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発表日	時刻	コード	企業名
04/24	15:35	6319	シンニッタン
臨時報告書 臨時報告書
締役会決議に基づき、当社の独立社外取締役である森 谷弘史氏 ( 当社社外取締役 )、辻孝夫氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び齊藤健一氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 員 ))の3 名によって構成される、スパークスグループ及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます。)を設置し( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、本意見表明報告書の 「3. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及 び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保す
04/24	13:55	3070	ジェリービーンズグループ
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行の51,320,000 株から2025 年 3 月 11 日時点の発行済株式の総数 33,450,000 株の4 倍に相当する133,800,000 株に変更するものであり ます。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に宮 﨑 明、立川光昭、馬場崇暢、林光、山本和弘の5 名を選任するものであります。なお、 山本和弘は社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 当社の会計監査人である海南監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますの で、新たに会計監査人として監査法人ハイビスカスの選任をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
04/24	13:32	1758	太洋基礎工業
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清氏、岡田浩氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、長澤正志氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と
04/24	09:05	1928	積水ハウス
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( 名古屋市中区栄三丁目 18 番 1 号 ) 積水ハウス株式会社神戸支店 ( 兵庫県明石市大明石町二丁目 1 番 32 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 )※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所で はありませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/4 1【 提出理由 】 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。) を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるこ
04/22	15:33	8038	東都水産
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、意思決定の過程の公正性、透 明性及び客観性を確保することを目的として、委員としての適格性を有することを確認した上で、特別委員会全 体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ、適正な規模をもって特別委員会を構成するべく、2024 年 12 月 2 日、本取引の成否に関して一般株主とは異なる重要な利害関係を有していない渡邉雅之氏 ( 独立社外取締 役、弁護士 ) 及び森井じゅん氏 ( 独立社外監査役、公認会計士・税理士 ) 並びに野中泰弘氏 ( 外部有識者、公認 会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。なお、当社 には渡邉雅之
04/22	11:23	6715	ナカヨ
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て、当社、公開買付者及び応募予定株主との間に利害関係を有し ない、荒井功氏 ( 当社独立社外取締役 )、大西俊彦氏 ( 当社独立社外取締役 )、土屋和雄氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び加藤正憲氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。さらに、当社は、2024 年 11 月 28 日開催の当社取締役 2/16 EDINET 提出書類 株式会社ナカヨ(E01827) 臨時報告書 会において、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本公開買付けを含む本取引に係る意思決定を行
04/21	16:17	3696	セレス
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】 常務取締役兼管理本部長小林保裕 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 3 月 28 日開催の第 14 期定時株主総会決議に基づき、当社の企業価値の持続的な向上及び株主価値の共 有を目的として、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く) 及び従業員に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しており ます。 これを受け、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株の発行 ( 以下、「 本株式 」と いいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引
04/21	15:36	3978	マクロミル
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されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申 書の取得 」に記載のとおり、本公開買付けを含む本取引にかかる当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の 恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2024 年 8 月 28 日開催の取締役会決議により、公開買 付者、CVC、CVCファンド及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、いずれも当社の社外取締 役である志賀裕二氏 ( 当社社外取締役・独立役員 )、中川有紀子氏 ( 当社社外取締役・独
04/21	15:30	4304	Ｅストアー
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間において、それぞれが所有する当社株式を 本公開買付けに応募する旨を含む契約を締結する可能性があり、石村氏等と当社の少数株主の利害が必ずしも一致 しない可能性があること等を踏まえ、本取引に関する当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、 透明性及び客観性を確保するため、2024 年 8 月 2 日開催の当社取締役会の決議により、JGIA、BASE 及び公開買付 者、当社並びに石村氏等から独立した金子昌史氏 ( 当社独立社外取締役 )、中村渡氏 ( 当社独立社外取締役 )、岩 出誠氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び吉村孝郎氏 ( 社外有識者、公認会計士吉村孝郎事務所所長 )の4 名
04/21	14:15	7972	イトーキ
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絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 東京 03(6910)3910( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員管理本部長田中有美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社イトーキ東京本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 21 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く)、取締役を兼務し
