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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 279 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.109 秒
ページ数： 14 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:32 | 5803 | フジクラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -1112 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画室長浜砂徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、「 対象取締役 」と 併せて「 対象取締役等 」といいま | |||
| 06/26 | 14:27 | 9895 | コンセック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役に対する役員退職慰労金の贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金打ち 切り支給の件 退任取締役 2 名に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に定める基準に従 い、相当額の範囲内において役員退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴 い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名及び監査役 ( 社外監査 役を除く。)1 名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り 支給することとし、その具体的金額、贈呈又は支給の時期及び方法等については、取締役については 取締役会に、監査役について | |||
| 06/26 | 14:22 | 9735 | セコム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 取締 役譲渡制限付株式報酬制度 」という。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、執行役員を兼務する者を含む。) に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下 「 本自己株式処分 1」という。)、及び当社の執 行役員に対する譲渡制限付株式制度 ( 以下 「 執行役員譲渡制限付株式制度 」という。)に基づき、当社の執行役員 ( 取締 役を兼務する者を含まない。)に対して譲渡制限付株式を自己株式処分の方法で付与すること( 以下 | |||
| 06/26 | 14:20 | 9353 | 櫻島埠頭 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 54 円総額 82,174,770 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、藍場建志郎、森下勝、德平隆之、宮崎慎吾の7 氏を選任するもの であります。なお、德平隆之、宮崎慎吾の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、水村淳氏を選任するものであります。なお、水村淳氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監 | |||
| 06/26 | 14:17 | 4078 | 堺化学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 時点の取締役のうち社外取締役を除く4 名に対し、取締役賞与総額 4,600 万円を支給す る。なお、その具体的金額、支給の時期、方法等は「 役員の報酬等の内容決定に関する方針 」に基づ き、取締役会で決議する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 矢倉敏行 98,008 22,412 2 ( 注 )1 可決 81.38 岡本康寛 111,502 8,917 2 可決 92.59 真 | |||
| 06/26 | 14:16 | 8609 | 岡三証券グループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。) 及び執行役員、2 当社の子会社 の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。) 及び執行役員並びに3 当社の子会 社の従業員に対し、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、 本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社岡三証券グループ(E03756) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類内容 株式会社岡三証券グループ株式 | |||
| 06/26 | 14:09 | 7458 | 第一興商 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を 切り上げるものとする。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 1 当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 4 名 528 個 2 当社役付執行役員及び当社上席執行役員 ( 上記 1を兼任する者及び非常勤執行役員を除く。) 5 名 385 個 (12) 勧誘の相 | |||
| 06/26 | 14:08 | 7482 | シモジマ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 仁、大貫学、渡辺昭一、池田裕子、尾尻新吾、高野雅司、梅野勉、 岩 﨑 剛幸を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、古橋孝夫、唐澤貴夫、大木智博、金井千尋を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として松井智を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定 | |||
| 06/26 | 14:08 | 9301 | 三菱倉庫 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 5 名 (※) 当社の執行役員 12 名 ※ 社外取締役を除きます。 53,986 株 24,927 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等 )で ある場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約 ( 以下 「 本割 | |||
| 06/26 | 14:05 | 6413 | 理想科学工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 43 百万円支給するもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 賛成 反対 棄権 賛成割合 決議事項 可決要件決議結果 | |||
| 06/26 | 14:04 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 13 名選任の件 取締役として、成田裕、星子秀章、島田淳一、川畑裕之、渡辺秀一、 岸本明、戸部直子、永沢裕美子、阿久津聡、マシュー・ディグビー、 福澤俊彦、大隅毅および内藤学の13 氏を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する現行の株式報酬制 度を改定し、新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入 するものであります。 なお、本改定にともない、2023 年 6 月 21 日開催の第 71 回定時株主総会において 承認された譲 | |||
| 06/26 | 13:38 | 2282 | 日本ハム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (E00334) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む 取締役 8 名を選任するものであります。 ( 井川伸久、前田文男、秋山光平、山崎徳司、宮崎裕子、小山正彦、朝山晃行、大谷弘子 ) 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役田澤信之氏は、本総会終結の時をもって退任し、監査役西山茂氏が任期満了となります。つきまして は、監査役 2 名を選任するものであります。 なお | |||
| 06/26 | 13:20 | 4212 | 積水樹脂 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 300 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定し、取締役に対 する譲渡制限付株式報酬の額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 10 百万円以内 )、株式数の上限 を年 38,000 株以内 (うち社外取締役分は年 2,000 株以内 )に改定する。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬の額を年額 80 百万円以内に改定する。 ( 株主提案 ) 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 3,181,000 株、 取得価額の総額金 7,952,000,000 円を限度として取得する。 第 6 号議案取締 | |||
| 06/26 | 13:16 | 6846 | 中央製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円総額 30,903,960 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、 岡田浩義及び加藤茂の6 名を選任するものであります。 なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 | |||
| 06/26 | 13:15 | 2875 | 東洋水産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 期に取締役 ( 社外取締役を除く)であった11 名に対し、総額 78,060,000 円の役員賞与を支給する。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 10 号議案まで)> 第 6 号議案自己株式の取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社の普通株式を、株式総数 3,310,000 株、取得価額の 総額 36,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得する。 第 7 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 12,500,000 株、取得価額の総 額 | |||
| 06/26 | 12:53 | 8076 | カノークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 40 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報 酬とは別枠で | |||
| 06/26 | 12:01 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| する。 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、ポールストフェルスを選任する。 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 国外居住の取締役および社外取締 役を除く)に対する賞与につき総額 260 百万円以内で支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議 決権総数 ( 個 ) 決 | |||
| 06/26 | 11:50 | 2411 | ゲンダイエージェンシー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番号 】 03-5308-9888( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者両角正人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ゲンダイエージェンシー株式会社 (E05417) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)が当社株式を所有することで当社の企業価値向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価 | |||
| 06/26 | 11:48 | 5991 | 日本発條 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木俊輔氏、 末啓一郎氏、玉越浩美氏、古川玲子氏を選任する。 第 3 号議案監査役補欠者 1 名選任の件 監査役補欠者として向宣明氏を選任する。 < 株主提案 > 第 4 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 19 条当会社に取締役 12 名以内をおく。第 19 条 1 当会社に取締役 12 名以内をおく。 2 ( 新設 ) 2 上場企業であり続ける限り、当会社の取締役の過 半数は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に規定する社 外取締役とする。 第 5 号 | |||
| 06/26 | 11:30 | 4022 | ラサ工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山本卓司、原田大輔及び藤田美穂の各氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 は20 百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、及び各取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等 | |||