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発表日	時刻	コード	企業名
05/23	12:32	8260	井筒屋
臨時報告書 臨時報告書
書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 影山英雄、松本圭、吉田功、大森俊介、窪田弥生、吉田透の6 氏が取締役として選任されま した。 なお、窪田弥生、吉田透の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 梅田久和、吉岡雅之の両氏が監査役として選任されました。 なお、吉岡雅之氏は社外監査役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚
05/23	12:04	2170	リンクアンドモチベーション
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士 )、Unipos 独立社外取締役である菅原敬氏 ( 株式会社アイ スタイル取締役副会長 CFO)、及び、Unipos 独立社外取締役である高橋理人氏 ( 株式会社 HBIP 代表取締 役 ))から構成される本特別委員会を設置することを決議いたしました(なお、本特別委員会の委員は、設 置当初から変更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委員長として鷲野泰宏氏を選定して おります。)。また、これらの者を本特別委員会の委員に選任することについて、田中弦氏、富岡圭氏、及 び橋本宗之氏を除く取締役の承認を得ており、監査役全員が上記決議に異議がない旨の意見を述べておりま す。 なお
05/23	09:59	8233	髙島屋
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充美、海老澤美幸の12 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 9,600 万円の 取締役賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社髙島屋 (E03013) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件
05/23	09:31	6550	Ｕｎｉｐｏｓ
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しておりません。 ハ. 特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、2025 年 1 月 22 日の取締役会において、企業価値の向上及び一般株主利益の確保を図る観点から、本取 引の是非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保するた め、LMI、Sansan 及び当社から独立性を有する委員の3 名 ( 当社独立社外監査役である鷲野泰宏氏 ( 丸の内綜合 法律事務所パートナー弁護士 )、当社独立社外取締役である菅原敬氏 ( 株式会社アイスタイル取締役副会長 CFO)、及び、当社独立社外取締役である高橋理人氏 ( 株式会社 HBIP 代表取締役 ))から構成
05/23	09:07	6373	大同工業
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ら独立したファイナン シャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるSMBC 日興証券株式会社、当社及び椿本チエインから独立した 法務アドバイザーであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業を選定するとともに、椿本チエイン との間で利害関係を有しておらず、かつ、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ている、当社の社外取 締役である坂下清司氏、武市祥司氏、山本美帆氏及び秋元潤氏の4 名から構成される特別委員会を設置いたしまし た。当社は、当該体制のもと、椿本チエインからの提案について慎重に検討した結果、本経営統合により、両社グ ループの有する人材、資産、技術、ノウハウ等の経営資源を
05/22	15:51	9787	イオンディライト
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築を開始いたしました。具 体的には、当社は、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該 処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保する ための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの 答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 1 月 9 日に公開買付者から意向表明書を受領した直後の同月 13 日開催の取締役 会決議により、当社特別委員会規則の定めに基づき、吉川恵治氏 ( 当社独立社外取締役 )、本保芳明氏 ( 当社
05/22	15:01	8016	オンワードホールディングス
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日本橋三丁目 10 番 5 号 【 電話番号 】 03 (4512) 1030 【 事務連絡者氏名 】 取締役財務・経理・IR 担当吉田昌平 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社オンワードホールディングス(E02521) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 22 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しな
05/21	15:35	6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
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び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員 2 各種類の株式報酬の概要 (a)RSUの概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員を含む従業員並 びに当社子会社の役員及び従業員に対して、RSUを付与しております。 本制度に基づくRSUについては、所定のベスティング日において、対象者が当社又は当社グループの役員等又 は従業員として在籍していることを条件として、所定の割合でベスティングが行われます。 ベスティングが行われた場合には、対象者は、原則として、所定の金銭報酬債権 (ベスティング済みのRSUの 数に応じた所定の数の普通株式の公正な価格に相当
05/21	14:34	9072	ニッコンホールディングス
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。) をして、本株主総会において、上記各議案について賛成の議決権を行使させること。 イ株主が当社との間で定めた株式保有割合を超えて当社の株式を保有することを制限する旨の合意 Farallonが、自ら又はFarallon 関係者をして、制限期間中 ( 注 )、名義の如何を問わず、当社の株券等 ( 金融 商品取引法第 27 条の23 第 1 項に定める意味を有します。)を取得させないこと。 ( 注 )「 制限期間 」とは、本契約締結日から当社の2026 年 3 月期中間期決算公表日 ( 以下 「 中間決算公表日 」と いいます。) 又はFarallonから推薦された社外取締役候補者 ( 以下 「 推
05/20	13:10	9384	内外トランスライン
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え、直ちに、当社グループ、公開買付者グループ、戸田氏及びエーエス ティ並びに本取引の成否から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、当社は、2024 年 10 月上旬から当社の独立社外取締役 ( 監査等委員を含みます。) 及び外部有識者 から構成される特別委員会の設置に向けた準備を進めました。そして、当社は、IAパートナーズとの間で交渉す るため、当社グループ、公開買付者グループ、戸田氏及びエーエスティ並びに本取引の成否から独立したリーガ ル・アドバイザーとして
05/19	16:30	7259	アイシン
