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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	09:20	6224	ＪＲＣ
臨時報告書 臨時報告書
名を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、林田信弘氏、引地健児氏、上原千尋氏の3 名を選任するも のであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、木村祥司氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、既存の金銭報酬 額 ( 年額 250,000 千円以内 )とは別枠として譲渡制限付
05/30	09:01	3612	ワールド
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備え、補欠の監査等委員である 取締役として堤はゆるを選任するものであります。 第 6 号議案株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役、グループ執行役員及びディレクター( 以上のいずれの者についても、社外取締役及び 監査等委員で取締役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプ ションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、及び取締 役等に対し、現在の報酬額とは別枠で、年額 400 百万円以内 ( 各発行決定時における新株予約権の企 業会計上の公正な評価額による。)、新株予約権 3,550 個を
05/29	16:30	3967	エルテス
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催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、菅原貴弘、三川剛、伊藤豊、篠地里百合の4 名を選任するものであります。なお、 篠地里百合は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠取締役 1 名選任の件 補欠取締役として、浅沼智之の1 名を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結
05/29	16:23	9948	アークス
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3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大畑忠生氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 20,060,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 14,910,000 円、社外取締役分 2,400,000 円、監査役分 2,750,000 円 )を支給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支 給の時期及び方法等は取締役会に、各監査役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は 監査役の協議に一任する。 第 5 号議案退任取
05/29	15:57	3087	ドトール・日レスホールディングス
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業年度末時の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し総 額 61,400,000 円 (うち社外取締役分 600,000 円 )の役員賞与を支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 317,959 1,003 283 ( 注 )1 可決 (98.20%) 第 2 号議案 ( 注 )2 大林豁史 305,253 13,715
05/29	14:39	2936	ベースフード
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本舜、田中道昭の2 名を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ベースフード株式会社 (E38104) 臨時報告書 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、田中宏隆、長瀬大樹、永井公成の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、現在の取締役の報酬額を廃止した うえで新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 30 百万円以内 (うち社外取締役 10 百万円 以内
05/29	14:18	2726	パルグループホールディングス
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取締役に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件 退任取締役の井上英隆氏及び有光靖治氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準により退職 慰労金を贈呈し、井上英隆氏には、その功績より、退職慰労金に加えて、特別功労金 3,158 百万円を贈呈する ものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 15 億円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、内、社外取 締役分を50 百万円以内とする)に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の
05/29	11:05	3382	セブン＆アイ・ホールディングス
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「 提出書類ファイル仕様書 」( 金融庁総務企画局 )の規定により使用 可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET) 上使用で きる文字で代用しております。 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、石井信也氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型株式報酬 (リストリクテッド・ストック・ユニッ ト)に係る報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意
05/29	09:28	7427	エコートレーディング
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き、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 15 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 豊田実、梅澤広次、小野善治、加藤幸久、品田文隆を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
05/28	15:31	2186	ソーバル
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2025 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 16.50 円総額 129,809,378 円 ロ効力発生日 2025 年 5 月 28 日 第 2 号議案定款一部変更の件 法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任し、また、補欠監査役の 選任決議の有効期間を定めるものであります。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第
05/28	15:30	6523	ＰＨＣホールディングス
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る標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (8) 株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の従業員、当社子会社の取締役及び従業員 185 名 (9) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の当該子会社と提出会社との関係 PHC 株式会社 : 当社の完全子会社 ウィーメックス株式会社 : 当社の完全子会社 メディフォード株式会社 : 当社の完全子会社 ウィーメックスヘルスケア株式会社 : 当社の完全孫会社 (10) 勧誘の相手方と提出会社との取り決めの内容 < 本制度の内容 > 1 対象者 1. PSU 制度 当社社外取締役を除く取締役、執行役員及
05/28	13:36	7811	中本パックス
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員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、中本髙志、河田淳、栗山浩幸の3 名を選任する ものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除 く。) 及び
05/28	12:29	8273	イズミ
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)264-3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長向井貴志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 5 名及び当社の執行役員 19 名 ( 以下、総称して「 割 当対象者 」といいます。)に付与される金銭
05/27	13:49	2354	ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ
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って法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨の規定を新設す るとともに、社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない 取締役に拡大するものであります。 (3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可 能とする規定および剰余金の配当の基準日に関する規定を新設し、一部内容が重複する自己株式 の取得、期末配当金および中間配当に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 (4) 上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件
05/26	16:05	2337	いちご
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受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべての ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。その なか、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設 置会社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づ き、指名委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関す る決定を取締役会により決議することが可能です。当社も従前よりその形で決議してまいりました が、当社のガバナンスのさらなる向上および株主重視に基づく株主様との対話拡
05/26	16:00	4714	リソー教育
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して、渋佐寿彦を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社リソー教育 (E05024) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 1,396,117 4,352 0 ( 注 )1 可決 (99.68%) 第 2 号議案 1,396,201
05/26	10:18	8125	ワキタ
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社の第 65 回定時株主総会の開催日の翌日。 第 5 号議案株主価値向上・非公開化検討委員会の設立に係る定款変更の件 現行の定款に以下の条文を新設する。 第 4 章取締役および取締役会 ( 株主価値向上・非公開化検討委員会 ) 第 29 条取締役会は、取締役会による意思決定の支援を行う株主価値向上・非公開化検討委員会 ( 以下この条において「 委員会 」という。)を取締役会の下に設置する。 2. 委員会は、当会社の社外取締役全員により構成される。 3. 委員会は、自らの裁量で外部アドバイザーを選任することができ、当該外部アドバイザー は、当会社取締役会から独立した立場で、次項に定める委員会の活
05/23	16:02	7459	メディパルホールディングス
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社 ) 執行役員 2007 年 6 月株式会社メディセオ・パルタックホールディングス( 現・当社 ) 取締役 2009 年 10 月株式会社メディセオ取締役 2010 年 6 月同社常務取締役 2012 年 4 月同社代表取締役社長 6 月当社医薬事業担当 ( 現任 ) 2016 年 6 月当社専務取締役 2019 年 6 月当社取締役副社長 ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社メディセオ代表取締役会長 ( 現任 ) 2023 年 3 月日医工株式会社社外取締役会長 ( 現任 ) 以上 2/2
05/23	15:28	8016	オンワードホールディングス
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、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、保元道宣、池田大介、吉田昌平、樋口剛宏、川本明、小室淑恵 ( 戸籍上の氏 名 : 石川淑恵 )を選任する 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事
05/23	12:32	8260	井筒屋
臨時報告書 臨時報告書
書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 影山英雄、松本圭、吉田功、大森俊介、窪田弥生、吉田透の6 氏が取締役として選任されま した。 なお、窪田弥生、吉田透の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 梅田久和、吉岡雅之の両氏が監査役として選任されました。 なお、吉岡雅之氏は社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