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発表日	時刻	コード	企業名
04/14	16:00	3391	ツルハホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
及び第三者算定機関であるSMBC 日興証券から2025 年 4 月 10 日付で取得した 株式交換比率算定書、法務アドバイザーであるTMI 総合法律事務所からの助言、ツルハHD 及びそのアドバイザーがウ エルシアHDに対して実施した各種デュー・ディリジェンスの結果、並びに岡崎拓也氏 (ツルハHDの監査等委員である 独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 (ツルハHD 独立社外 取締役 )、奥野宏氏 (ツルハHD 独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )の 5 名から構成されるツルハHDの特別委員
04/14	15:59	3391	ツルハホールディングス
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。当該合意は、本資本業務提 携の完了後におけるイオンの株式保有割合を維持することにより、当社の経営の独立性を確保するとともに、当社 の少数株主の利益を保護することを目的とするものです。 (4) 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、本取引について、2024 年 9 月 6 日開催の取締役会における決議により、岡崎拓也氏 ( 当社の監査等委員 である独立社外取締役 )、佐藤はるみ氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 ( 当社独立社外 取締役 )、奥野宏氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 ( 当社の監査等委員
04/14	15:35	9852	ＣＢグループマネジメント
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の企業価値の向上及び当社の少数株主の 皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築検討 を開始いたしました。 具体的には、2024 年 5 月上旬から当社の独立社外取締役等から構成される特別委員会の設 置に向けた準備を開始し、2024 年 5 月 22 日開催の当社取締役会決議により、当社社外取締役 ( 監査等委員かつ独立役員 )である臼井義眞氏及び羽田研司氏並びに財務・会計やファイナ ンスの知見を補うこと等の観点から、これらの領域において豊富な経験と見識を有する外部 専門家 ( 税理士 )である久保田英夫氏の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本
04/11	17:04	3141	ウエルシアホールディングス
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定書、法務アドバイザーであるTMI 総合法律事務所からの助言、ツルハHD 及びそのアドバイザーが当 社に対して実施した各種デュー・ディリジェンスの結果、並びに岡崎拓也氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社 外取締役 )、佐藤はるみ氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )、田中若菜氏 (ツルハHD 独立社外取締 役 )、奥野宏氏 (ツルハHD 独立社外取締役 ) 及び浅田龍一氏 (ツルハHDの監査等委員である独立社外取締役 )の5 名から構成されるツルハHDの特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 (ツルハHD)」といい、その詳細については下記 「4 公正性を担保するための措置
04/11	16:40	3350	メタプラネット
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】 03-6772-3696( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 IR 部長中川美貴 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社メタプラネット(E02978) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会において、社外取 締役を含む当社の取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定 し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたし
04/10	16:31	2107	東洋精糖
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、当 社は、本特別委員会の委員の候補者が、当社、丸紅及び公開買付者からの独立性を有するこ と、並びに本取引の成否に関して少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことを確 認した上で、シティユーワ法律事務所の助言を得て本特別委員会全体としての知識・経験・能 力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、当社の独立社外 取締役であり弁護士である村野邦美氏、シティユーワ法律事務所から委員の候補として紹介の あった野村綜合法律事務所の弁護士である水沼利朗氏、シティユーワ法律事務所から委員の候 補として紹介のあった須田公認会計士事務所の公認会計士である須田雅秋氏の3 名を本
04/10	15:55	2986	ＬＡホールディングス
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ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商 品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時 報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 新規発行 ( 売出 ) 有価証券 銘柄種
04/10	15:38	6131	浜井産業
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たファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として株式会社アイ・ アールジャパン( 以下 「アイ・アールジャパン」といいます。)を、それぞれ本特別委員会の承認を得られる ことを条件として選任するとともに、当社、武藤公明氏、及び公開買付者から独立した、外部の有識者を含む委 員 ( 当社の社外取締役兼独立役員である政木道夫氏 ( 弁護士 )、2008 年 1 月 28 日開催の当社取締役会及び同年 6 月 27 日開催の当社株主総会の承認のもと導入し、2011 年 6 月 29 日、2014 年 6 月 27 日、2017 年 6 月 29 日、2020 年 6 月 26 日及び2023 年
04/10	13:31		シュナイダー・エレクトリック・エス・イー
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りKeppel Corporationの非執行社外取締役であり、同社の指名委員会並びに取締役会 サステナビリティ及び安全委員会の委員も務めている。 同氏の持続可能性へのコミットメントがシュナイダー・エレクトリックの成功に大きく貢献したことで、 2021 年に当社はCorporate Knightsにより「 世界で最も持続可能な企業 」に選出された。 同氏はフランスのGrenoble Business Schoolで学位を取得している。 以上 2/2
04/09	15:35	7559	ジーエフシー
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される検討体制を構築し、当社の独立社外取締役 である岡田昌也氏、葛西良亮氏及び高橋克徳氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)とともに、当社と公開買付者との間の本公開買付けにおける当社株式 1 株当たりの買付け等の価格 ( 以下 「 本公 開買付価格 」といいます。)を含む本取引に係る取引条件に関する交渉過程、及び当社株式の価値評価の基礎となる当 社の事業計画の作成過程に関与しており、本公開買付けの公表日に至るまでかかる取扱いを継続しております。詳細 は、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処