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【 事務連絡者氏名 】 経理部長倉内敬 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、役員指名報酬審議会の審議を経 て、2025 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、取締役を兼務しない執行役員および執行幹部 ( 以下 「 対象執行役員等 」といい、対象取締役と併せて
05/19	15:31	6902	デンソー
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【 事務連絡者氏名 】 経理部長荒井是 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 19 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の非業務執行取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社 の取締役を兼務しない経営役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対して
05/19	15:30	8515	アイフル
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社の定款で定める事項は、別紙 「ムニノバホールディングス株式会社定 款 」 記載のとおりとする。 第 2 条持株会社の設立時取締役の氏名並びに設立時会計監査人の名称 1. 持株会社の設立時取締役 ( 設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は次のとおりとする。 取締役福田光秀 取締役福田吉孝 取締役増井啓司 取締役佐藤正之 取締役神代顕彰 社外取締役北澤綾子 2. 持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。 社外取締役志村仁 取締役堤貴也 社外取締役鈴木治一 社外取締役前田真一郎 3. 持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 有限責任監査法人
05/16	16:45	6371	椿本チエイン
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換を行う旨 の決定をすることが大同工業の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得すること を目的として、2024 年 12 月 20 日に、当社との間で利害関係を有しておらず、かつ、東京証券取引所に独立役員 として届け出ている、大同工業の社外取締役である坂下清司氏、武市祥司氏、山本美帆氏並びに秋元潤氏の4 名により構成される本特別委員会を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本件株式交換その他の方法を通じ た、当社による大同工業株式の非公開化手続 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)の目的は合理的 ( 本件取引が 大同工業の企業価値向上に資するかを含む。)と認められるか
05/16	15:42	5585	エコナビスタ
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( 当社の社外取締役兼独立役員である土井一真氏 ( 公認会計士・税理士 )、当社の社外監査役兼独立役員である 須田雅秋氏 ( 公認会計士 ) 及び当社の社外監査役兼独立役員である佐藤弘康氏 ( 弁護士 )の3 名 )によって構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、本意見表明 報告書の「3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担 3/9 EDINET 提出書類 エコナビスタ株式会社 (E38765) 臨時報告書 保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開
05/16	11:28	1928	積水ハウス
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( 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 ) 積水ハウス株式会社神戸支店 ( 兵庫県明石市大明石町二丁目 1 番 32 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 )※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所で はありませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/3 1【 提出理由 】 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
05/15	16:02	5009	富士興産
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、次のとおりとする。 (1) 取締役川崎靖弘 (2) 取締役佐藤由理 (3) 取締役大橋亮 (4) 社外取締役小野勝 (5) 社外取締役畑野誠司 2 乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 取締役田村賢文 (2) 社外取締役佐藤義幸 (3) 社外取締役杉山敦子 ( 現姓 : 松本敦子 ) ( 設立時会計監査人 ) 第 4 条乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任あずさ監査法人 ( 本株式移転に際して交付する株式およびその割当て) 第 5 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以下 「 基準時 」という
05/14	16:36	6373	大同工業
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て、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に 係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反 のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をする ことが当社の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2024 年 12 月 20 日に、椿本チエインとの間で利害関係を有しておらず、かつ、東京証券取引所に独立役員として 届け出ている、当社の社外取締役である坂下清司氏、武市祥司氏、山本美帆氏並びに秋元潤氏の4 名により構 成される本特別委員
05/14	15:53	9445	フォーバルテレコム
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が、事業展開にあたっては4 名の常勤取締役を中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定をしております。 ---------------------------------------------------------------------------------------------- なお、本株式譲渡が関連当事者取引に該当するため、株式譲渡に先立ち2025 年 5 月 13 日開催の独立社外取締役が出席 した取締役会において、少数株主保護の観点から当該取引の必要性、取引条件の妥当性について慎重に検討し、譲渡価 額は株式会社プルータス・コンサルティング( 以下、プルータスという。)か
05/14	15:35	7075	ＱＬＳホールディングス
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丁目 12 番 5 号 【 電話番号 】 06-6575-9845( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 管理本部長豊田尚孝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社 QLSホールディングス(E35344) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取 締役、当社の社外取締役、当社の監