04/18	16:16	4435	カオナビ
臨時報告書 臨時報告書
の意思決定に慎重を期し、本取引の検討プロセスに関する当社の意思決定の恣意性 を排除し、本取引の是非や取引条件の妥当性等についての検討及び判断が行われる過程全般にわたってその公正 性を担保する観点から、2024 年 11 月 13 日開催の取締役会において、特別委員会の委員の候補となる当社の社外取 締役について、公開買付者ら、大株主グループ及び当社との間で利害関係を有しておらず、また本取引の成否に 関して一般株主とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員としての適格性を有することを確認 した上で、当社の独立社外取締役であり、コーポレートガバナンス及びコーポレートファイナンスに関する専
04/18	14:55	6395	タダノ
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【 電話番号 】 東京 (03)6811-7188 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 国内管理部長山根信之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る インセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 9 名 ( 以下 「 対象 役員
04/16	17:02	4477	ＢＡＳＥ
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3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡 制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万円 以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 )とすることにつき、ご承認をいただきました。その後、2021 年 3 月 25 日開催の 第 8 期定時株主総会において、当該金銭報酬債権の総額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は50 百万円以内 )と改定 することにつき、ご承認をいただいております。また、2025 年 3 月 27 日開催の第 12 期定時株主総会において、本制
04/16	15:50	3458	シーアールイー
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が存在すること等を踏まえ、2024 年 11 月 4 日付の取締役会決議に基づ き、当社取締役会において本公開買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含 む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保すること を目的として、公開買付者ら、本応募合意株主及び本不応募合意株主並びに当社から独立した、当社社外取締役 から成る委員 ( 当社の社外取締役である清水 琢 麿氏 ( 監査等委員である社外取締役 )、奥田かつ枝氏及び石久保 善之氏 ( 監査等委員である社外取締役 )の3 名 )によって構成される本特別委員会を設置しました
04/16	15:36	8508	Ｊトラスト
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(4330)9100( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員小田克幸 【 縦覧に供する場所 】 Jトラスト株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島四丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 Jトラスト株式会社 (E03724) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 16 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」という。)に対し、自己株式の処分 ( 以下、「 本
04/15	16:19	3952	中央紙器工業
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得 」 の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、本取引の検討を正式に開始するため、本取引の是非を審議・決議するに先立 ち、上場会社である当社の本取引に係る意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確立す ること等を目的として、同日に、当社、公開買付者及びトヨタ自動車からの独立性を有し、特別委員会全体としての知 識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、当社の独立社外取締役である堀池覚氏 ( 堀池産業株 式会社代表取締役社長 ) 及び当社の独立社外監査役である齋藤清貴氏 ( 弁護士・齋藤清貴法律事務所 )、並びに外部有 識者である仁科秀隆氏 ( 弁
04/15	16:11	6967	新光電気工業
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2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが当社株式を非公開 化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、本公開買付価格の公正性を担保するとと もに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、 利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、新美 潤氏 ( 当社社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 当社社外取締役監査等委員 )、小林邦一氏 ( 当社社外取締役監査等委 員 )の3 名から構成される、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードに基づく常設の当社特別 委員会に対
04/15	15:37	6328	荏原実業
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14 番 1 号 【 電話番号 】 03(5565)2881 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 管理本部副本部長兼経理部長工藤太樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 15 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以
04/14	16:36	8267	イオン
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公正性を担保するため、当社、イオ ンモール及び本株式交換の成否から独立したイオンモールの独立社外取締役 ( 腰塚國博氏、榎本知佐氏、黒 﨑 裕伸氏、大和田順子氏、滝順子氏 )の合計 5 名によって構成され、イオンモールの経営陣・支配株主から 独立した立場で少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることを職 責とするガバナンス委員会を、本株式交換に係る特別委員会として提言を得ることとし、本特別委員会は 2025 年 1 月 16 日より、本株式交換の合理性や取引条件の相当性等に関する検討を開始いたしました。これ に伴い、イオンモールの2025 年 1 月 28 日付
04/14	16:35	8905	イオンモール
臨時報告書 臨時報告書
) 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、イオンから、2025 年 1 月 9 日に完全子会社化の実現に向けて具体的な協議を開始したい旨の意向表 明書を受領しました。これを受けて当社は、本株式交換の検討並びにイオンとの本株式交換に係る協議及び交 渉を行うにあたり、上記のとおり本株式交換の公正性を担保するため、イオン、当社及び本株式交換の成否か ら独立した当社の独立社外取締役 ( 腰塚國博氏、榎本知佐氏、黒 﨑 裕伸氏、大和田順子氏、滝順子氏 )の合計 5 名によって構成され、当社の経営陣・支配株主から独立した立場で少数株主をはじめとする