04/09	15:34	3604	川本産業
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を行う体制を構築いたしました。具体的には、本意見表明報告 書の「3. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保 3/11 EDINET 提出書類 川本産業株式会社 (E00614) 臨時報告書 するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の 「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、当社 は、エア・ウォーター及び当社から独立した委員として、当社の独立社外取締役兼監査等委員である親泊 伸明氏及び小玉稔氏を選任したほか、当社の社外取締役兼監査等委員で
04/08	13:07	6361	荏原製作所
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当社完全子会社の従業員の一部 2 名 2,090 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 )2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象役員等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を 締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得 税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です
04/07	15:44	7718	スター精密
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人らと交渉した結果を踏 まえ、2025 年 4 月 7 日開催の取締役会において所用により欠席した社外取締役 1 名を除いた、社外取締役 3 名を含む、 出席取締役全員一致で本提携契約の締結を承認可決しました。 (6) 当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響 当社は、当該合意が当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であると考えております。その理由は、前記 (5) 記載の1 乃 至 3のとおり、投資戦略の強化及び資本配分政策の高度化並びに他企業とのパートナーシップ強化の支援を受けること ができること、長年来の関係及び企業価値向上に向けた建設的な対話の継続により構築された信頼関係があること、当 社
04/07	13:55	6723	ルネサスエレクトロニクス
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とし て、社外取締役以外の対象者の場合は、1 年経過する毎に、支給されたユニット数 (3 年分 )の3 分の1ずつ が、また、社外取締役の場合は、1 年経過した際に、支給されたユニット数 (1 年分 )の全数が、継続勤務を 条件として、それぞれ権利確定します。なお、買収した会社の役職員に対して、買収した会社が付与していた 株式報酬の消滅を前提にRSUを付与する場合や、基本報酬の減額等を前提としたRSUについては、上記と異なる 期間でユニット数を確定させることがあります。 (b)リストリクテッド・ストック・ユニット( 譲渡制限付株式型 )(RSU(RS 型 ))の概要 本制度に基づき付与される
04/04	15:55	3666	テクノスジャパン
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。本特別委員会の委員としては、三好林太郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委 員 )、太田知子氏 ( 当社社外取締役、中村合同特許法律事務所弁理士 )、岡浩治氏 ( 当社社外取締役 ) 及び大 嶋義孝氏 ( 当社社外取締役、監査等委員 )の4 名を選定しております( 本特別委員会の委員は設置当初から変更 しておりません。)。 そして、当社は、上記取締役会決議に基づき、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引の取引条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取 引の手続の公正性、(ⅳ) 本取引が当社の一般株主 ( 有価証券上場規
04/04	15:04	4186	東京応化工業
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)3000( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長岡利昭 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東京応化工業株式会社 (E00854) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 4 日開催の取締役会決議において、当社の「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員
04/03	17:02	2345	クシム
臨時報告書 臨時報告書
有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 中川博貴 (1981 年 7 月 27 日生 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 退任代表取締役会長 2025 年 4 月 1 日 3,479 株 氏名 ( 生年月日 ) 伊藤大介 (1979 年 2 月 6 日生 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 退任代表取締役社長 2025 年 4 月 1 日 27,364 株 ( 注 ) 所有株式数については、2024 年 10 月 31 日現在の株式数を記載しております。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 大月雅博 略歴 1997 年 3 月東京大学法学部卒 1999 年 4 月阿部・井窪・片山法律事務所入所 ( 現 ) 2023 年 10 月 SBI 辻・本郷 M&A 株式会社社外取締役 ( 現 ) 2025 年 4 月当社仮代表取締役就任 ( 現 ) 以上 2/2
04/03	15:43	3681	ブイキューブ
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、松山大耕を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、中丸毅、秋元秀仁、小松慶子を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、松山大耕を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及 び内容決定の件 金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対してストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額を年
04/03	15:31	4776	サイボウズ
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項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、永岡恵美子を、社外取締役 として、磯田満梨 ( 吉田満梨 )、熊平美香を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、小川義龍を選任するものであります。 第 3 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30.00 円総額 1,386,228,510 円 3 効力発生日 2025 年 3 月 31 日 第 4 号議案取締役のうち業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のた
04/03	14:06	146A	コロンビア・ワークス
臨時報告書 臨時報告書
日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、中内準、水山直也、魚住剛、小俣学、および 田代尚子を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち、社外取締役分年 額 10 百万円以内 )と改めさせていただくものであります。 2/3 EDINET 提出書類 コロンビア・ワークス株式会社 (E39407) 臨時報告書 (3