280) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数
06/30	11:14	5902	ホッカンホールディングス
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子氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分 80 百万円以内。また使用人分給与は含まな い)とする。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 6 号議案まで)> 第 5 号議案定款一部変更 ( 政策保有株式の売却 )の件 第 6 号議案定款一部変更 ( 政策保有株式の保有目的の検証と結果の開示 )の件 2/3 EDINET 提出書類 ホッカンホールディングス株式会社 (E01354) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の