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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	09:10	6364	ＡＩＲＭＡＮ
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、金井潤一、齋藤貴加年、檜山ゆりか及び渡邉菜穂 子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株 式報酬制度を導入する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件並びに当該決議の結果 EDINET 提出書類 株式会社 AIRMAN(E01663) 臨時報告書 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割
06/30	09:06	8078	阪和興業
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酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬を年額 8 億 60 百万円以内 (う ち社外取締役は年額 1 億円以内 )とするものであります。 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬を年額 1 億 20 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件 業務執行取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年 額 1 億 50 百万円以内、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を 年間 50,000 株以内とするものであり
06/30	09:01	3437	特殊電極
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 51 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 西川誉、島田宏亮、畑博康、小金丸明人、片岡達哉及び阿比留宣栄の6 氏を取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)として選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 河野裕行、濵田雄久及び島田忠彦の3 氏を監査等委員である取締役として選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
05/30	16:45	7408	ジャムコ
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。)について検討し、当社取締役会に勧告を行うこと及び(ⅱ) 当社 取締役会において、本取引の実施について決定すること( 本公開買付けについて当社取締役会が賛同の意見を表明す ること及び当社の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを含む。)が、当社の少数株主にとって不利益 なものでないかについて検討し、当社取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいま す。)を目的として、鈴木伸一氏 ( 当社独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・角 田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特
05/30	16:35	7516	コーナン商事
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剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 10,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、江川勝之、 疋田修造、田端晃、片山博臣、山中千佳、山中諄及び岡田賢二を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、榊枝守、小倉健之亮及び藤本光二を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 11 名のうち取締役 6 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 180 百万円の 役員賞与を支給する。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額について、年
05/30	15:59	8237	松屋
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【 電話番号 】 03(3567)1211( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部コーポレートコミュニケーション課課長関泰程 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)および執行役員の報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確化すること、ならびに当社のサス テナブルな成長につながるインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とする業 績連動型
05/30	15:54	2882	イートアンドホールディングス
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等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 柿原聡、錦見光弘、池田佳史を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、錦見光 弘氏、池田佳史氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
05/30	15:32	4270	ＢｅｅＸ
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(E36937) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 広木太、田代裕樹、杉山裕二、塚田耕一郎、徳岡浩及び伊藤肇の6 名を取締役に選任するものであり ます。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 宮武晴明、飯塚幸子及び角田進二を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は45,000 千円以内 )とするものでありま す。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決
05/30	15:31	6058	ベクトル
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選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (ただし、使用人兼 務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 40 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬付与のた めの報酬枠設定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲
05/30	15:30	8005	スクロール
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番号 】 053(464)1114( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営統括部長杉本泰宣 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社スクロール(E03054) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 30 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の 取締役を兼務しない当社のグループオフィサー及び当社
05/30	15:30	4267	ライトワークス
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までの上記情報を反映したものであります。 2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、取引の公正性を担保するとともに、当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客 観性を確保する目的として、2024 年 8 月 27 日付の当社取締役会決議により、公開買付者、当社、江口氏及びエプシモー ヴェから独立した委員 ( 当社の社外取締役兼独立役員であるロッシェル・カップ氏 (ジャパン・インターカルチュラル・ コンサルティング社長 )、当社の社外監査役兼独立役員である伊藤行正氏 (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株 式会社特別参与 ) 及
05/30	15:30	6183	ベルシステム２４ホールディングス
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定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30	14:45	2685	アダストリア
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あります。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 福田三千男、木村治、北村嘉輝、福田泰生、水留浩一、松岡竜大、シェイクスピア悦子および リュウシーチャウを監査等委員でない取締役に選任するものであります。なお、北村嘉輝氏は、 2025 年 8 月 31 日をもって辞任により退任する予定であります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式 報酬制度に基づき取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数の算定方法について内容を一部改 定するものでありま
05/30	14:11	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン
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更 ) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )について、事業目的を追加 する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、本間英明、成宮正一郎、太田昌景を選任 する。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山本隆 ( 社外取締役 )、丸尾浩一 ( 社外取締役 )、園田博之 ( 社外取締役 )を選任する。 第 6 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、喜沢弘幸を選任する。 第 7 号議案
05/30	13:50	9661	歌舞伎座
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2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 5 円総額 60,598,470 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として安孫子正氏、田中智明氏、小平健氏、鈴木太一郎氏を選任する。 なお、小平健氏、鈴木太一郎氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、井ノ上正男氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及
05/30	11:38	6897	ツインバード
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見孝幸、渡邉桂三、渡邉英一、田中通泰、高橋泰行を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林和則を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、大田陸介を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報 酬制度導入に伴う報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬について、業績連動型 譲渡制限付株式報酬制度を導入するものでありま
05/30	10:16	9993	ヤマザワ
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催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 13 円 50 銭総額 145,562,859 円 (2) 効力発生日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山澤廣、古山利昭、上畑日登美、工藤和久、柿崎泰之、山本哲也、髙橋一夫、半田 稔、髙橋修の9 名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、廣瀬渉を選
05/30	10:01	4429	リックソフト
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日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、大貫浩、服部典生、加藤真理、早川智也の4 名 を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、岡田善男、青木理惠、官澤康平の3 名を選任する。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、矢野亜里紗を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 決議
05/30	09:53	8167	リテールパートナーズ
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容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中康男、池邉恭行、斉田敏夫、宇佐川浩之、 川野友久、青木保、坂本守、宇多村美彦、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の11 名を選任するもので あります。 なお、楠正夫、船 﨑 美智子及び金子淳子の3 氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、河口顕夫、上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志の4 名を選任する
05/30	09:20	6224	ＪＲＣ
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名を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、林田信弘氏、引地健児氏、上原千尋氏の3 名を選任するも のであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、木村祥司氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、既存の金銭報酬 額 ( 年額 250,000 千円以内 )とは別枠として譲渡制限付