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発表日	時刻	コード	企業名
04/02	16:01	5993	知多鋼業
臨時報告書 臨時報告書
日興証券株式会社 ( 以下 「S MBC 日興証券 」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を、2024 年 9 月上 旬、第三者算定機関として東京共同会計事務所を、それぞれ選任いたしました。また、当社は、2024 年 9 月 3 日 開催の臨時取締役会 ( 以下 「 本臨時取締役会 」といいます。)における決議により、当社の社外取締役 ( 監査等 委員 )である辻巻真氏及び平山勝觀氏、並びに外部有識者である川城瑛氏 ( 弁護士・サウスゲイト法律事務所・ 外国法共同事業 )の3 名によって構成される、カヤバ及び当社から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会
04/02	15:12	4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 2,537,471,600 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として髙島悟、濱田弘之、安達知子、藤本欣伸、佐藤哲章、立藤幸博、小杉乃里子を選任す るものであります。なお、安達知子、藤本欣伸、立藤幸博、小杉乃里子の4 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項
04/02	13:17	5588	ファーストアカウンティング
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容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 森啓太郎、松田顕、中薗直幸、上村朗、牧野正幸、三村真宗及び石関加代子を取締役 に選任するものであります。 第 2 号議案取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件 従前の取締役の報酬等の額とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬として、年額 120 百万円以内、社外取締役に対して年額 12 百万円以内の範囲で、ストック・オプションとして新株 予約権を割り当てるものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
04/02	10:52	7846	パイロットコーポレーション
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報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、藤 﨑 文男、小平岳志、横山和彦、 畑野且次、村松昌信、柴田美鈴 ( 戸籍上の氏名 : 小山美鈴 )、河野弘の7 名を選任する。 第 2 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の改定の件 現行の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連 動型株式報酬制度の一部を見直
04/02	10:48	4704	トレンドマイクロ
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変更の件 ( 責任限定契約の対象範囲の変更 ) 第 36 期定時株主総会招集ご通知 18 頁に基づき、定款第 34 条に定める責任限定契約の対象を社外監査役から監査役 に変更する。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 10 億円以内に据え置いた上で、そのうち社外取締役分を年額 40 百万円以内に変更す る。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 2/3 EDINET 提出書類 トレンドマイクロ株式会社 (E04999) 臨時報告書 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の
04/02	09:20	3302	帝国繊維
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役として、白岩強、桝谷徹、岡村建、中尾徹、髙木裕康、深澤正宏および成田信子を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として木下裕弘を選任する。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)> 第 5 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 現行の株式報酬信託制度に代えて譲渡制限付株式報酬信託制度を導入し、社外取締役を含む取締役に 対し年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )、付与株式数の上限 240,000 株 (うち社外取 締役 20,000 株 )の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与する。 第 6 号議案自己株式取得の
04/01	16:31	3053	ペッパーフードサービス
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。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 太田行信、横田響子、三木亮介を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 稲田将人を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 4 億円以内 (うち、社外取締役分は3 千 万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 3 千万円以内とするも
04/01	16:11	4893	ノイルイミューン・バイオテック
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 玉田耕治、渡嘉敷努、永井寛子、Philippe Fauchet 及び花井陳雄を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金 銭報酬債権の総額を年額 35,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 5,000 千円以内 )、各事業年度において割当て る譲渡制限株式の数の上限を総
04/01	16:04	7128	フルサト・マルカホールディングス
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。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 嶋林直人及び大川治を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 を設定するため、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬額を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と定めるもので あります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社
04/01	16:02	7936	アシックス
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。 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 廣田康人、富永満之、村井満、須藤実和及び熊埜御堂朋子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任する。 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 20 億円以内 (うち社外取締役分年 額 1 億 5,000 万円以内 )に改定する。 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 1 億 5,000 万円以内に改定する。 第 6 号議案 取締役 ( 監査
04/01	16:00	4578	大塚ホールディングス
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締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、2019 年度から2023 年度までの中期経営計画の達成、ひいては中長期的 な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることに加えて、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。また、当社は、2019 年 2 月 13 日開 催の取締役会において、当社子会社の取締役の一部を対象に、当該制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度 (これらの制 度を総称して、以下
04/01	12:53	6748	星和電機
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月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、増山晃章、乾勝典、春山雅彦、寺垣敬司、竹之 内光彦、小林浩幸、河合隆及び水本和治を選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、宮下雅良、益満清輝及び千代田邦夫を選任するものです。なお、益 満清輝及び千代田邦夫は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に
04/01	11:17	7609	ダイトロン
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るものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、土屋伸介、毛利肇、和田徹、今矢明彦、細谷和 俊を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員として、氏原稔、北嶋紀子、中山聡、南葉子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 80 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査
04/01	10:56	7963	興研
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容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき普通配当 35 円 2 その他剰余金の処分に関する事項 a. 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 500,000,000 円 b. 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 500,000,000 円 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、田中文和氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 46,400 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,200 千円 )の役員賞与を支給す る。 第 4 号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締
04/01	10:14	3663	セルシス
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剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12 円総額 370,629,588 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野 﨑 愼也氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏を選任するものであります。な お、鈴木伸佳氏及
03/31	17:06	6856	堀場製作所
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京 (03)6206-4711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 シニアコーポレートオフィサー( 常務執行役員 ) 財務法務本部長 東京支店長小山浩史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社堀場製作所東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路町二丁目 6 番神田淡路町二丁目ビ ル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 3 月 29 日開催の取締役会において、本邦以外の地域における当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)、コーポレートオフィサー( 執行役員 ) 及び又は当社の国内子会社のコーポレートオフィサー( 執
03/31	16:43	1605	ＩＮＰＥＸ
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2 号議案取締役 10 名選任の件 上田 隆 之、藤井洋、大川人史、山田大介、滝本俊明、 柳井準、飯尾紀直、西村篤子、森本英香及びブルース・ミラーを取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬を、賞与含めて年額 10 億円以内 (うち社外取締役に対して年額 2 億円以内 )に改定する ものであります。 第 4 号議案取締役及び執行役員に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下併せ て「 取締役等 」という。)を対象とする株式報酬制度に係る内容を一部改定の上継続するもので
03/31	16:20	4245	ダイキアクシス
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経営陣執行役員として「 報酬額の減俸 」をすべきである。そ の意思表示を示さず、主たる役員全員昇格している。その無様な行為を戒める為、役員を除く「 減損処理等特 別委員会の設置 」の定款一部変更を求める。 第 10 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名解任の件 代表取締役会長大亀裕氏を解任する。 2/4 代表取締役社長大亀裕貴氏を解任する。 社外取締役樋口志郎を解任する。 社外取締役山下崇文氏を解任する。 社外取締役奥田早希子氏 ( 現姓・安倍 )を解任する。 EDINET 提出書類 株式会社ダイキアクシス(E30133) 臨時報告書 第 11 号議案監査等委員である取締役
03/31	16:02	3288	オープンハウスグループ
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2008 年 5 月社団法人日本人材派遣協会会長 2008 年 12 月 ㈱インテリジェンス( 現パーソルキャリア㈱) 相談役 2009 年 1 月 ㈱シーモン( 現アート・クラフト・サイエンス㈱) 取締役 2009 年 4 月同社代表取締役会長 鎌田和彦 2009 年 6 月 ㈱ペイロール社外取締役 2009 年 8 月 ㈱アイ・アム( 現 ㈱インターワークス) 社外取締役 2014 年 3 月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役 2015 年 9 月 ㈱トラスト・テック社外取締役 2015 年 12 月当社取締役副社長 ( 現任 ) 2016 年 12 月 ㈱オープンハウス
03/31	15:59	6524	湖北工業
臨時報告書 臨時報告書
件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸及び ディーター・ソンマーハルダーの各氏を選任するものであります。なお、澤木聖子、荒井昌幸及びディーター・ ソンマーハルダーの各氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、栗山裕功、中村正哉及び髙津靖史の各氏を選任するものであります。なお、 栗山裕功、中村正哉及び髙津靖史の各氏は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え